第2号議案 | 取締役5名選任の件 | アルヒ株式会社証券コード(7198)

第2号議案　取締役5名選任の件

　第5回定時株主総会終結の時をもって、当社取締役浜田宏氏、吉田惠一氏、細野恭史氏、山田和広氏、井手登喜子氏、及び火浦俊彦氏が任期満了により退任となるため、以下の重任取締役4名を、また、経営体制の強化のため、新任取締役1名を選任することにつき、ご承認いただきたく存じます。

浜田(はまだ)　宏(ひろし)

再任

生年月日	1959年5月30日
所有する当社の株式数	670,000株
取締役在任年数（本総会終結時）	4年1ヶ月
略歴並びに当社における地位及び担当	1982年4月山下新日本汽船株式会社（現株式会社商船三井）　入社 1987年4月アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店（現メットライフ生命保険株式会社）入社 1992年11月米国クラーク・コンサルティング・グループ　入社 1995年1月デル・コンピュータ株式会社（現デル株式会社）　入社 2000年8月同社　代表取締役社長　米国本社副社長　就任 2006年5月株式会社リヴァンプ　入社　代表パートナー　就任 2008年4月 HOYA株式会社　入社　執行役最高執行責任者　就任 2008年6月同社　取締役執行役最高執行責任者　就任 2011年11月同社　取締役兼代表執行役最高執行責任者　就任 2014年3月コクヨ株式会社　社外取締役　就任（現任） 2015年5月旧アルヒ株式会社　入社　代表取締役会長CEO　就任 2015年5月アルヒグループ株式会社（現当社）　代表取締役会長CEO　就任 2015年9月旧アルヒ株式会社　代表取締役会長兼社長CEO兼COO　就任 2015年9月アルヒグループ株式会社（現当社）　代表取締役会長兼社長CEO兼COO　就任（現任）
重要な兼職の状況	浜田宏氏は、コクヨ株式会社にて2014年3月より社外取締役を務めております。
取締役候補者とした理由	浜田宏氏は、現在当社グループの経営を牽引し、重要事項の決定及び業務執行に対する監督など当社企業価値向上に資するべく適切な役割を果たしており、今後もさらなる貢献が見込まれることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

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吉田(よしだ)　惠一(けいいち)

再任

生年月日	1954年8月26日
所有する当社の株式数	15,000株
取締役在任年数（本総会終結時）	1年0ヶ月
略歴並びに当社における地位及び担当	1977年4月日本電気株式会社　入社 1999年2月コダック株式会社　入社 2000年4月アシストジャパン株式会社　入社 2002年10月 NECエレクトロニクス株式会社　入社 2004年11月バンクテック・ジャパン（現プリマジェスト）株式会社　入社 2005年3月同社　取締役　就任 2008年9月 NHテクノグラス（現AvanStrate）株式会社　入社　CFO　就任 2013年2月 ITX株式会社　入社 2013年6月同社　専務取締役　就任 2015年6月株式会社ジャパンディスプレイ　入社 2015年7月同社　執行役員CFO　就任 2017年8月アルヒ株式会社　入社　執行役員CFO　就任 2018年6月同社　常務取締役CFO　就任（現任）
重要な兼職の状況	該当する事項はございません。
取締役候補者とした理由	吉田惠一氏は、現在、常務取締役CFOとして、財務・会計に関する豊富な知見を活かし、当社経営戦略の実現に資するべく適切な役割を果たしており、今後、さらに当社の経営を牽引していくことが期待できることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

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井手(いで)　登喜子(ときこ)

再任

社外

独立

生年月日	1958年4月16日
所有する当社の株式数	0株
取締役在任年数（本総会終結時）	1年11ヶ月
略歴並びに当社における地位及び担当	1981年4月日本ビクター株式会社　入社 1988年4月日本モトローラ株式会社　入社 1998年6月デル株式会社　入社 2005年9月バクスター株式会社　入社　ファイナンス・ヴァイスプレジデント　就任 2012年7月株式会社アサイアン　入社　最高財務責任者　就任 2014年4月 NEW Asurion Asia Pacific Japan合同会社　入社（現アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社）最高財務責任者　就任 2016年8月アシュリオン・ジャパン株式会社　代表取締役社長　就任 2017年7月アルヒ株式会社　社外取締役　就任（現任） 2018年8月アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社　顧問　就任（現任）
重要な兼職の状況	井手登喜子氏は、アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社の顧問であります。
社外取締役候補者とした理由	井手登喜子氏は、経営者として、また、財務責任者としての豊富な経験と知見に基づき、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行い、当社の成長のために必要な役割を果たしていると考えられることから、引き続き社外取締役候補者としたものであります。

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火浦(ひうら)　俊彦(としひこ)

再任

社外

独立

生年月日	1959年10月1日
所有する当社の株式数	0株
取締役在任年数（本総会終結時）	1年11ヶ月
略歴並びに当社における地位及び担当	1983年4月株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）　入行 1986年2月ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド　入社 1997年1月同社　パートナー　就任 2008年1月同社　代表パートナー　就任 2014年4月同社　会長　就任 2017年7月同社　アドバイザリーパートナー　就任（現任） 2017年7月アルヒ株式会社　社外取締役　就任（現任）
重要な兼職の状況	火浦俊彦氏は、ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッドのアドバイザリーパートナーであります。同氏が所属していた株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）は、当社の主要な借入先の一つでありますが、退職から30年以上の年数が経過していることから、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれのない十分な独立性を有していると判断するものです。
社外取締役候補者とした理由	火浦俊彦氏は、経営者及び経営コンサルタントとしての豊富な知見に基づき、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行い、当社の成長のために必要な役割を果たしていると考えられることから、引き続き社外取締役候補者としたものであります。

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大信田(おおしだ)　博之(ひろゆき)

新任

社外

独立

生年月日	1957年6月5日
所有する当社の株式数	0株
取締役在任年数（本総会終結時）	－
略歴並びに当社における地位及び担当	1981年4月株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）　入行 1998年7月 KPMGグローバルソリューション株式会社　入社 1999年7月同社　ディレクター　就任 2000年2月 KPMGビジネスアドバイザリーLLC　入社 2000年7月同社　東京支店　パートナー兼支店長　就任 2003年8月株式会社KPMG FAS 代表取締役パートナー　就任（現任） 2006年9月金沢工業大学虎ノ門大学院客員教授　就任
重要な兼職の状況	大信田博之氏は、株式会社KPMG FASの代表取締役パートナーであります。
社外取締役候補者とした理由	大信田博之氏は、経営者として、また、コンサルタントとして経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社の経営全般に対し様々な観点からの助言を得ることが期待できるため、新たに社外取締役候補者としたものであります。

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