第2号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員することといたしたく、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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河本拓也
新任
社外
独立
生年月日 1965年10月2日 所有する当社の株式数 － 在任年数 － 取締役会出席状況 － 略歴、当社における地位及び担当 - 1988年4月
- アサヒビール㈱入社
- 2007年9月
- 同社 商品開発第二部 部長
- 2010年9月
- 同社 お客様生活文化研究所 所長
- 2011年7月
- アサヒグループホールディングス㈱ お客様生活文化研究所 所長
- 2012年9月
- 和光堂㈱ 開発本部担当部長
- 2013年9月
- 和光堂㈱ マーケティング部 部長
- 2016年1月
- アサヒグループ食品㈱ 和光堂マーケティング部 部長
- 2017年9月
- アサヒビール㈱ 監査部 担当部長
- 2018年4月
- 同社 監査部 理事 部長
- 2022年1月
- アサヒグループジャパン㈱ 監査部 理事
- 2022年3月
- アサヒグループ食品㈱ 常勤監査役
- 2023年3月
- アサヒビール㈱ 常勤監査役（現任）
重要な兼職の状況 アサヒビール㈱ 常勤監査役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 河本 拓也氏を社外取締役候補者とした理由は、アサヒビール関連会社において長年業務に携わり、食品や飲食事業に関するマーケティング知識と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験を当社のマーケティング戦略等に関して監督・助言等を期待できると判断したためです。 略歴を開く閉じる
(注)
1．取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。なお、当社はアサヒビール㈱よりビールを購入しております。
2．河本拓也氏は社外取締役候補者であります。
3．河本拓也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
4．河本拓也氏の選任が承認された場合、当社は同氏と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度額としております。
＜ご参考＞本総会終了後の取締役及び監査等委員である取締役のスキルマトリックス（予定）
本招集通知記載の候補者を原案どおりにご選任いただいた場合に、当社が各取締役及び各監査等委員である取締役に特に期待する主な知見や経験は下記のとおりです。
