第3号議案 監査役2名選任の件
監査役遠藤和夫氏及び重宗信行氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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1
矢島豪
新任
生年月日 昭和33年12月7日 略歴、当社における地位 - 平成13年2月
- ケイテックデバイシーズ株式会社（現 KOA株式会社）入社
- 平成14年1月
- 同社総務部ゼネラルマネージャー
- 平成16年7月
- 当社転籍
- 平成19年4月
- 当社経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャー（現任）
監査役候補者とした理由 矢島豪氏は、当社子会社に入社以来、主に総務部門・管理部門に携わり、総務・会計に関する豊富な経験と知見を有しております。また、当社に転籍以降も総務センターゼネラルマネジャーを歴任するなど、当社の健全かつ適切な運営に必要となる知識・経験を有しており、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者といたしました。 所有する当社株式の数 1,056株 略歴を開く閉じる
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2
飯沼好子
新任
社外
独立役員
生年月日 昭和38年2月13日 略歴、当社における地位 - 昭和60年4月
- 昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社
- 昭和61年9月
- 横山和夫公認会計士事務所 入所
- 平成3年5月
- 税理士登録
- 平成3年9月
- 飯沼会計士事務所 入所
- 平成10年6月
- 株式会社未来経営 設立 同法人取締役（現任）
- 平成23年8月
- 税理士法人未来経営 設立 同法人社員（現任）
重要な兼職の状況 株式会社未来経営 取締役
税理士法人未来経営 社員社外監査役候補者とした理由 飯沼好子氏は、税理士として、財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、専門的かつ中立的立場から、当社の経営監視・監督等の役割を発揮いただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。 独立性に関わる事項 同氏が経営する税理士法人と当社は、顧問契約を締結しておりますが、その年間の顧問料は3百万円以内であり、当社が定める「独立性判断基準」を満たしており、独立性が認められます。
また、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立性要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として両取引所に届け出る予定であります。所有する当社株式の数 1,000株 略歴を開く閉じる
（注）
1.当社は、飯沼好子氏が経営する税理士法人との間に顧問契約を締結しております。その他の候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2.飯沼好子氏は、社外監査役候補者であります。
3.矢島豪氏及び飯沼好子氏の選任が承認された場合は、当社は両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償限度額は、500万円又は法令が定める限度額のいずれか高い額といたします。
