第１号議案 取締役12名選任の件
取締役全員（12名）は，本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては，社外取締役４名を含む取締役12名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
当社は，役員が職務の遂行にあたり，期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに，有用な人材を迎えることができるよう，取締役および監査役全員を被保険者として，会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており，各候補者の選任が承認された場合，当該保険の被保険者となります。当該保険契約では，被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと，または，当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし，法令違反を認識したうえでの行為に起因して生じた損害は填補されないなど，一定の免責事由があります。また，保険料は特約部分も含めて当社が全額を負担しており，被保険者の保険料負担はありません。
-
満岡 次郎再任略歴を開く閉じる生年月日 1954年10月13日生 所有する当社の株式数 14,600株 取締役会出席状況 全18回中18回(100％) 取締役在任期間 ７年 略 歴 1980年４月 当社入社2010年４月当社執行役員 航空宇宙事業本部副本部長2013年４月当社常務執行役員 航空宇宙事業本部長2014年６月当社取締役 常務執行役員 航空宇宙事業本部長2016年４月当社代表取締役社長 最高執行責任者2017年４月当社代表取締役社長 最高経営責任者2020年４月当社代表取締役会長兼社長 最高経営責任者2020年６月当社代表取締役会長 最高経営責任者2021年４月当社代表取締役会長（現任）当社における地位および担当 代表取締役会長 重要な兼職の状況 一般財団法人日本航空機エンジン協会 代表理事 他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ０社選任理由 同氏は，2016年４月から当社代表取締役社長として，事業の集中と選択，事業環境の変化に対応したビジネスモデル変革を積極的に進めるとともに，リスクマネジメントの強化，コンプライアンスの徹底をはかり，当社グループの経営をリードしてきました。2020年４月からは当社取締役会の議長として，コーポレート・ガバナンスの向上に努めており，その豊富な経営者としての経験と見識が当社グループの経営に不可欠であると判断し，引き続き取締役候補者としました。特記事項 同氏が代表理事を兼務している一般財団法人日本航空機エンジン協会と当社との間で，次の取引を行なっております。- (１)民間航空機用ジェットエンジンの開発および研究に関する作業の受託ならびに作業に必要な分担金の支払い
- (２)同財団法人の借入債務等の一部の債務保証
- (３)民間航空機用ジェットエンジンの開発に関する助成金の同財団法人からの受領
- (４)同財団法人向けの民間航空機用ジェットエンジンの部品等の製造および納入
- (５)同財団法人の収益事業に必要な費用分担金の支払い
同氏と当社との間に，特別の利害関係はありません。 -
井手 博再任略歴を開く閉じる生年月日 1961年２月16日生 所有する当社の株式数 2,400株 取締役会出席状況 全13回中13回(100％) 取締役在任期間 １年 略 歴 1983年４月 当社入社2010年４月当社営業・グローバル戦略本部2012年４月
総合営業部企画グループ部長当社営業・グローバル戦略本部2013年４月
グローバル戦略部長Jurong Engineering Limited社長2017年４月当社執行役員2019年４月
資源・エネルギー・環境事業領域副事業領域長当社常務執行役員2020年４月
資源・エネルギー・環境事業領域長当社最高執行責任者2020年６月
(兼)資源・エネルギー・環境事業領域長当社代表取締役社長 最高執行責任者2021年４月当社代表取締役社長 最高経営責任者
(兼)戦略技術統括本部長（現任）当社における地位および担当 代表取締役社長
最高経営責任者
戦略技術統括本部長他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ０社選任理由 同氏は，エネルギー・プラント事業の海外営業で多くの知見を蓄積し，海外現地法人の社長を務めた後，資源・エネルギー・環境事業領域長として脱CO2・循環型社会の実現に向けた長期的視点での事業戦略の構築を進めてきました。また，昨年４月からは最高執行責任者，同年６月末より代表取締役社長として，当社グループの経営をリードしており，その豊富なビジネス経験と実績および見識が当社グループの経営に不可欠であると判断し，引き続き取締役候補者としました。特記事項 同氏と当社の間に，特別の利害関係はありません。 -
山田 剛志再任略歴を開く閉じる生年月日 1958年７月14日生 所有する当社の株式数 2,400株 取締役会出席状況 全18回中18回(100％) 取締役在任期間 ４年 略 歴 1981年４月 当社入社2011年７月当社経営企画部総合企画グループ部長2014年４月当社執行役員 財務部次長2017年４月当社執行役員 財務部長2017年６月当社取締役 執行役員 財務部長2018年４月当社取締役 常務執行役員 財務部長2019年４月当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)2020年２月ジャパン マリンユナイテッド株式会社
取締役（現任）当社における地位および担当 代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
グループ財務全般担当
経営企画関連事項担当
コーポレートコミュニケーション関連事項担当他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ０社選任理由 同氏は，財務分野，経営企画部門を中心に多くの知見を蓄積し，2017年４月からは財務部長として当社グループの財務戦略に深く携わってきました。2019年４月からは代表取締役副社長として，当社グループの財務体質改善などを進めるとともに，ステークホルダーとのコミュニケーションの強化に取り組んでおり，その豊富な経験とグループ経営管理全般に対する高い見識が当社グループの経営に不可欠であると判断し，引き続き取締役候補者としました。特記事項 同氏と当社の間に，特別の利害関係はありません。 -
識名 朝春再任略歴を開く閉じる生年月日 1958年２月４日生 所有する当社の株式数 6,300株 取締役会出席状況 全18回中18回(100％) 取締役在任期間 ５年 略 歴 1980年５月 当社入社2011年４月当社航空宇宙事業本部副本部長2013年４月当社執行役員 航空宇宙事業本部副本部長2016年４月
(兼)民間エンジン事業部長当社常務執行役員 航空宇宙事業本部長2016年６月当社取締役 常務執行役員 航空宇宙事業本部長2017年４月当社取締役 常務執行役員2020年４月
航空・宇宙・防衛事業領域長当社代表取締役副社長 副社長執行役員2021年４月
(兼)航空・宇宙・防衛事業領域長当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)当社における地位および担当 代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
グループ品質保証全般担当
調達関連事項担当
情報マネジメント関連事項担当
人事・労働関連事項担当
グループ安全衛生全般担当他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ０社選任理由 同氏は，航空エンジンの技術開発分野で多くの知見を蓄積した後，航空・宇宙・防衛事業領域長としてグローバルに展開する同事業を率い，成長を実現してきました。昨年４月，代表取締役副社長に就任し，ＩＨＩグループにおけるＣＳＲ調達の推進や安全保障輸出管理などに取り組み，本年４月からは，当社グループ全体にわたる人材の適正配置や人権を尊重する組織文化の醸成も進めており，その豊富な経験と実績および見識が，当社グループの経営に不可欠であると判断し，引き続き取締役候補者としました。特記事項 同氏と当社の間に，特別の利害関係はありません。 -
川上 剛司再任略歴を開く閉じる生年月日 1964年２月23日生 所有する当社の株式数 1,800株 取締役会出席状況 全13回中13回(100％) 取締役在任期間 １年 略 歴 1989年４月 当社入社2009年４月当社社会基盤セクター橋梁エンジニアリング部長2009年11月株式会社ＩＨＩインフラシステム技術本部2011年４月
プロジェクト部長同社海外プロジェクト室IZMITプロジェクト部長2012年６月同社取締役 海外プロジェクト室2017年４月
IZMITプロジェクト部長同社代表取締役社長2018年４月当社執行役員2019年４月
社会基盤・海洋事業領域副事業領域長
(兼)株式会社ＩＨＩインフラシステム
代表取締役社長当社執行役員 社会基盤・海洋事業領域長2020年４月当社常務執行役員2020年６月
社会基盤・海洋事業領域長当社取締役 常務執行役員
社会基盤・海洋事業領域長(現任)当社における地位および担当 取締役
常務執行役員
ものづくりシステム戦略担当
社会基盤・海洋事業領域長他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ０社選任理由 同氏は，橋梁の設計・製造・建設部門で多くの知見を蓄積した後，当社が国内有力企業を買収して発足した橋梁・水門事業を営む子会社で，海外も含めた多くのプロジェクトの責任者や代表取締役社長を歴任し，2019年４月からは社会基盤・海洋事業領域長として，グローバルな競争環境下にある同事業領域を率いています。このような豊富な経験と実績および見識が，当社グループの成長に資すると判断し，引き続き取締役候補者としました。特記事項 同氏と当社の間に，特別の利害関係はありません。 -
茂垣 康弘再任略歴を開く閉じる生年月日 1964年３月15日生 所有する当社の株式数 2,100株 取締役会出席状況 全13回中13回(100％) 取締役在任期間 １年 略 歴 1988年４月 当社入社2012年４月当社技術開発本部プロジェクトセンター所長2013年４月
(兼)プロジェクトセンター開発部長IHI Ionbond AG 取締役2016年７月同社代表取締役会長2018年４月同社代表取締役会長2019年４月
(兼)当社産業システム・汎用機械事業領域 熱・表面処理SBU長当社執行役員2020年４月
産業システム・汎用機械事業領域副事業領域長
(兼)熱・表面処理SBU長当社常務執行役員2020年６月
産業システム・汎用機械事業領域長当社取締役 常務執行役員
産業システム・汎用機械事業領域長(現任)当社における地位および担当 取締役
常務執行役員
生産拠点戦略担当
産業システム・汎用機械事業領域長他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ０社選任理由 同氏は，技術開発部門を中心に多くの経験と知見を蓄積した後，当社が買収した海外子会社の会長を務めるとともに，同事業の責任者として事業のグローバル展開を積極的に進め，その成長をはかってきました。昨年４月からは産業システム・汎用機械事業領域長として，グローバルな競争環境下にある同事業領域を率いています。このような豊富な経験と実績および見識が，当社グループの成長に資すると判断し，引き続き取締役候補者としました。特記事項 同氏と当社の間に，特別の利害関係はありません。 -
石村 和彦再任社外取締役候補者独立役員候補者略歴を開く閉じる生年月日 1954年９月18日生 所有する当社の株式数 1,800株 取締役会出席状況 全18回中17回(94％) 取締役在任期間 ４年 略 歴 1979年４月 旭硝子株式会社(現ＡＧＣ株式会社)入社2006年１月同社執行役員 関西工場長2007年１月同社上席執行役員2008年３月
エレクトロニクス＆エネルギー事業本部長同社代表取締役 社長執行役員ＣＯＯ2010年１月同社代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ2015年１月同社代表取締役会長2017年６月当社取締役(現任)2018年１月ＡＧＣ株式会社 取締役会長2020年３月同社取締役2020年４月国立研究開発法人産業技術総合研究所2021年４月
理事長国立研究開発法人産業技術総合研究所
理事長(兼)最高執行責任者(現任)当社における地位および担当 取締役 重要な兼職の状況 国立研究開発法人産業技術総合研究所
理事長(兼)最高執行責任者
ＴＤＫ株式会社 社外取締役
野村ホールディングス株式会社 社外取締役他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ２社選任理由および期待される役割の概要 同氏は，総合素材メーカーの製造・技術開発分野の責任者等を経た後に，同社の経営トップを務め，企業経営全般に関する豊富な経験と実績および幅広い見識を有しております。引き続き，それらを当社の経営に反映していただくとともに，独立した立場から経営の監視・監督機能を発揮していただくべく，社外取締役候補者としました。独立性に関する考え方 当社グループは，同氏が過去に業務執行者であったＡＧＣ株式会社との間に，産業機械の保守，販売等の取引関係がありますが，その取引金額は当社連結売上収益の0.02％未満かつＡＧＣ株式会社の連結売上高の0.01％未満（2020年12月期実績）と僅少であることから，独立性に影響を与えるものではありません。また，当社グループは，同氏が業務執行者を務める国立研究開発法人産業技術総合研究所との間に，産業機械の保守点検等の取引関係がありますが，その取引金額は当社連結売上収益の0.01％未満かつ同法人の経常収益の規模に比べて僅少であることから，独立性に影響を与えるものではありません。当社は，同氏を当社が上場する国内金融商品取引所に独立役員として届け出ております。責任限定契約の内容の概要 当社と同氏は，会社法第427条第１項の規定に基づき，同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は，法令が定める額としております。同氏の再任が承認された場合，当社は同氏との間の当該契約を継続する予定であります。（注）
石村和彦氏は，2018年６月から野村ホールディングス株式会社の社外取締役を務めておりますが，同社および同社の子会社である野村證券株式会社は，2019年５月に金融庁から金融商品取引法に基づく業務改善命令を受けました。これは，東京証券取引所の「市場構造の在り方等に関する懇談会」において，上位市場の指定・退出基準に関し議論が行なわれるなかで，当該基準に係る不適切な情報伝達が野村證券株式会社で発生したことを受けて発出されたものであります。
同氏は，当該事実が判明するまでこれを認識しておりませんでしたが，日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立った提言を行なっており，当該事実の判明後は，再発防止に向けた法令等遵守態勢および内部管理態勢の一層の強化・充実を求めるなど，社外取締役としての職責を果たしております。
-
中西 義之再任社外取締役候補者独立役員候補者略歴を開く閉じる生年月日 1954年11月３日生 所有する当社の株式数 ０株 取締役会出席状況 全13回中12回(92％) 取締役在任期間 １年 略 歴 1978年４月 大日本インキ化学工業株式会社2010年４月
(現ＤＩＣ株式会社)入社同社執行役員 経営戦略部門2011年６月
川村記念美術館担当同社取締役 執行役員 経営戦略部門2012年４月
ＤＩＣ川村記念美術館担当同社代表取締役 社長執行役員2018年１月同社取締役会長2020年６月当社取締役(現任)2021年１月ＤＩＣ株式会社 取締役2021年３月同社相談役(現任)当社における地位および担当 取締役 重要な兼職の状況 ＤＩＣ株式会社 相談役 (注) 同氏はＤＩＣ株式会社の業務執行者ではありません。
株式会社日本製鋼所 社外取締役
株式会社島津製作所 社外取締役
(2021年６月就任予定)他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし １社選任理由および期待される役割の概要 同氏は，グローバル化学メーカーの製品およびサービスの販売に関する経験を経て，同社の重要事業の運営に携わった後，経営トップとして事業環境の変化に対応した様々な施策を推進するなど，企業経営全般に関する豊富な経験と実績および幅広い見識を有しております。引き続き，それらを当社の経営に反映していただくとともに，独立した立場から経営の監視・監督機能を発揮していただくべく，社外取締役候補者としました。独立性に関する考え方 当社子会社において，同氏が過去に業務執行者であったＤＩＣ株式会社との間に，産業機械の保守，販売等の取引関係がありますが，その取引金額は当社連結売上収益の0.01％未満と僅少であり，またＤＩＣ株式会社からの仕入れ等の実績はない（2021年3月期実績）ことから，独立性に影響を与えるものではありません。当社は，同氏を当社が上場する国内金融商品取引所に独立役員として届け出ております。責任限定契約の内容の概要 当社と同氏は，会社法第427条第１項の規定に基づき，同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は，法令が定める額としております。同氏の再任が承認された場合，当社は同氏との間の当該契約を継続する予定であります。 -
松田 千恵子再任社外取締役候補者独立役員候補者略歴を開く閉じる生年月日 1964年11月18日生 所有する当社の株式数 ０株 取締役会出席状況 全13回中13回(100％) 取締役在任期間 １年 略 歴 1987年４月 株式会社日本長期信用銀行入行1998年10月ムーディーズジャパン株式会社入社2001年９月株式会社コーポレイトディレクションパートナー2006年５月マトリックス株式会社 代表取締役2006年10月ブーズ・アンド・カンパニー株式会社2011年４月
ヴァイスプレジデント(パートナー)東京都立大学 経済経営学部 教授(現任)2020年６月
同大学院 経営学研究科 教授(現任)当社取締役(現任)当社における地位および担当 取締役 重要な兼職の状況 東京都立大学 経済経営学部 教授
同大学院 経営学研究科 教授
フォスター電機株式会社 社外取締役
(2021年６月退任予定)
キリンホールディングス株式会社 社外取締役他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ２社選任理由および期待される役割の概要 同氏は，金融・資本市場業務および経営コンサルティング業務を通じた豊富な経験と知見，また企業戦略・財務戦略に関する研究者としての非常に高い専門性を有しているほか，複数社の社外役員としての幅広い見識を有しております。引き続き，これらの経験や見識を当社の経営に反映していただくとともに，独立した立場から経営の監視・監督機能を発揮していただくべく，社外取締役候補者としました。独立性に関する考え方 同氏と当社の間に，特別の利害関係はありません。当社は，同氏を当社が上場する国内金融商品取引所に独立役員として届け出ております。責任限定契約の内容の概要 当社と同氏は，会社法第427条第１項の規定に基づき，同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は，法令が定める額としております。同氏の再任が承認された場合，当社は同氏との間の当該契約を継続する予定であります。 -
粟井 一樹新任略歴を開く閉じる生年月日 1959年９月12日生 所有する当社の株式数 4,300株 取締役会出席状況 － 取締役在任期間 (注) 略 歴 1983年４月 当社入社2004年７月当社営業統括本部業務部長2008年４月当社経営企画部総合企画グループ担当部長2011年７月当社総務部長2016年４月当社執行役員 総務部長2017年６月当社取締役 執行役員 総務部長2018年４月当社取締役 常務執行役員 総務部長2018年６月当社常務執行役員 総務部長2020年４月当社常務執行役員(現任)当社における地位および担当 常務執行役員
総務，法務，CSR関連事項担当
グループコンプライアンス担当他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ０社選任理由 同氏は，人事労務，経営企画部門を中心に多くの知見を蓄積した後，2011年７月からは総務部長として，ステークホルダーとの関係強化やガバナンスの実効性の向上に取り組み，2017年６月以降は，グループコンプライアンスの強化にも取り組んでおります。このような経験と実績および見識が当社グループのガバナンス強化に資するものと判断し，取締役候補者としました。特記事項 同氏と当社の間に，特別の利害関係はありません。(注)2017年６月23日開催の第200回定時株主総会において当社取締役に選任され，2018年６月22日開催の第201回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により当社取締役を退任しております。
-
盛田 英夫新任略歴を開く閉じる生年月日 1961年10月20日生 所有する当社の株式数 2,700株 取締役会出席状況 － 取締役在任期間 － 略 歴 1986年４月 当社入社2015年４月当社航空宇宙事業本部2016年４月
民間エンジン事業部技術部長当社航空宇宙事業本部2017年４月
民間エンジン事業部副事業部長当社航空・宇宙・防衛事業領域2018年４月
民間エンジン事業部長当社執行役員 航空・宇宙・防衛事業領域2021年４月
副事業領域長当社常務執行役員
航空・宇宙・防衛事業領域長(現任)当社における地位および担当 常務執行役員
航空・宇宙・防衛事業領域長他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ０社選任理由 同氏は，宇宙関連機器の開発や，航空・宇宙事業の生産部門および設計・技術部門の責任者として多くの知見を蓄積した後，2018年４月からは民間航空機エンジン事業を率い，本年４月からは航空・宇宙・防衛事業領域長として，環境変化のなかにある同事業領域を率いております。このような豊富な経験と実績および見識が，当社グループの成長に資するものと判断し，取締役候補者としました。特記事項 同氏と当社の間に，特別の利害関係はありません。 -
碓井 稔新任社外取締役候補者独立役員候補者略歴を開く閉じる生年月日 1955年４月22日生 所有する当社の株式数 ０株 取締役会出席状況 － 取締役在任期間 － 略 歴 1979年11月 信州精器株式会社2002年６月
(現セイコーエプソン株式会社)入社同社取締役 情報画像事業本部副事業本部長2004年11月同社取締役 研究開発本部副本部長2005年11月
(兼)情報画像事業本部副事業本部長同社取締役 生産技術開発本部長2007年７月同社取締役 研究開発本部長2007年10月
(兼)生産技術開発本部長同社常務取締役 研究開発本部長2008年６月
(兼)生産技術開発本部長同社代表取締役社長2020年４月同社取締役会長(現任)重要な兼職の状況 セイコーエプソン株式会社 取締役会長 (注) 同氏はセイコーエプソン株式会社の業務執行者ではありません。
公益財団法人エプソン国際奨学財団 理事長
一般社団法人長野県発明協会 会長
一般社団法人長野県経営者協会 会長
大日本住友製薬株式会社 社外取締役
(2021年６月就任予定)他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし １社選任理由および期待される役割の概要 同氏は，グローバルに事業を展開する精密電子機器メーカーで技術開発分野の責任者等を経た後に，経営トップとして，事業環境の変化に対応した様々な施策を推進してきた豊富な経験と実績および幅広い見識を有しており，それらを当社の経営に反映していただくとともに，独立した立場から経営の監視・監督機能を発揮していただくべく，社外取締役候補者としました。独立性に関する考え方 当社子会社において，同氏が過去に業務執行者であったセイコーエプソン株式会社との間に，不動産賃貸等の取引関係がありますが，その取引金額は当社連結売上収益の0.01％未満と僅少であり，またセイコーエプソン株式会社からの仕入れ等の実績はない（2021年3月期実績）ことから，独立性に影響を与えるものではありません。当社は，同氏の選任が承認された場合，当社が上場する国内金融商品取引所に独立役員として届け出る予定であります。責任限定契約の内容の概要 同氏の選任が承認された場合，当社と同氏は，会社法第427条第１項の規定に基づき，同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお，当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は，法令が定める額といたします。