第2号議案 取締役9名選任の件
本総会終結の時をもって、現取締役全員（8名）の任期が満了となりますので、経営体制の一層の強化を図るため1名増員して、取締役9名（うち社外取締役2名）の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
鶴 正登再任略歴を開く閉じる
生年月日 1948年1月11日生 所有する当社株式数 470,600株 略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）1973年3月 当社入社1977年6月ハーバード大学経営大学院修士課程修了（MBA取得）1978年2月当社財経本部副本部長兼企画本部副本部長1979年6月当社取締役1981年6月当社常務取締役1981年6月当社財経本部長兼企画本部副本部長1982年4月当社財経本部長兼企画本部長1982年7月当社財経本部長兼企画本部長兼人事本部長1983年6月当社専務取締役1985年6月当社代表取締役社長1989年6月当社代表取締役会長兼社長2018年4月当社代表取締役会長（現任）（重要な兼職の状況）
日本メクトロン株式会社代表取締役会長
シンジーテック株式会社代表取締役会長
NOKクリューバー株式会社代表取締役会長
ユニマテック株式会社代表取締役会長
正和地所株式会社代表取締役会長取締役候補者とした理由 財務経理部門、企画部門等幅広い分野で経営に携わり、経営者として豊富な経験と実績を有しているため、グループ全体を視野に入れた総合的な経営判断や意思決定を適切に行って業務執行にあたるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 -
土居 清志再任略歴を開く閉じる
生年月日 1952年9月12日生 所有する当社株式数 43,800株 略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）1977年4月 当社入社1999年1月当社AI営業本部神奈川AI支店長2001年11月フロイデンベルグNOKジェネラルパートナーシップ NOK関係担当部長2003年6月当社取締役2005年6月イーグル工業株式会社常務取締役2007年6月当社取締役2007年6月当社常務取締役2007年6月当社営業本部長2009年6月当社専務取締役2013年6月当社代表取締役専務2013年6月当社社長補佐 シール事業統轄2014年4月当社社長補佐 シール事業統轄 事業推進本部長2018年4月当社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
日本メクトロン株式会社代表取締役社長取締役候補者とした理由 営業部門、事業管理部門等、国内外の分野で経営に携わり、経営に関する豊富な経験・知識と十分な知見を有しており、強いリーダーシップを発揮して総合的な事業戦略をはじめとする経営判断・意思決定を適切に行って業務執行にあたるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 -
飯田 二郎再任略歴を開く閉じる
生年月日 1955年4月9日生 所有する当社株式数 17,900株 略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）1978年4月 当社入社2000年6月当社営業本部営業部長2003年4月当社事業推進本部国際部長2003年6月当社取締役2003年6月当社事業推進本部副本部長2007年6月当社経営企画室長2009年6月当社常務執行役員2013年6月当社取締役2013年6月当社専務取締役2018年4月当社代表取締役専務2018年4月当社事業推進本部長2020年4月当社代表取締役副社長（現任）2020年4月当社生産・海外事業管掌（現任）（重要な兼職の状況）
タイNOK Co.,Ltd.取締役会長取締役候補者とした理由 主として海外の事業部門・営業部門の業務に携わり、その豊富な経験・知識を生かし、事業のグローバルな展開における経営判断をはじめ、幅広い分野での適切な意思決定が期待されるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 -
黒木 安彦再任略歴を開く閉じる
生年月日 1957年2月27日生 所有する当社株式数 19,000株 略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）1979年4月 当社入社2003年4月当社営業本部安城支店長2004年10月当社営業本部副本部長2005年6月当社取締役2009年6月当社常務執行役員2013年6月当社取締役2013年6月当社専務取締役2013年6月当社営業本部長2018年4月当社代表取締役専務2020年4月当社代表取締役副社長（現任）2020年4月当社営業管掌（現任）取締役候補者とした理由 長年にわたり主として営業部門の業務に携わり、営業政策に精通した豊富な知識・経験を有し、営業展開をはじめ様々な局面での経営判断を適切に行うとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 -
渡邉 哲再任略歴を開く閉じる
生年月日 1957年11月18日生 所有する当社株式数 20,610株 略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）1980年4月 当社入社2000年7月当社財経本部経理部長2005年6月当社取締役2005年6月当社財経本部副本部長2007年6月当社財経本部長2009年6月当社常務執行役員2013年6月当社取締役2013年6月当社専務取締役（現任）2017年4月当社財経本部長兼IT本部長2018年10月当社財経本部長（現任）取締役候補者とした理由 長年にわたる財務経理部門での豊かな経験・実績とともに、その高い専門性と識見から、取締役会の監督機能の維持強化と適切な経営判断が期待され、当社グループの企業価値の向上にさらに寄与することができると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 -
長澤 晋治再任略歴を開く閉じる
生年月日 1957年7月30日生 所有する当社株式数 11,000株 略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）1980年4月 当社入社1999年6月当社オイルシール事業部AI設計部長2011年1月当社執行役員2011年1月当社技術本部副本部長2013年6月当社常務執行役員2013年6月当社技術本部長2016年6月当社取締役2016年6月当社専務取締役（現任）2020年4月当社品質・環境管理管掌（現任）取締役候補者とした理由 長年にわたり当社技術部門の業務に携わり、技術分野における専門性と技術開発に関する高い識見を有し、当社グループの技術政策をはじめとする様々な局面において適切な意思決定が期待されるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 -
鶴 正雄新任略歴を開く閉じる
生年月日 1980年6月13日生 所有する当社株式数 3,500株 略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）2005年4月 当社入社2009年5月ジョージタウン大学マクドノー経営大学院2015年4月
修士課程修了（MBA取得）当社経営企画室企画部長2017年4月当社執行役員2017年4月当社経営企画室副室長2018年6月NOKクリューバー株式会社代表取締役社長2020年4月同社代表取締役（現任）2020年4月当社常務執行役員（現任）2020年4月当社事業推進本部長（現任）取締役候補者とした理由 当社経営企画部門での経験のほか、NOKクリューバー株式会社で経営に携わり、経営全般における豊富な経験と実績を有しているため、グループ全体の総合的な経営判断や意思決定を適切に行って業務執行にあたるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。 -
法眼 健作再任独立役員社外取締役候補者略歴を開く閉じる
生年月日 1941年8月2日生 所有する当社株式数 1,400株 略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）1964年4月 外務省入省1998年3月国際連合事務次長2001年4月カナダ駐箚特命全権大使2005年1月外務省退官2015年6月当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）
イーグル工業株式会社社外取締役社外取締役候補者とした理由 外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に助言いただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 -
藤岡 誠再任独立役員社外取締役候補者略歴を開く閉じる
生年月日 1950年3月27日生 所有する当社株式数 3,000株 略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）1972年4月 通商産業省（現経済産業省）入省1996年6月同省大臣官房審議官2001年2月アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使2003年9月経済産業省退官2004年6月日本軽金属株式会社取締役常務執行役員2007年6月同社取締役専務執行役員2013年6月同社取締役副社長執行役員2015年7月公益社団法人新化学技術推進協会専務理事2016年6月当社社外取締役（現任）（重要な兼職の状況）
イーグル工業株式会社社外取締役
日本製紙株式会社社外取締役社外取締役候補者とした理由 産業政策および外交における豊かな経験と高い識見ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。
(注)
- 候補者鶴 正登氏は、NOKクリューバー株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社との間に商品売買等の取引関係があります。また、同氏は、正和地所株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社との間に不動産賃貸借契約を締結しております。
- 候補者鶴 正雄氏は、NOKクリューバー株式会社の代表取締役を兼務し、当社は同社との間に商品売買等の取引関係があります。なお、同氏は、2020年6月23日開催のNOKクリューバー株式会社定時株主総会終結の時をもって、同社の取締役を退任する予定であります。
- その他の候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
-
法眼健作氏、藤岡 誠氏は社外取締役候補者であります。
なお、当社は法眼健作氏、藤岡 誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。 - 法眼健作氏、藤岡 誠氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、それぞれ本総会終結の時をもって法眼健作氏が5年、藤岡 誠氏が4年となります。
- 藤岡 誠氏は、2004年6月から2015年6月まで日本軽金属株式会社の取締役に就任していましたが、同社は2014年4月に、特定ポリ塩化アルミニウムの取引に関し、独占禁止法違反があったとし、公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。その後、2016年2月に公正取引委員会より、新潟地区における同品目の取引について排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。
- 当社は、法眼健作氏および藤岡 誠氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としており、法眼健作氏、藤岡 誠氏の再任をご承認いただいた場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。