議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため1名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く）6名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。
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1
神野晴年
再任
生年月日 1947年5月5日生 所有する当社株式の数 13,000株
取締役会出席状況 17/17回 略歴、当社における地位、担当 - 2002年6月
- 当社入社 業務執行役員直営店本部長
- 2003年6月
- 当社取締役直営店本部長
- 2007年4月
- 当社取締役営業本部長
- 2008年6月
- 当社代表取締役社長兼営業本部長
- 2012年4月
- 当社代表取締役社長兼直営店本部長
- 2013年4月
- 当社代表取締役社長
- 2016年4月
- 当社代表取締役社長兼直営店本部長
- 2018年4月
- 当社代表取締役社長
- 2019年6月
- 当社代表取締役会長兼CEO（現任）
重要な兼職の状況 なし 取締役候補者とした理由 2019年6月25日付で代表取締役会長兼CEOに就任いたしました。最高経営責任者として経営全般を総括すると共に、コーポレートガバナンスを推進しております。また取締役会議長として取締役会の意思決定機能の更なる強化に努めております。神野晴年氏の高い識見と長年に亘る経営者としての経験の下、引き続き経営統率力やリーダーシップが必要と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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2
池田達彦
再任
生年月日 1956年6月7日生 所有する当社株式の数 5,700株 取締役会出席状況 17/17回 略歴、当社における地位、担当 - 2012年4月
- 当社入社 業務執行役員
- 2012年6月
- 当社取締役直営店本部副本部長
- 2013年4月
- 当社取締役直営店本部長
- 2016年4月
- 当社取締役管理本部長
- 2019年6月
- 当社代表取締役社長兼COO（現任）
重要な兼職の状況 なし 取締役候補者とした理由 2019年6月25日付で代表取締役社長兼COOに就任いたしました。最高執行責任者として当社の業務執行全般を統括しております。また、当社に甚大な影響を与え得る様々なリスクについても強いリーダーシップをもって関係部署を統率し陣頭指揮にあたっております。池田達彦氏の会社経営における業務執行の牽引力は、当社経営全般に必要と考え、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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3
坂直幸
再任
生年月日 1954年9月11日生 所有する当社株式の数 2,700株 取締役会出席状況 17/17回 略歴、当社における地位、担当 - 2006年9月
- 当社入社 直営店本部長付部長
- 2007年4月
- 当社東日本第二直営店営業部長
- 2009年4月
- 当社営業企画部長
- 2009年6月
- 当社業務執行役員営業企画部長
- 2012年4月
- 当社業務執行役員営業企画本部長
- 2012年6月
- 当社取締役営業企画本部長
- 2018年4月
- 当社取締役マーケティング本部長（現任）
重要な兼職の状況 株式会社ハウス オブ ローゼインターナショナル代表取締役社長 取締役候補者とした理由 取締役専務執行役員マーケティング本部長として、当社プライベート化粧品の企画・開発を中心とした商品ミックスを統括すると共に、主力である化粧品販売部門の販売促進企画も統括しております。更に、ネット通販事業の総責任者として当社ネット通販の業容拡大を牽引しております。化粧品に関する見識に加え、坂 直幸氏の経営判断力や業務推進力が今後とも当社経営に必要と考え、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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4
桃田辰範
再任
生年月日 1955年1月16日生 所有する当社株式の数 5,200株 取締役会出席状況 17/17回 略歴、当社における地位、担当 - 2004年9月
- 当社入社 直営店本部業務改善管理課シニアマネジャー
- 2008年6月
- 当社人事・総務部長
- 2010年6月
- 当社業務執行役員人事・総務部長
- 2011年6月
- 当社業務執行役員第二直営店営業部長
- 2014年4月
- 当社業務執行役員管理本部副本部長
- 2016年4月
- 当社業務執行役員ウエルネス事業本部長
- 2017年6月
- 当社取締役ウエルネス事業本部長（現任）
重要な兼職の状況 なし 取締役候補者とした理由 取締役業務執行役員ウエルネス事業本部長として、所管する「リラクゼーションサロン事業」並びに「カーブス事業」を統括し、組織体制及び収益基盤の強化を推進しております。当社のサービス事業部門である両事業の更なる業績向上には、桃田辰範氏のキャリアとリーダーシップが必要と考え、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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5
川原暢
再任
生年月日 1942年8月6日生 所有する当社株式の数 800株 取締役会出席状況 17/17回 略歴、当社における地位、担当 - 1978年11月
- 個人商店ハウス オブ ローゼ創業
- 1982年4月
- 株式会社ハウス オブ ローゼ設立 代表取締役社長
- 2008年6月
- 当社代表取締役会長
- 2013年4月
- 当社取締役相談役（現任）
重要な兼職の状況 なし 取締役候補者とした理由 川原 暢氏は当社創業者であり、強いリーダーシップをもって当社の経営を牽引してまいりました。現在は、非業務執行の取締役相談役として経営全般に対する適切な助言を行っております。今後とも川原 暢氏の長年に亘る経営者としての経験や識見が当社の経営に必要と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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6
川口善弘
新任
生年月日 1960年6月8日生 所有する当社株式の数 －株 取締役会出席状況 －/－回 略歴、当社における地位、担当 - 2014年8月
- 当社入社 業務執行役員直営店本部長付
- 2015年4月
- 当社業務執行役員 第一直営店営業部長
- 2016年4月
- 当社業務執行役員 直営店本部長補佐
- 2018年4月
- 当社業務執行役員 直営店本部長（現任）
重要な兼職の状況 なし 取締役候補者とした理由 業務執行役員直営店本部長として、当社の主力であるハウス オブ ローゼ直営店の営業部門を統括しております。また直営店舗の出退店に関わる店舗開発や店舗スタッフの販売教育も所管し、昨年からは卸売部門の営業も管掌しております。化粧品営業における川口善弘氏のキャリアと知見に基づく発想力と行動力、及び組織を牽引するリーダーシップが当社の経営に必要と考え、取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者 坂 直幸氏は、株式会社ハウス オブ ローゼインターナショナル代表取締役社長を兼務しておりますが、同社は当社の100%出資の子会社のため、特別の利害関係はありません。また、その他の候補者と当社との間にも特別の利害関係はありません。
2．当社は、執行役員制度を取り入れており、神野 晴年、川原 暢の両氏以外の各候補者は執行役員を兼務しておりますが、略歴表では取締役就任以降はその記載を省略しております。
