第4号議案 監査役２名選任の件
監査役矢島豪氏及び飯沼好子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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1
矢島豪
再任
生年月日 1958年12月7日生
（満64歳）監査役会出席状況 13回/13回（100％） 所有する当社株式の数 1,900株 略歴及び当社における地位 - 2001年2月
- ケイテックデバイシーズ株式会社（現 KOA株式会社）入社
- 2002年1月
- 同社総務部ゼネラルマネージャー
- 2004年7月
- 当社転籍
- 2007年4月
- 当社経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャー
- 2019年6月
- 当社常勤監査役（現任）
監査役候補者とした理由 矢島豪氏は、当社子会社に入社以来、主に総務部門･管理部門に携わり、総務･会計に関する豊富な経験と知見を有しております。また、当社に転籍以降も総務センターゼネラルマネージャーを歴任するなど、当社の健全かつ適切な運営に必要となる知識･経験を有しており、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引続き監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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2
飯沼好子
再任
社外
独立
生年月日 1963年2月13日生
（満60歳）監査役会出席状況 13回/13回（100％） 所有する当社株式の数 1,000株 重要な兼職の状況 株式会社未来経営 取締役
税理士法人未来経営 社員略歴及び当社における地位 - 1985年4月
- 昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社
- 1986年9月
- 横山和夫公認会計士事務所 入所
- 1991年5月
- 税理士登録
- 1991年9月
- 飯沼会計事務所 入所
- 1998年6月
- 株式会社未来経営設立 同社取締役（現任）
- 2011年8月
- 税理士法人未来経営設立 同法人社員（現任）
- 2019年6月
- 当社社外監査役（現任）
社外監査役候補者とした理由 飯沼好子氏は、税理士として、財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、専門的・中立的な立場から、当社の経営監視・監督等の役割を発揮いただけるものと判断し、引続き社外監査役候補者といたしました。 独立性に関わる事項 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
同氏は当社が定める「独立性判断基準」を満たしており、独立性が認められます。
なお、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同届出を継続する予定であります。略歴を開く閉じる
(注)
1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.飯沼好子氏は、社外監査役候補者であります。
3.飯沼好子氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
4.当社は、矢島豪氏及び飯沼好子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償限度額は、500万円又は法令が定める限度額のいずれか高い額としており、矢島豪氏及び飯沼好子氏の再任が承認された場合は、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、招集ご通知28頁に記載しております。監査役候補者の選任が承認されますと、引続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
