第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の提案に基づき、取締役会で決定したものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
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1
波多野淳彦
生年月日 1962年1月21日 所有する当社の株式の数 7,700株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1985年4月
- 通商産業省（現 経済産業省）入省
- 2008年7月
- 在中国日本大使館公使
- 2012年7月
- 経済産業省貿易経済協力局審議官
- 2013年6月
- 国際協力銀行執行役員
- 2015年7月
- 経済産業省中部経済産業局長
- 2018年1月
- 当社入社
- 2018年3月
- 当社企画本部長
- 2018年6月
- 当社常務取締役企画本部長兼開発本部長
- 2018年10月
- 当社常務取締役経営本部長兼新規事業部長
- 2020年10月
- 当社代表取締役社長兼経営本部長兼新規事業部長（現任）
取締役候補者とした理由 波多野淳彦氏は、経済産業省時代の豊富な行政経験と知見を有するとともに、海外での経験も多く有しております。当社グループが今後も持続的な成長を果たしていくうえで、その豊富な経験と知見が経営に必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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2
原一隆
生年月日 1964年1月1日 所有する当社の株式の数 6,400株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2003年1月
- 当社入社
- 2014年12月
- 当社技術開発部長
- 2017年4月
- 当社電子機器事業部長
- 2017年6月
- 当社取締役電子機器事業部長
- 2018年10月
- 当社取締役開発事業部長（現任）
取締役候補者とした理由 原一隆氏は、入社以来技術部門に携わり、技術分野における高い能力と専門性を有しております。当社グループが今後も持続的な成長を果たしていくうえで、これまでの技術部門での経験を活かすことにより当社グループの企業価値向上のために貢献できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
-
3
深田弘文
生年月日 1963年11月26日 所有する当社の株式の数 3,900株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1986年4月
- 当社入社
- 2000年4月
- 当社竜洋工場（旧磐田工場）工場長
- 2005年7月
- 当社浅羽工場（現袋井工場）工場長
- 2010年12月
- ASTI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED社長
- 2015年10月
- 当社掛川工場工場長
- 2018年6月
- 当社執行役員掛川工場工場長
- 2019年2月
- 当社執行役員ハーネス事業部長
- 2020年6月
- 当社取締役ハーネス事業部長（現任）
取締役候補者とした理由 深田弘文氏は入社後、営業部門、製造部門及び海外子会社のトップとして広範囲な業務を体験し、この間に得られた貴重な知見とスポーツマンとして培われた指導力や豊かな人間性がこれからの企業運営に必要な人材であると考え、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の所有する当社の株式の数には、ASTI役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、第三者訴訟及び会社訴訟において発生する損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
監査等委員会の意見
監査等委員会は、監査等委員でない取締役の選任議案について、指名・報酬委員会（監査等委員である社外取締役3名全員が出席）での議論を確認し、慎重に検討を行いました。
その結果、各候補者は適任であると判断いたしました。
【ご参考】
