第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会に占める社外取締役の比率を高めることにより、取締役会の監査体制を充実させることでコーポレート・ガバナンスの強化を図りたく、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を1名減員し、取締役5名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会から意見はございませんでした。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。
＊印は新任取締役候補者であります。
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＊ 中澤 裕二略歴を開く閉じる生年月日 1973年12月28日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1995年 6月 当社入社2000年 7月当社NEW青葉台店店長2010年 4月当社マーケティング企画室マネージャー2012年 2月当社マーチャンダイジング部マネージャー2014年 9月当社執行役員営業本部営業部営業企画管理支援室長2016年 9月当社執行役員営業本部営業企画・管理部長2018年 9月当社常務執行役員営業本部営業企画・管理部長2020年 9月当社社長執行役員（現任）選任理由 中澤裕二氏は長年にわたり、商品部門及び営業部門の責任者を務め、本年9月に社長執行役員に就任するなど、当社の中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、新任の取締役候補者といたしました。所有する当社の株式数 -株（907株） -
荒川 忠士略歴を開く閉じる生年月日 1969年8月4日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1991年10月 当社入社2009年11月当社情報システム本部長2011年10月当社情報システム本部長兼経営企画室長2012年 6月当社執行役員経営企画室長兼情報システム本部長2012年11月当社執行役員経営企画本部長2013年11月当社取締役執行役員経営企画本部長2018年 9月当社取締役常務執行役員経営企画本部長2020年 9月当社代表取締役専務専務執行役員経営企画本部長（現任）選任理由 荒川忠士氏は長年にわたり、システム部門及び経営管理、経営戦略策定の責任者を務め、2013年11月以降、当社取締役（経営企画本部長）に就任、当社の中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。所有する当社の株式数 16,700株 -
紫藤 竜二略歴を開く閉じる生年月日 1976年9月17日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1995年 4月 当社入社2003年11月当社NEW川越インター店店長2005年 6月当社NEW新座店店長2008年 6月当社NEW柏店店長2011年10月当社成城店店長2012年 4月当社営業本部営業部ブロックマネージャー2013年 9月当社執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー2018年 9月当社執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当2018年11月当社取締役執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当2020年 9月当社取締役常務執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当（現任）選任理由 紫藤竜二氏は営業部門のブロックマネージャーを歴任し、当社の中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。所有する当社の株式数 1,300株 -
＊ 久保田 一史略歴を開く閉じる生年月日 1977年2月18日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1997年 4月 当社入社2010年10月当社NEW井草店店長2012年 4月当社NEW高井戸東店店長2013年 2月当社営業本部営業部2015年 9月当社営業本部営業部新店準備室長2016年 5月当社営業本部営業部開発室長2017年 9月当社営業本部開発部長兼店舗リノベーション室長2018年 9月当社執行役員営業本部開発部長兼店舗リノベーション室長2020年 9月当社執行役員営業本部長兼開発部長（現任）選任理由 久保田一史氏は開発部門の責任者を歴任し、当社の中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、新任の取締役候補者といたしました。所有する当社の株式数 -株（368株） -
木村 一義略歴を開く閉じる生年月日 1943年11月12日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1967年 4月 日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社2000年 3月同社取締役副社長2001年 6月日興アセットマネジメント株式会社取締役社長2005年 6月日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）取締役会長2012年 4月株式会社ビックカメラ顧問2012年 6月大和ハウス工業株式会社社外取締役（現任）2012年 6月スパークス・グループ株式会社社外監査役2012年11月株式会社ビックカメラ取締役2013年 2月当社代表取締役会長2013年 9月当社代表取締役会長兼社長代表執行役員2020年 6月スパークス・グループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）2020年 8月当社取締役（現任）2020年 9月株式会社ビックカメラ代表取締役社長社長執行役員（現任）選任理由 木村一義氏は大手証券会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を有するばかりでなく、当社代表取締役会長兼社長を歴任し、これまでの経営の中で培った豊富な経験・実績を有しております。その経験等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。所有する当社の株式数 22,400株
(注)
- 木村一義氏が代表取締役社長社長執行役員を務める株式会社ビックカメラは、当社の親会社であり、当社は同社との間で商品の発注業務の委託及び代金の支払業務の委託等の取引があるとともに、家電品等販売に関する事業において競業関係にありますが、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 木村一義氏は、当社の親会社である株式会社ビックカメラの業務執行者であり、当該会社における地位及び担当は、「略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
- 上記以外の各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
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取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との責任限定契約について
木村一義氏が選任され就任した場合には、同氏を業務を執行しない取締役とする予定ですので、当社は、会社法第427条第1項及び定款第30条に基づき、同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。 - 取締役候補者中澤裕二氏及び久保田一史氏の所有する当社の株式数の（）内の株式数は、従業員持株会の本人持分を示しております。なお、両氏が選任され就任した場合には、従業員持株会の規約に基づき、持分引出等退会に際しての処理が行われます。