第4号議案 監査役1名選任の件
第6回定時株主総会終結の時をもって、当社監査役穴田卓司氏が辞任するため、新たに以下の新任社外監査役1名を選任することにつき、ご承認いただきたく存じます。
なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。
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上野 光正新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1952年11月9日 所有する当社の株式数 0株 監査役在任年数（本総会終結時） － 略歴 1978年10月 昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所1995年5月同 パートナー 就任2008年10月同 常務理事 就任2009年7月アーンスト・アンド・ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社（現EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社） 入社2012年6月
同 代表取締役兼COO 就任兼松グランクス株式会社 監査役 就任2015年6月株式会社富士通ビー・エス・シー 監査等委員たる取締役 就任2015年6月ソフトバンク・テクノロジー株式会社（現SBテクノロジー株式会社） 入社2016年2月
同 常勤監査役 就任（現任）特定非営利活動法人国連UNHCR協会 監事（現任）重要な兼職の状況 上野光正氏は、SBテクノロジー株式会社の常勤監査役及び特定非営利活動法人国連UNHCR協会の監事であります。社外監査役候補者とした理由 上野光正氏は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験と見識を有しており、監査機能の実効性の向上、監査機能の強化を中心に、専門的な見地からの助言を得ることが期待できるため、新たに社外監査役候補者としたものであります。
(注)
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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当社は、監査役全員との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に規定される金額の合計を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。そのため、上野光正氏が監査役に就任する際には、同氏と当該契約を締結する予定であります。なお、契約の概要は以下のとおりとなります。
- ・監査役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としてその責任を負う
- ・上記の責任限定が認められるのは、監査役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときに限る。