第２号議案 監査役２名選任の件
現在の監査役５名のうち，菅泰三氏および谷津朋美氏は，本総会の終結の時をもって任期満了となりますので，監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお，本議案の提出につきましては，あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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丸山 誠司新任略歴を開く閉じる生年月日 1962年８月４日生 所有する当社の株式数 0株 略 歴 1985年４月 当社入社2008年12月当社内部統制室長2010年４月当社内部監査部長2012年４月当社回転機械セクター管理部長2014年４月当社財務部税務・海外経理グループ2018年４月
担当部長当社財務部次長2019年４月当社財務部長2021年４月当社財務部 フェロー(現任)当社における地位 財務部 フェロー他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ０社選任理由 同氏は，財務，内部統制・内部監査，事業管理分野を中心に多くの知見を蓄積した後，2019年４月から財務部長としてグループ財務戦略，財務体質改善等に取り組んできました。その豊富な経験と実績および見識が当社グループの監査に活かされるものと判断し，監査役候補者としました。特記事項 同氏と当社の間に，特別の利害関係はありません。 -
早稲田 祐美子新任社外監査役候補者独立役員候補者略歴を開く閉じる生年月日 1960年１月29日生 所有する当社の株式数 ０株 略 歴 1985年４月 弁護士登録，マックス法律事務所2004年４月
(現森・濱田松本法律事務所)入所第二東京弁護士会 副会長2005年４月日本弁護士連合会 常務理事2013年４月東京六本木法律特許事務所 パートナー（現任）2016年４月第二東京弁護士会 会長2016年４月日本弁護士連合会 副会長2020年８月公益財団法人日弁連法務研究財団
専務理事(現任)重要な兼職の状況 弁護士
アサヒグループホールディングス株式会社
社外監査役
公益財団法人日弁連法務研究財団 専務理事他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし １社選任理由 同氏は，弁護士としての豊富な経験および見識，特に知的財産法について極めて高い専門性を有しており，社外監査役としての豊富な経験も有しております。このような経験と見識を，独立した立場から当社の経営監査に反映していただくべく，社外監査役候補者としました。独立性に関する考え方 同氏と当社の間に，特別の利害関係はありません。当社は，同氏の選任が承認された場合，当社が上場する国内金融取引所に独立役員として届け出る予定であります。責任限定契約の内容の概要 同氏の選任が承認された場合，当社と同氏は，会社法第427条第１項の規定に基づき，同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお，当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は，法令が定める額といたします。
当社は，役員が職務の遂行にあたり，期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに，有用な人材を迎えることができるよう，取締役および監査役全員を被保険者として，会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており，各候補者の選任が承認された場合，当該保険の被保険者となります。当該保険契約では，被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと，または，当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし，法令違反を認識したうえでの行為に起因して生じた損害は填補されないなど，一定の免責事由があります。また，保険料は特約部分も含めて当社が全額を負担しており，被保険者の保険料負担はありません。