第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

　取締役候補者は次のとおりであります。

  • 1

    吉田(よしだ)直樹(なおき)

    生年月日 1964年12月7日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1995年12月
    マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
    1997年3月
    ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
    2002年8月
    株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長
    2003年2月
    株式会社T・ZONEホールディングス（現MAGねっとホールディングス）代表取締役社長
    2007年7月
    Don Quijote (USA) Co., Ltd.社長
    2012年9月
    当社取締役
    2013年11月
    当社専務取締役
    2013年12月
    株式会社ドン・キホーテ取締役（現任）
    株式会社長崎屋取締役（現任）
    ドイト株式会社取締役（現任）
    2015年7月
    当社専務取締役兼CCO
    2017年6月
    アクリーティブ株式会社社外取締役（現任）
    2017年11月
    ユニー株式会社監査役
    2018年1月
    当社代表取締役専務兼CAO（現任）
    2019年1月
    ユニー株式会社取締役
    株式会社UCS代表取締役（現任）
    2019年4月
    ユニー株式会社専務取締役（現任）
    所有する当社の株式数 12,900株
    取締役候補者とした理由 吉田直樹氏は、代表取締役専務兼CAOとして、当社グループの法務・労務といったコンプライアンス・ガバナンス担当部門、財務・経理・税務部門や国内外のグループ戦略立案部門など、多方面で中心となって支えてきた実績があり、また各社社長を歴任してきたことから、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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  • 2

    松元(まつもと)和博(かずひろ)

    ※

    生年月日 1973年11月15日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1996年1月
    当社入社
    2013年12月
    株式会社ドン・キホーテ執行役員
    2015年7月
    株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
    株式会社ライラック取締役（現任）
    株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング）取締役（現任）
    2017年4月
    株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
    2018年1月
    当社執行役員（現任）
    2019年2月
    株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
    2019年6月
    株式会社ドン・キホーテ 海外事業サポート本部長（現任）
    カネ美食品株式会社取締役（現任）
    2019年8月
    Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Managing Director（現任）
    所有する当社の株式数 2,100株
    取締役候補者とした理由 松元和博氏は、主に当社グループ内のリテール部門において、商品施策や国内外の店舗運営など、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を新たに取締役候補者といたしました。
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  • 3

    西井(にしい)剛(たけし)

    生年月日 1975年9月11日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1998年8月
    当社入社
    2013年12月
    株式会社ドン・キホーテ執行役員
    2015年7月
    株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
    2017年4月
    株式会社ドン・キホーテ営業サポート本部長
    2017年9月
    当社取締役（現任）
    2017年11月
    ユニー株式会社取締役
    2018年6月
    カネ美食品株式会社社外取締役
    2019年2月
    株式会社ドン・キホーテ源流推進本部長
    2019年4月
    ユニー株式会社取締役執行役員（現任）
    2019年6月
    株式会社ドン・キホーテ人財戦略本部長（現任）
    カネ美食品株式会社取締役（現任）
    2019年7月
    当社源流推進本部長（現任）
    所有する当社の株式数 200株
    取締役候補者とした理由 西井剛氏は、主に当社グループ内のリテール部門において、店舗運営や営業数値分析など、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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  • 4

    榊󠄀原(さかきばら)健(けん)

    ※

    生年月日 1971年6月6日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1997年10月
    当社入社
    2013年12月
    株式会社ドン・キホーテ執行役員
    2015年7月
    株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
    株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング）取締役（現任）
    2017年4月
    株式会社ドン・キホーテ ライフスタイルMD開発本部長
    2018年1月
    当社執行役員（現任）
    2019年6月
    株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長（現任）
    所有する当社の株式数 －株
    取締役候補者とした理由 榊󠄀原健氏は、主に当社グループ内のリテール部門において、商品施策や店舗運営など、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を新たに取締役候補者といたしました。
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  • 5

    関口(せきぐち)憲司(けんじ)

    ※

    生年月日 1964年10月20日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1997年5月
    当社入社
    2006年6月
    当社新規事業推進室長
    2007年11月
    株式会社長崎屋代表取締役副社長
    2013年4月
    同社代表取締役社長
    2013年9月
    MARUKAI CORPORATION President
    2013年11月
    当社取締役
    2014年12月
    当社取締役辞任
    2016年7月
    株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現パン・パシフィックシェアードサービス）取締役（現任）
    2017年11月
    株式会社長崎屋代表取締役社長
    ユニー株式会社取締役常務執行役員
    UDリテール株式会社代表取締役副社長
    2018年1月
    当社執行役員（現任）
    2019年1月
    UDリテール株式会社代表取締役社長
    2019年4月
    ユニー株式会社代表取締役社長（現任）
    UDリテール株式会社取締役（現任）
    所有する当社の株式数 11,800株
    取締役候補者とした理由 関口憲司氏は、主に当社グループ内のリテール部門子会社の代表者等を歴任し、店舗運営を中心とした多方面で、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を新たに取締役候補者といたしました。
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  • 6

    丸山(まるやま)哲治(てつじ)

    生年月日 1973年4月11日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1997年10月
    当社入社
    2013年12月
    株式会社ドン・キホーテ執行役員
    2015年7月
    株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
    2017年4月
    株式会社ドン・キホーテ経営サポート本部長
    2017年9月
    当社取締役（現任）
    2017年11月
    ユニー株式会社監査役
    UDリテール株式会社監査役（現任）
    2018年3月
    株式会社ドン・キホーテ人財戦略本部長
    2019年2月
    株式会社ドン・キホーテ リテールサポート本部長（現任）
    2019年4月
    ユニー株式会社取締役執行役員（現任）
    所有する当社の株式数 300株
    取締役候補者とした理由 丸山哲治氏は、主に当社グループ内のリテール部門において、店舗運営や店舗業務効率改善など、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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  • 7

    石井(いしい)祐司(ゆうじ)

    生年月日 1972年8月17日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2008年9月
    当社入社
    2013年1月
    株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス）業務本部主計部部長
    2015年7月
    同社業務本部副本部長
    株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
    2016年7月
    株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス）業務本部長（現任）
    2017年9月
    当社取締役（現任）
    株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス）取締役
    2017年10月
    同社経理本部長（現任）
    2018年2月
    同社代表取締役
    2019年5月
    同社代表取締役社長（現任）
    所有する当社の株式数 300株
    取締役候補者とした理由 石井祐司氏は、主に当社グループ内で経理財務部門を統括するなど、会計・税務や経営企画の豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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  • 8

    阿部(あべ)博史(ひろし)

    生年月日 1975年2月22日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2003年12月
    当社入社
    2009年6月
    当社オペレーション統括本部情報システム部部長
    2011年9月
    株式会社リアリット取締役
    2012年6月
    同社取締役副社長
    2014年7月
    同社代表取締役社長（現任）
    2015年7月
    株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
    株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス）取締役
    同社オペレーション統括本部長（現任）
    2017年9月
    当社取締役（現任）
    2017年11月
    ユニー株式会社取締役
    2018年2月
    株式会社ドン・キホーテシェアードサービス（現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス）代表取締役
    2019年1月
    株式会社UCS代表取締役（現任）
    2019年4月
    ユニー株式会社取締役執行役員（現任）
    2019年5月
    株式会社パン・パシフィックシェアードサービス取締役（現任）
    所有する当社の株式数 1,100株
    取締役候補者とした理由 阿部博史氏は、主に当社グループ内でIT・システム分野の業務を統括するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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  • 9

    安田(やすだ)隆夫(たかお)

    生年月日 1949年5月7日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1980年9月
    株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立 代表取締役社長
    2005年9月
    当社代表取締役会長兼CEO
    2005年12月
    公益財団法人安田奨学財団理事長（現任）
    2013年4月
    当社代表取締役会長兼社長兼CEO
    2013年8月
    株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ）代表取締役社長
    2013年12月
    株式会社ドン・キホーテ代表取締役会長
    2014年7月
    当社代表取締役会長兼CEO
    2015年7月
    当社創業会長兼最高顧問
    Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO）（現任）
    2018年12月
    Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director（現任）
    2019年1月
    当社取締役（非常勤）（現任）
    所有する当社の株式数 －株
    取締役候補者とした理由 安田隆夫氏は、当社の創業者であり、新しいディスカウンターとしての業態を創造し、当社グループの発展を牽引してまいりました。また、現在はシンガポールを拠点に海外事業において陣頭指揮をとっております。海外へのさらなる進出を加速させるため、創業者の知見を活用すべく、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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（注）

1．※印は、新任の取締役候補者であります。

2．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3．各候補者の所有する当社の株式の数は、2019年9月1日付で実施した株式分割前の当期末（2019年6月30日）現在の株式数を記載しております。

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