第１号議案 取締役７名選任の件
本総会終結の時をもちまして現在の取締役７名全員は任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次の通りであります。
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青栁 英樹再任略歴を開く閉じる生年月日 １９６１年３月１６日 所有する当社の普通株式数 7,500株 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1983年4月 信州ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社2005年3月同社佐野新都市店長2007年4月同社マックスバリュ事業本部東北事業部長2008年9月イオンリテール株式会社東北カンパニー人事教育部長2010年9月同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長2011年3月同社ストアオペレーション部長2013年3月同社執行役員北陸信越カンパニー支社長2014年3月同社執行役員店舗構造改革チームリーダー2015年4月同社デジタル推進リーダー2017年3月当社執行役員営業本部副本部長2017年5月当社取締役兼執行役員営業本部長2018年10月当社代表取締役社長（現任）取締役候補者とした理由 青栁英樹氏は、代表取締役社長として、経営の監督を適切に行っております。取締役会においては、経営上重要な案件について十分な説明を行い、取締役会の意思決定の機能を高めております。また、企業理念の実践を通じて、持続的な企業価値の向上を図っております。
当社のビジョン実現の牽引者として適切な人材であり、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。特別の利害関係 青栁英樹氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
笠島 和滋再任略歴を開く閉じる生年月日 １９６１年２月８日 所有する当社の普通株式数 15,000株 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1984年3月 北陸ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社2004年6月同社日永店長2010年5月イオンリテール株式会社名岐事業部長2012年3月同社執行役員東近畿カンパニー支社長2013年3月同社執行役員南関東カンパニー支社長2014年3月同社執行役員営業企画本部長2015年2月当社商品本部副本部長2015年3月当社執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長2016年3月当社執行役員商品本部長兼コーディネーター部長2016年5月当社取締役2018年10月当社取締役兼常務執行役員商品本部長兼コーディネーター部長2020年3月当社取締役常務執行役員商品本部長（現任）取締役候補者とした理由 笠島和滋氏は、イオングループ企業の店長や事業部長、カンパニー支社長を歴任し、ＧＭＳ事業に関する幅広い知識と見識を有しております。その豊富な経験を活かし、商品本部長として商品政策を推進しながら当社の事業改革に取り組んでおり、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 特別の利害関係 笠島和滋氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
関矢 充再任略歴を開く閉じる生年月日 １９７４年７月１４日 所有する当社の普通株式数 7,892株 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1997年4月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社2008年3月当社札幌藻岩店長2010年3月当社札幌元町店長2012年3月当社札幌平岡店長2014年3月当社オムニチャネル事業部長2015年11月当社道央第２事業部長2016年3月当社執行役員2018年5月当社執行役員営業本部副本部長2018年5月当社取締役兼執行役員営業副本部長2018年10月当社取締役兼執行役員営業本部長2020年3月当社取締役執行役員営業本部長（現任）取締役候補者とした理由 関矢充氏は、主に営業関連業務に携わり、オムニチャネル事業の推進などに貢献してまいりました。その豊富な経験を活かし、営業本部長として積極的に事業改革に取り組んでおり、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 特別の利害関係 関矢充氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
吉田 昭夫再任略歴を開く閉じる生年月日 １９６０年５月２６日 所有する当社の普通株式数 0株 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1983年4月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社2005年9月同社東北開発部長2009年9月イオンリテール株式会社関東開発部長2011年2月イオンモール株式会社国際企画部統括部長2011年3月イオングループ中国本社取締役2011年3月イオンモール株式会社中国本部中国開発統括部長2012年3月同社中国本部長2014年4月同社営業本部長兼中国担当2014年5月同社常務取締役営業本部長兼中国担当2015年2月同社代表取締役社長兼中国担当2015年4月同社代表取締役社長2016年3月イオン株式会社執行役ディベロッパー事業担当2019年3月同社代表執行役副社長ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当2020年3月同社代表執行役社長（現任）2020年5月イオン九州株式会社取締役（現任）2020年5月イオンリテール株式会社取締役（現任）2020年5月当社取締役（現任）取締役候補者とした理由 吉田昭夫氏は、当社グループ会社の代表執行役社長を務めており、海外事業も含めたグローバルな事業経営及び経営管理に関する知見を有するとともに、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に反映していただくため、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 特別の利害関係 吉田昭夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません -
中田 美知子再任社外取締役候補者独立役員候補者社外取締役就任年数 ５年
略歴を開く閉じる生年月日 １９５０年２月１３日 所有する当社の普通株式数 0株 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1972年4月 北海道放送株式会社入社1974年6月フリーアナウンサーとして活動1988年4月株式会社エフエム北海道入社2007年6月同社取締役放送本部長2011年6月同社常務取締役2015年5月学校法人浅井学園（現学校法人北翔大学）理事（現任）2015年8月札幌大学客員教授2015年8月株式会社北海道二十一世紀総合研究所顧問（現任）2016年3月中道リース株式会社社外取締役（現任）2016年5月当社社外取締役（現任）2018年1月株式会社土屋ホールディングス社外取締役（現任）2019年11月札幌大学客員教授評議員（現任）社外取締役候補者とした理由 中田美知子氏は、長年にわたり北海道の放送業界に関わり、その多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進する当社の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献していただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。 特別の利害関係 中田美知子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
廣部 眞行再任社外取締役候補者独立役員候補者社外取締役就任年数 ５年
略歴を開く閉じる生年月日 １９５６年３月３日 所有する当社の普通株式数 0株 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1982年4月 東京地方検察庁検事1983年4月函館地方検察庁検事1985年4月甲府地方検察庁検事1987年4月東京地方検察庁検事1989年4月札幌地方検察庁検事1992年4月千葉地方検察庁検事1993年4月弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士1994年4月廣部眞行法律事務所弁護士2005年9月廣部・八木法律事務所弁護士（現任）2016年5月当社社外取締役（現任）2020年6月株式会社北弘電社社外取締役（現任）社外取締役候補者とした理由 廣部眞行氏は、会社経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献していただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。 特別の利害関係 廣部眞行氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
豊田 靖彦新任略歴を開く閉じる生年月日 １９６４年９月２日 所有する当社の普通株式数 0株 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1988年4月 ウエルマート株式会社（現マックスバリュ西日本株式会社）入社2003年3月イオン株式会社グループ戦略部2007年9月同社ＳＭ事業政策チームリーダー2008年5月同社ＳＭ事業戦略チームリーダー2009年4月株式会社光洋取締役2011年4月同社代表取締役社長2014年5月イオンマーケット株式会社代表取締役社長2018年3月ミニストップ株式会社専務執行役員営業本部長2018年5月同社取締役専務執行役員2018年12月同社取締役専務執行役員営業開発担当2020年2月同社専務取締役新規・海外事業担当2020年3月イオン株式会社関連企業担当責任者（現任）取締役候補者とした理由 豊田靖彦氏はＳＭ事業会社での経歴が主であり、ＳＭ事業会社の統合や再編も担当、食品の強化戦略と実務に精通し、小型店の運営の知識を有しています。当社の推進する中期経営計画の４つの方針の基幹となる「収益構造の改革」、またマルチフォーマットを有する当社の事業推進に適した人材であると判断し、取締役としての選任をお願いするものであります。 特別の利害関係 豊田靖彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
(注)
- 社外取締役就任年数は、本総会終結時の年数になります。
- 青栁英樹氏、笠島和滋氏は略歴の通り、過去10年において当社の特定関係事業者であるイオンリテール株式会社の業務執行者でありました。
- 吉田昭夫氏は略歴の通り、当社の特定関係事業者であるイオン株式会社、イオンリテール株式会社、イオン九州株式会社の業務執行者であり、過去10年においても、当社の特定関係事業者であるイオンモール株式会社の業務執行者でありました。
- 豊田靖彦氏は略歴の通り、過去10年において当社の特定関係事業者である株式会社光洋及びイオンマーケット株式会社並びにミニストップ株式会社の業務執行者でありました。
- 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を填補することとしております。本議案が承認された場合、各氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約は2021年９月に更新を予定しております。
- 当社は、中田美知子氏及び廣部眞行氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、両氏が選任された場合は継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度としております。
- 中田美知子氏及び廣部眞行氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、本議案が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。