第3号議案 監査役１名選任の件
監査役4名のうち山岸和彦氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役の候補者は、次のとおりであります。
-
山岸和彦
再任
社外
独立
生年月日 1956年4月19日生 所有する当社の株式数 0株 在任年数 8年 略歴、当社における地位 - 1984年4月
- 第二東京弁護士会弁護士登録（現）
- 1995年9月
- ニューヨーク州弁護士登録（現）
- 1998年3月
- あさひ法律事務所弁護士・パートナー（現）
- 2001年6月
- 公益社団法人日本スカッシュ協会監事
- 2008年4月
- やまと債権管理回収株式会社取締役
- 2015年6月
- 当社監査役（現）
- 2019年6月
- 住友ベークライト株式会社社外監査役（現）
重要な兼職の状況 あさひ法律事務所弁護士・パートナー
住友ベークライト株式会社社外監査役社外監査役候補者とした理由 山岸和彦氏は、弁護士として豊富な経験や実績を有しており、その専門的な知識・見地からの助言をいただき、法令遵守の観点からの監査を期待して、引き続き社外監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注)
1.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.山岸和彦氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3.山岸和彦氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。
4.当社は、当社監査役を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、候補者はその職務の執行に関し責任を負うことまたは、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとしております。監査役候補者は監査役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5.責任限定契約の内容の概要
社外監査役との責任限定契約の内容は、以下のとおりであります。
当社は、山岸和彦氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令が定める額のいずれか高い額としており、山岸和彦氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。