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  竹下(たけした) 隆史(たかふみ)

  再任

  男性
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  生年月日	1965年３月28日生
  現在の当社における地位	代表取締役社長 社長執行役員　CEO
  所有する当社の株式の数	57,393株
  取締役会への出席状況	15/15(100％)
  略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1988年4月 アンガマン・バス株式会社入社 1989年5月 当社入社 2006年4月 ネットワークサービスアンドテクノロジーズ株式会社（現 ネットワンシステムズ株式会社）テクニカルサービス本部執行本部長 2009年6月 同社取締役 2011年7月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役 執行役員 2021年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員 CEO（現任） 担当 指名諮問委員会委員
  候補者とした理由	竹下隆史氏は、技術部門での長年にわたる実務を通して培ったテクノロジーに関する豊富な経験と実績を有しており、2018年６月に取締役に就任後は、管理部門等の担当取締役としてグループ全体の業務管理体制の強化等に努めてまいりました。2021年４月に代表取締役社長に就任後は、強力なリーダーシップを発揮し、企業理念の策定・浸透、コーポレート・ガバナンス改革、グループ全体の内部統制強化、企業風土・組織改革等を牽引し、当社グループに対する信頼の回復を実現するとともに、中期経営計画の着実な遂行を通して、当社グループの企業価値の向上に大きく貢献しております。 これらのことから、取締役会は、当社の企業価値のさらなる向上のためには、同氏が引き続き取締役の任にあたることが必要であると判断し、取締役候補者といたしました。

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  田中(たなか) 拓也(たくや)

  再任

  男性
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  生年月日	1969年４月７日生
  現在の当社における地位	取締役　専務執行役員　COO
  所有する当社の株式の数	8,805株
  取締役会への出席状況	15/15(100％)
  略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1992年4月 日本ユニシス株式会社入社 1996年8月 日本シスコシステムズ株式会社 （現 シスコシステムズ合同会社）入社 2000年8月 同社西日本営業本部長 2009年4月 当社入社 ネットワンパートナーズ株式会社 西日本営業本部長 2013年4月 同社執行役員 2014年4月 同社取締役 執行役員 2017年4月 当社執行役員 2017年4月 ネットワンパートナーズ株式会社 取締役 常務執行役員 2018年4月 同社代表取締役社長 社長執行役員（現任） 2018年6月 当社取締役 執行役員 2021年6月 当社取締役 常務執行役員 2022年4月 当社取締役 専務執行役員 COO（現任） 重要な兼職の状況 ネットワンパートナーズ株式会社代表取締役社長 社長執行役員
  候補者とした理由	田中拓也氏は、営業部門での長年にわたる実務及び当社子会社経営者としての豊富な経験と実績を有しており、2018年６月に取締役に就任後は、営業部門等の担当取締役及びCOOとして営業部門の強化と健全な業務管理体制の構築に尽力するとともに、企業理念の策定・浸透やグループ全体の内部統制強化等に取り組んでまいりました。昨今の、サプライチェーンや為替変動等の経営環境の変化に対してもリーダーシップを発揮し、当社グループの企業価値の向上に大きく貢献しております。 これらのことから、取締役会は、当社の企業価値のさらなる向上のためには、同氏が引き続き取締役の任にあたることが必要であると判断し、取締役候補者といたしました。

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  木内(きうち) 充(みつる)

  再任

  男性
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  生年月日	1958年12月26日生
  現在の当社における地位	取締役　専務執行役員 CHRO　CRO　CCO
  所有する当社の株式の数	5,597株
  取締役会への出席状況	13/13(100％)
  略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1981年4月 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 2009年7月 同社長野支店長 2012年6月 同社関西業務支援部長 2013年6月 同社執行役員 2015年7月 社会保険診療報酬支払基金常勤監事 2019年7月 東京海上日動ファシリティーズ株式会社 常勤監査役 2021年3月 当社顧問 2022年4月 当社専務執行役員 2022年6月 当社取締役 専務執行役員 2023年4月 当社取締役 専務執行役員 CHRO CRO CCO（現任） 担当 報酬諮問委員会委員
  候補者とした理由	木内充氏は、他社における人事部門や内部監査部門及び経営幹部としての経験に基づいた豊富な実績を有しております。2021年３月からは顧問として、内部監査の強化に向けた各種取組を主に支援し、2022年６月に取締役に就任後は、CHROとして企業理念の浸透活動や企業風土・組織改革、人事制度の再構築等に尽力してまいりました。また、報酬諮問委員会の委員として役員報酬制度の刷新や、ガバナンス担当として取締役会の実効性向上に向けた各種施策の遂行等を通して、当社グループの企業価値の向上に大きく貢献しております。 これらのことから、取締役会は、当社の企業価値のさらなる向上のためには、同氏が取締役の任にあたることが必要であると判断し、取締役候補者といたしました。

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  伊藤(いとう) 真弥(まや)

  再任

  社外

  独立

  女性
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  生年月日	1976年12月28日生
  現在の当社における地位	社外取締役
  所有する当社の株式の数	330株
  取締役会への出席状況	15/15(100％)
  略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	2002年10月 弁護士登録　あさひ・狛法律事務所 （現　西村あさひ法律事務所）入所 2007年7月 株式会社みずほコーポレート銀行 （現 株式会社みずほ銀行）出向 2010年4月 駿河台大学法科大学院非常勤講師 2012年8月 独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校講師 2016年1月 西村あさひ法律事務所パートナー（現任） 2019年6月 株式会社オプティマスグループ社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年4月 ヒューマンライフコード株式会社社外監査役（現任） 2021年6月 当社社外取締役（現任） 2023年４月 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション 社外取締役（監査等委員）（現任） 担当 取締役会議長　指名諮問委員会委員　報酬諮問委員会委員 重要な兼職の状況 西村あさひ法律事務所パートナー 株式会社オプティマスグループ社外取締役（監査等委員）
  候補者とした理由及び期待される役割の概要	伊藤真弥氏は、弁護士、他社における監査等委員である社外取締役等としての豊富な経験と知識を有し、コーポレート・ガバナンス及び法律・コンプライアンスの専門家としての積極的な意見・提言を行っております。2022年6月からは取締役会の議長として、アジェンダセッティングや議事進行でイニシアチブを発揮し、また特に取締役会の実効性に関する審議の場面では議論を主導し、現状分析や改善策に関するPDCAサイクルの実行に尽力されるなど、社外取締役が積極的に議論や問題提起をし易い雰囲気を醸成し、自由闊達で建設的な議論・意見交換の場としての実効的な取締役会の実現に大きく貢献しております。 これらのことから、今後も引き続き、経営の監督機能の強化等に寄与していただくことを期待して、取締役会は、同氏を社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
  候補者と当社との特別の利害関係	伊藤真弥氏は西村あさひ法律事務所のパートナーであり、当社は同事務所のシンガポール事務所との間で、以下の関係がありますが、当社の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。

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  和田(わだ) 昌佳(まさよし)

  再任

  社外

  独立

  男性
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  生年月日	1959年１月５日生
  現在の当社における地位	社外取締役
  所有する当社の株式の数	278株
  取締役会への出席状況	13/13(100％)
  略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2007年7月 同社執行役員 VP グローバル・エンジニアリング・ソリューション担当 2008年5月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社　経営企画本部付本部長 2010年3月 キヤノンITソリューションズ株式会社取締役　上席執行役員 基盤事業本部長 2013年3月 同社取締役 上席執行役員 基盤事業本部長 兼 キヤノンITSメディカル株式会社取締役 2014年1月 キヤノンITソリューションズ株式会社取締役 上席執行役員 SIサービス事業本部副本部長 2016年3月 キヤノンITソリューションズ株式会社常勤監査役 2020年3月 ソフトマックス株式会社取締役（開発部門担当） 2022年6月 当社社外取締役（現任） 担当 報酬諮問委員会委員長
  候補者とした理由及び期待される役割の概要	和田昌佳氏は、企業経営者としての経験及び情報通信事業分野の豊富な知見・経験を有し、企業経営、テクノロジー及びリスク管理等の観点から積極的な意見・提言を行っております。また、報酬諮問委員会の委員長として、賞与のインセンティブカーブの設計や各取締役のポジションの役割の大きさに基づいた報酬基準額の決定等のテーマに対して、株主等のステークホルダーの観点から積極的に意見・提言等を行い、役員報酬制度の透明性の確保及びアカウンタビリティーの向上に大きく貢献しております。 これらのことから、今後も引き続き、経営の監督機能の強化等に寄与していただくことを期待して、取締役会は、同氏を社外取締役候補者といたしました。
  候補者と当社との特別の利害関係	和田昌佳氏はキヤノンITソリューションズ株式会社、キヤノンITSメディカル株式会社及びソフトマックス株式会社の出身者であり、当社は各社との間で以下の関係がありますが、いずれも当社の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。

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  海野(うみの) 忍(しのぶ)

  新任

  社外

  独立

  男性
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  生年月日	1952年８月４日生
  現在の当社における地位	―
  所有する当社の株式の数	０株
  取締役会への出席状況	―
  略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況）	1975年4月 日本電信電話公社 （現日本電信電話株式会社）入社 2003年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役 経営企画部長 2008年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社代表取締役副社長 2012年6月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 代表取締役社長 2018年6月 株式会社インターネットイニシアティブ 社外取締役 2019年5月 株式会社テラスカイ社外取締役 2020年6月 株式会社日立国際電気社外取締役 （現任） 2021年6月 日本アビオニクス株式会社社外取締役 （現任） 2021年7月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 シニアアドバイザー（現任） 重要な兼職の状況 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社シニアアドバイザー 株式会社日立国際電気社外取締役 日本アビオニクス株式会社社外取締役
  候補者とした理由及び期待される役割の概要	海野忍氏は、企業経営者としての経験及び情報通信事業分野の豊富な知見・経験を有しております。独立した客観的な立場で、企業経営、テクノロジー、人事／企業風土・組織改革及びガバナンス等の観点から当社の経営の監督を行っていただくことを期待し、取締役会は、同氏を新たに社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の選任が承認された場合は、指名諮問委員会の委員長として、取締役会のスキルマトリックス及びCEOをはじめとする経営層のサクセッションプラン等のモニタリングを通して取締役会の監督機能の充実に尽力していただく予定です。
  候補者と当社との特別の利害関係	海野忍氏は、現在エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社のシニアアドバイザーであり、当社は同社との間に以下の関係がありますが、当社の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。

（ご参考）2023年６月23日定時株主総会後の当社取締役（予定）のスキル・マトリックス