取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役5名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

　取締役候補者は次のとおりであります。

＜ご参考＞ 取締役候補者の指名方針および手続き

　当社は、以下の要件に該当する人物を取締役候補者として指名する方針であります。

1．人望・品格に優れ高い倫理観を有し、遵法精神に富んでいる

2．経営参画の資質・経験・実務実績を有す

3．幅広い知識と広い視野および高い見識を有す

4．当社の経営理念を実践し企業価値向上に資する能力を有す

5．中長期的な展望を有し、前例や慣例にとらわれずに組織を改革できること

　候補者については、代表取締役が候補者を推薦し、3名の社外取締役（うち2名は独立社外取締役）を構成員に含む、5名の指名・報酬諮問委員会が形成した意見を聴取したうえで候補者の妥当性を審議し、取締役会にて決定しております。

(注)

1．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2．各候補者の所有する当社の株式数は、2019年8月31日現在の状況を記載しております。また、ヒマラヤ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。