第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。
各取締役候補者は、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会において決定したものです。
なお、本議案に関しまして、監査等委員会からは特段の指摘すべき事項はありません。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者一覧
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片山 正則再任略歴を開く閉じる生年月日 1954年５月16日生 取締役在任期間 16年(本総会終結時) 所有する当社株式の数 127,200株 取締役会への出席状況 15/15回(100%) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1978年4月 当社 入社2007年6月当社 取締役2014年4月当社 取締役副社長2015年4月当社 取締役副社長、社長補佐、技術本部長2015年6月当社 代表取締役、取締役社長2023年4月当社 代表取締役、取締役会長CEO、現在に至る取締役候補者とした理由 2015年に当社取締役社長に就任して以来、当社の経営をリードしてきた経験と、優れた人格および識見を活かして当社の経営にあたることに期待し、引き続き取締役候補者としました。 -
南 真介再任略歴を開く閉じる生年月日 1959年９月29日生 取締役在任期間 5年(本総会終結時) 所有する当社株式の数 33,300株 取締役会への出席状況 15/15回(100%) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1983年4月 当社 入社2017年4月当社 常務執行役員、営業本部営業部門統括2018年6月当社 取締役、営業本部営業部門統括2019年4月当社 取締役、品質保証部門分掌、企画・財務部門統括2020年4月当社 取締役、経営業務部門、企画・財務部門統括2022年4月当社 取締役、グループCCO(Chief Coordination Officer)、企画・財務部門統括、CV協業推進担当2023年4月当社 代表取締役、取締役社長COO、現在に至る取締役候補者とした理由 主に海外営業および企画・財務等の領域における豊富な職務経験と、優れた人格および識見を活かして当社の経営にあたることに期待し、引き続き取締役候補者としました。 -
髙橋 信一再任略歴を開く閉じる生年月日 1958年１月28日生 取締役在任期間 6年(本総会終結時) 所有する当社株式の数 59,200株 取締役会への出席状況 15/15回(100%) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1980年4月 当社 入社2017年6月当社 取締役、技術本部開発部門統括2020年4月当社 取締役、品質保証部門分掌、技術本部開発部門統括2021年4月当社 取締役副社長、技術本部長、品質保証部門、商品技術戦略部門分掌2023年4月当社 取締役副社長、現在に至る取締役候補者とした理由 主に開発および品質保証等の領域における豊富な職務経験と、優れた人格および識見を活かして当社の経営にあたることに期待し、引き続き取締役候補者としました。 -
藤森 俊再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年６月30日生 取締役在任期間 2年(本総会終結時) 所有する当社株式の数 13,200株 取締役会への出席状況 15/15回(100%) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1984年4月 当社 入社2018年10月当社 執行役員、企画・財務部門統括補佐、プログラムマネジメント部長2019年4月当社 執行役員、企画・財務部門統括補佐2020年4月当社 常務執行役員、商品戦略部門統括、技術本部開発部門統括代行2021年4月当社 常務執行役員、商品技術戦略部門統括、技術本部開発部門統括代行2021年6月当社 取締役、商品技術戦略部門統括、技術本部開発部門統括代行2023年4月当社 取締役、商品技術戦略部門EVP、EVP CV協業推進部、現在に至る取締役候補者とした理由 主に企画・財務および商品技術戦略等の領域における豊富な職務経験と、優れた人格および識見を活かして当社の経営にあたることに期待し、引き続き取締役候補者としました。 -
池本 哲也再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年２月８日生 取締役在任期間 4年(本総会終結時) 所有する当社株式の数 22,500株 取締役会への出席状況 15/15回(100%) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1983年4月 当社 入社2017年4月当社 常務執行役員2018年4月
いすゞ自動車販売株式会社 取締役副社長当社 常務執行役員2019年6月
いすゞ自動車販売株式会社 代表取締役社長当社 取締役2021年4月
いすゞ自動車販売株式会社 代表取締役社長当社 取締役、営業本部営業部門統括2021年10月
いすゞ自動車販売株式会社 代表取締役会長当社 取締役、営業本部営業部門統括2023年4月当社 取締役、営業部門EVP、現在に至る取締役候補者とした理由 子会社におけるマネジメント経験ならびに主に国内販売等の領域における豊富な職務経験と、優れた人格および識見を活かして当社の経営にあたることに期待し、引き続き取締役候補者としました。 -
山口 真宏再任略歴を開く閉じる生年月日 1962年12月８日生 取締役在任期間 1年(本総会終結時) 所有する当社株式の数 7,800株 取締役会への出席状況 11/11回(100%)
（2022年6月28日の就任以降）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1986年4月 当社 入社2015年5月いすゞモーターズインディア 社長2019年4月当社 執行役員、営業本部 営業企画部門、営業第二部門統括補佐2020年4月当社 執行役員、LCV事業総括担当、営業本部 営業部門統括代行2021年4月当社 常務執行役員、LCV事業総括担当、営業本部 営業部門LCV事業部執行担当2022年4月当社 常務執行役員、営業本部 営業部門統括代行、営業企画部、貿易管理部、海外商品政策部、架装・特装企画部、販売管理部執行担当、技術本部 開発部門 LCV統括CE、LCV事業総括担当2022年6月当社 取締役、営業本部 営業部門統括代行、営業企画部、貿易管理部、海外商品政策部、架装・特装企画部、販売管理部執行担当、技術本部 開発部門 LCV統括CE、LCV事業総括担当2023年4月当社 取締役、グループCFO、経営業務部門EVP、企画・財務部門EVP、事務渉外担当、現在に至る取締役候補者とした理由 子会社におけるマネジメント経験および主に海外営業等の領域における豊富な職務経験と、優れた人格および識見を活かして当社の経営にあたることに期待し、引き続き取締役候補者としました。 -
柴田 光義再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1953年11月５日生 社外取締役在任期間 5年(本総会終結時) 所有する当社株式の数 －株 取締役会への出席状況 15/15回(100%) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1977年4月 古河電気工業株式会社 入社2008年6月同社 執行役員、経営企画室長2009年6月同社 執行役員常務、金属カンパニー長2010年6月同社 取締役兼執行役員常務、金属カンパニー長2012年4月同社 代表取締役社長2017年4月同社 取締役会長2018年6月東武鉄道株式会社 社外取締役、現在に至る2018年7月
当社 社外取締役、現在に至る朝日生命保険相互会社 社外監査役、現在に至る2023年4月古河電気工業株式会社 取締役2023年6月同社 特別顧問、現在に至る(重要な兼職の状況)
古河電気工業株式会社 特別顧問（証券コード：5801）
東武鉄道株式会社 社外取締役（証券コード：9001）
朝日生命保険相互会社 社外監査役社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 上場企業の経営者としての豊富な経験・幅広い見識に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から意見をいただくこと、また独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としました。 -
中山 こずゑ再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1958年２月25日生 社外取締役在任期間 3年(本総会終結時) 所有する当社株式の数 －株 取締役会への出席状況 15/15回(100%) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1982年4月 日産自動車株式会社 入社2005年4月同社 企画統括部長2008年4月同社 ブランドマネジメントオフィス部長2010年9月同社 ブランドコーディネーションディビジョン副本部長2011年4月横浜市 都市経営局担当理事2011年5月同市 文化観光局横浜魅力づくり室長2012年4月同市 文化観光局長2012年6月株式会社横浜国際平和会議場（通称 パシフィコ横浜）社外取締役2018年4月同社 理事2018年6月同社 代表取締役社長（2020年６月退任）2019年6月株式会社帝国ホテル 社外監査役、現在に至る2020年6月TDK株式会社 社外取締役、現在に至る2022年6月
当社 社外取締役、現在に至る株式会社南都銀行 社外取締役、現在に至る(重要な兼職の状況)
株式会社帝国ホテル 社外監査役（証券コード：9708）
TDK株式会社 社外取締役（証券コード：6762）
株式会社南都銀行 社外取締役（証券コード：8367）社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 自動車産業に関する豊富な知識および企業経営者としての豊富な経験・幅広い見識に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から意見をいただくこと、また独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としました。
(注)
- 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 柴田光義および中山こずゑの両氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、柴田光義および中山こずゑの両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏が選任された場合、当社は、両氏との間の同契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務として行った行為に起因して保険期間中に第三者から損害賠償請求がなされた場合の損害を当該保険契約により填補することとしており、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 当社は、柴田光義および中山こずゑの両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
- 柴田光義氏は、古河電気工業株式会社の業務執行者を務めた経験があり、当社は同社からワイヤーハーネス等の部品を仕入れる等の取引関係がありますが、第121期における当社の同社に対する売上高および同社の当社に対する売上高は、いずれも当社の連結売上高の0.1％以下であり、僅少であります。したがって、同氏の独立性に影響を与えないと判断しております。