第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名をご選任願いたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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1
松本隆次郎
新任
生年月日 1962年6月4日生 所有する当社の株式数 2,200株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 2005年7月
- 当社入社
- 2011年1月
- FCC（THAILAND）CO.,LTD.ゼネラルマネージャー
- 2011年6月
- 当社取締役二輪生産統括兼アジア事業統括
- 2012年6月
- 当社取締役アジア事業統括
- 2013年4月
- 当社取締役事業管理統括兼経営企画室長兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー
- 2013年6月
- 当社取締役事業管理統括兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー
- 2020年4月
- 当社取締役（現任）
取締役候補者とした理由 松本隆次郎氏は、アジア事業統括、事業管理統括等を歴任し、管理部門における豊富な経験・知見を有しております。業務執行経験を活かし、社外取締役との連携や当社グループの監査・監督機能の強化が期待できることから、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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2
辻󠄀慶典
再任
社外
独立
生年月日 1959年4月17日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1986年3月
- 司法研修所卒業
- 1986年4月
- 弁護士登録（名古屋弁護士会）
- 1987年4月
- 静岡県弁護士会に登録変更
辻󠄀 慶典法律事務所 開設
(現在に至る) - 2007年6月
- 当社監査役
- 2016年6月
- 当社取締役監査等委員（現任）
社外取締役候補者とした理由 辻󠄀 慶典氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験・知見に基づき、独立した客観的な視点から監査・監督を行っております。当社グループの監査・監督機能の強化の観点から適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
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3
佐藤雅秀
再任
社外
独立
生年月日 1964年2月10日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1992年10月
- 太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所
- 1996年4月
- 公認会計士登録
- 2005年9月
- 佐藤雅秀公認会計士事務所 開設
(現在に至る) - 2010年6月
- 当社監査役
- 2015年4月
- 株式会社クレステック取締役（現任）
- 2016年6月
- 当社取締役監査等委員（現任）
社外取締役候補者とした理由 佐藤雅秀氏は、公認会計士としての企業財務および会計に関する豊富な経験・知見に基づき、独立した客観的な視点から監査・監督を行っております。当社グループの監査・監督機能の強化の観点から適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
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4
杉山一統
再任
社外
独立
生年月日 1969年5月27日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 2006年9月
- 司法研修所卒業
- 2006年10月
- 弁護士登録（静岡県弁護士会）
杉山年男法律事務所（現、杉山法律事務所）入所 - 2008年9月
- 杉山法律事務所 所長
(現在に至る) - 2014年6月
- 当社取締役
- 2016年6月
- 当社取締役監査等委員（現任）
社外取締役候補者とした理由 杉山一統氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験・知見に基づき、独立した客観的な視点から監査・監督を行っております。当社グループの監査・監督機能の強化の観点から適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏は社外取締役候補者であります。
3．辻 慶典および佐藤雅秀の各氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。また、各氏は過去に当社の監査役でありました。杉山一統氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。
4．当社は、辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。各氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、松本隆次郎氏の選任が承認可決された場合には、同氏との間で同様の責任限定契約を締結予定であります。
5．当社は、辻 慶典、佐藤雅秀および杉山一統の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏の選任が承認可決された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
