第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。今回2名が退任しますので新任候補2名を加え、あらためて取締役（監査等委員である取締役を除く）6名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。
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1
神野晴年
再任
生年月日 1947年5月5日生 所有する当社株式の数 15,200株 略歴、当社における地位、担当 - 2002年6月
- 当社入社 業務執行役員直営店本部長
- 2003年6月
- 取締役直営店本部長
- 2007年4月
- 取締役営業本部長
- 2008年6月
- 代表取締役社長兼営業本部長
- 2012年4月
- 代表取締役社長兼直営店本部長
- 2013年4月
- 代表取締役社長
- 2016年4月
- 代表取締役社長兼直営店本部長
- 2018年4月
- 代表取締役社長
- 2019年6月
- 代表取締役会長兼CEO（現任）
重要な兼職の状況 なし 選任理由 代表取締役会長兼CEOとして経営全般を総括すると共に、当社におけるコーポレートガバナンスを推進しております。また取締役会議長として取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に努めております。今般、神野晴年氏は、代表取締役会長兼CEOを退任し取締役会議長に就任の予定ですが、更なる企業統治推進のため、高い識見と長年に亘る経営者としての経験が引き続き当社に必要と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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2
池田達彦
再任
生年月日 1956年6月7日生 所有する当社株式の数 7,700株 略歴、当社における地位、担当 - 2012年4月
- 当社入社 業務執行役員
- 2012年6月
- 取締役直営店本部副本部長
- 2013年4月
- 取締役直営店本部長
- 2016年4月
- 取締役管理本部長
- 2019年6月
- 代表取締役社長兼COO（現任）
重要な兼職の状況 なし 選任理由 代表取締役社長兼COOとして当社の業務執行全般を統括しております。コロナ禍で経営状況が厳しい中、業績の回復を図るべく全社的構造改革を推進し、強いリーダーシップをもって関係部署を統率し、陣頭指揮にあたっております。池田達彦氏の会社経営における牽引力や実行力は、当社経営全般に必要と考え、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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3
坂直幸
再任
生年月日 1954年9月11日生 所有する当社株式の数 3,800株 略歴、当社における地位、担当 - 2006年9月
- 当社入社 直営店本部長付部長
- 2007年4月
- 東日本第二直営店営業部長
- 2009年4月
- 営業企画部長
- 2009年6月
- 業務執行役員 営業企画部長
- 2012年4月
- 業務執行役員 営業企画本部長
- 2012年6月
- 取締役営業企画本部長
- 2018年4月
- 取締役マーケティング本部長（現任）
重要な兼職の状況 なし 選任理由 取締役専務執行役員マーケティング本部長として、当社プライベート化粧品の企画・開発を中心とした商品ミックスを総括すると共に、主力である化粧品販売部門の販売促進企画も統括しております。更に、ネット通販事業の総責任者として、当社EC事業の業容拡大を牽引しております。化粧品に関する見識に加え、坂 直幸氏の経営判断力や業務推進力が今後とも当社経営に必要と考え、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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4
川口善弘
再任
生年月日 1960年6月8日生 所有する当社株式の数 1,400株 略歴、当社における地位、担当 - 2014年8月
- 当社入社 業務執行役員直営店本部長付
- 2015年4月
- 業務執行役員 第一直営店営業部長
- 2016年4月
- 業務執行役員 直営店本部長補佐
- 2018年4月
- 業務執行役員 直営店本部長
- 2020年6月
- 取締役直営店本部長（現任）
重要な兼職の状況 なし 選任理由 取締役業務執行役員直営店本部長として、当社の主力であるハウス オブ ローゼ直営店の営業部門を統括し、業績向上対策やコロナ禍での営業対策に陣頭指揮を執り、所管部門を統率しております。また直営店舗の出退店に関わる店舗開発や店舗スタッフの販売教育に加え、卸売部門の営業についても管掌しております。化粧品業界における川口善弘氏のキャリアと知見に基づく発想力と行動力、及び組織を牽引するリーダーシップが当社の経営に必要と考え、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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5
小野敏健
新任
生年月日 1959年3月6日生 所有する当社株式の数 3,000株 略歴、当社における地位、担当 - 1983年9月
- 当社入社 商品部（現・物流センター）
- 2001年6月
- 株式・法務課マネジャー
- 2014年6月
- 経営企画室長
- 2016年4月
- 業務執行役員 経営企画室長（現任）
重要な兼職の状況 なし 選任理由 店頭登録（現・ジャスダック上場）から東証一部市場上場まで、全ての上場準備に携わり、現在は業務執行役員経営企画室長として、法務・コンプライアンス、IR、商標等知的財産等を統括管理すると共に、経営計画の策定及び株主総会や取締役会の事務を統率しております。さらにサステナビリティの推進に関して、委員会を発足し委員長として取り組んでおります。小野敏健氏の当社におけるキャリアと実績及び推進力が当社の経営に必要と考え、取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
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6
佐藤哲
新任
生年月日 1958年2月17日生 所有する当社株式の数 1,000株 略歴、当社における地位、担当 - 1989年4月
- 当社入社 商品部（現・物流センター）
- 2001年6月
- 管理本部物流センター長
- 2011年6月
- 管理本部人事・総務部長
- 2017年6月
- 業務執行役員 管理本部人事・総務部長
- 2019年6月
- 業務執行役員 管理本部長（現任）
重要な兼職の状況 なし 選任理由 物流センター長として当社物流センターの現体制を構築し、現在は業務執行役員管理本部長として、経理、人事・総務、物流センター及び情報システム等の管理部門を統括しつつ、コロナ禍での社内リスク管理強化等にも手腕を発揮しております。佐藤 哲氏の当社におけるキャリアと実績及び管理面における調整力やリーダーシップが当社の経営推進に必要と考え、取締役として選任をお願いするものであります。
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（注）
1．全ての候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．当社は、執行役員制度を取り入れており、神野 晴年氏以外の各候補者は執行役員を兼務しておりますが、候補者一覧表及び略歴表では取締役就任以降はその記載を省略しております。
3．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告24ページに記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
