第4号議案 補欠監査役1名選任の件
平成30年6月16日開催の第90回定時株主総会において補欠監査役に選任された加久田乾一氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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加久田乾一
生年月日 昭和29年12月14日 略歴 - 昭和57年9月
- 公認会計士登録
- 昭和61年10月
- 青山監査法人（後の中央青山監査法人）入所
- 平成8年7月
- 同監査法人代表社員
- 平成12年7月
- アイピーオー総合研究所株式会社代表取締役(現任)
重要な兼職の状況 アイピーオー総合研究所株式会社 代表取締役 補欠の社外監査役候補者とした理由 加久田乾一氏は、公認会計士の資格を有し、また、現在会社経営にあたっているなど、会計及び会社経営に関する深い知識と経験を有しており、その立場から当社の経営を監査していただくことが期待できるため、補欠の社外監査役候補者といたしました。 独立性に関わる事項 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
同氏は当社が定める「独立性判断基準」を満たしており、独立性が認められます。
なお、同氏が監査役に就任された場合、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出を行う予定であります。所有する当社株式の数 0株 略歴を開く閉じる
（注）
1.加久田乾一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2.補欠の社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
加久田乾一氏が監査役に就任した場合は、社外監査役として当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償限度額は、500万円又は法令が定める額のいずれか高い額といたします。
