第2号議案｜取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件｜株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス証券コード(7532)

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため2名増員し、取締役11名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

　取締役候補者は次のとおりであります。

1

吉田(よしだ)直樹(なおき)

生年月日	1964年12月7日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1995年12月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 1997年3月ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社 2002年8月株式会社オルタレゴコンサルティング設立代表取締役社長 2003年2月株式会社T・ZONEホールディングス（現MAGねっとホールディングス）代表取締役社長 2007年7月 Don Quijote (USA) Co., Ltd.社長 2012年9月当社取締役 2013年11月当社専務取締役 2013年12月株式会社ドン・キホーテ取締役株式会社長崎屋取締役（現任） 2015年7月当社専務取締役兼CCO 2017年6月アクリーティブ株式会社社外取締役 2017年11月ユニー株式会社監査役 2018年1月当社代表取締役専務兼CAO 2019年1月ユニー株式会社取締役株式会社UCS代表取締役 2019年4月ユニー株式会社専務取締役 2019年9月当社代表取締役社長CEO（現任）株式会社ドン・キホーテ代表取締役社長（現任）ユニー株式会社取締役（現任）
所有する当社の株式数	53,700株
取締役候補者とした理由	吉田直樹氏は、当社グループの法務・労務といったコンプライアンス・ガバナンス担当部門、財務・経理・税務部門や国内外のグループ戦略立案部門など、多方面で中心となって支えてきた実績があり、代表取締役社長CEOとして、経営統合、権限委譲と次世代リーダーの育成を進めるための組織改革、デジタル、AIベースのプライシング等の戦略など、次々に新しい戦略を推進しております。また各社社長を歴任してきたことから、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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2

新谷(しんたに)省二(せいじ)

※

生年月日	1964年1月1日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1987年4月株式会社日本長期信用銀行入行 1996年1月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年4月インテラセットディレクター 2000年4月クリムゾンベンチャーズプリンシパル 2002年1月キャピタルアーツディレクター 2004年5月株式会社サミーネットワークス取締役 2008年6月株式会社セガ執行役員新規事業本部長 2011年6月セガサミーホールディングス株式会社執行役員グループ代表室長 2013年4月サミー株式会社上級執行役員コーポレート本部長 2014年10月カドカワ株式会社執行役員管理本部長 2017年5月株式会社コメダホールディングス管理本部長株式会社コメダ常務取締役経営戦略本部長 2018年3月株式会社コメダホールディングス取締役管理本部長 2020年5月当社CSO 2020年7月当社専務執行役員CSO 金融カンパニー準備室責任者（現任）
所有する当社の株式数	－株
取締役候補者とした理由	新谷省二氏は、経営戦略について豊富な実務経験と高い見識を有しており、専務執行役員CSOとして、当社グループ全体の経営戦略の構築・推進、次世代のホールディングス経営体制に移行するための必要な組織設計、経営企画機能の強化を担っております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を新たに取締役候補者といたしました。

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3

松元(まつもと)和博(かずひろ)

生年月日	1973年11月15日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1996年1月当社入社 2013年12月株式会社ドン・キホーテ執行役員 2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役株式会社ライラック取締役株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング）取締役（現任） 2017年4月株式会社ドン・キホーテフード・リカーMD開発本部長 2018年1月当社執行役員 2019年2月株式会社ドン・キホーテフード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長 2019年6月株式会社ドン・キホーテ海外事業サポート本部長カネ美食品株式会社取締役（現任） 2019年8月 Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director（現任） 2019年9月当社取締役兼常務執行役員CMO（Global） 2019年11月 Pan Pacific Retail Management (Asia) Pte. Ltd. Director 2020年7月当社取締役兼常務執行役員CMO（Global）アジアカンパニーバイスプレジデント（現任） Pan Pacific Retail Management (Asia) Pte. Ltd. 副社長COO（現任）
所有する当社の株式数	14,900株
取締役候補者とした理由	松元和博氏は、主に当社グループ内のリテール部門において、国内外での商品施策や店舗運営など、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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4

関口(せきぐち)憲司(けんじ)

生年月日	1964年10月20日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1997年5月当社入社 2006年6月当社新規事業推進室長 2007年11月株式会社長崎屋代表取締役副社長 2013年4月同社代表取締役社長 2013年9月 MARUKAI CORPORATION President 2013年11月当社取締役 2014年12月当社取締役辞任 2017年11月株式会社長崎屋代表取締役社長ユニー株式会社取締役常務執行役員 UDリテール株式会社代表取締役副社長 2018年1月当社執行役員 2019年1月 UDリテール株式会社代表取締役社長 2019年4月ユニー株式会社代表取締役社長（現任） UDリテール株式会社取締役（現任） 2019年9月当社取締役兼常務執行役員 2020年7月当社取締役兼常務執行役員GMSカンパニープレジデント（現任）
所有する当社の株式数	53,200株
取締役候補者とした理由	関口憲司氏は、主に当社グループ内のリテール部門子会社の代表者等を歴任し、店舗運営を中心とした多方面で、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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5

西井(にしい)剛(たけし)

生年月日	1975年9月11日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1998年8月当社入社 2013年12月株式会社ドン・キホーテ執行役員 2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役 2017年4月株式会社ドン・キホーテ営業サポート本部長 2017年9月当社取締役 2017年11月ユニー株式会社取締役 2018年6月カネ美食品株式会社社外取締役 2019年4月ユニー株式会社取締役執行役員 2019年6月カネ美食品株式会社取締役（現任） 2019年7月当社源流推進本部長 2019年9月当社取締役兼常務執行役員共同COO 株式会社ドン・キホーテ専務取締役 2020年7月当社取締役兼常務執行役員ドン・キホーテ西カンパニープレジデント（現任）株式会社ドン・キホーテ専務取締役COO（現任）
所有する当社の株式数	1,100株
取締役候補者とした理由	西井剛氏は、主に当社グループ内のリテール部門において、店舗運営や営業数値分析など、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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6

榊󠄀原(さかきばら)健(けん)

生年月日	1971年6月6日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1997年10月当社入社 2013年12月株式会社ドン・キホーテ執行役員 2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング）取締役（現任） 2017年4月株式会社ドン・キホーテライフスタイルMD開発本部長 2018年1月当社執行役員 2019年6月株式会社ドン・キホーテフード・リカーMD開発本部長 2019年9月当社取締役兼常務執行役員共同COO 株式会社ドン・キホーテ専務取締役株式会社長崎屋取締役（現任） 2020年7月当社取締役兼常務執行役員CMO（非食品）（現任）株式会社ドン・キホーテ専務取締役COO（現任）
所有する当社の株式数	4,200株
取締役候補者とした理由	榊󠄀原健氏は、主に当社グループ内のリテール部門において、商品施策や店舗運営など、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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7

森屋(もりや)秀樹(ひでき)

※

生年月日	1977年9月23日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2000年3月当社入社 2007年7月当社営業本部千葉支社支社長 2009年8月当社物流部部責任者（現任） 2010年7月当社販促戦略部部責任者 2010年12月当社公正取引管理部部責任者 2019年9月当社執行役員株式会社パン・パシフィックデータサービス取締役 2019年11月当社オペレーションマネジメント本部長（現任）当社リスクマネジメント本部長 2020年7月当社常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長（現任）当社ITサポート本部長（現任）
所有する当社の株式数	1,300株
取締役候補者とした理由	森屋秀樹氏は、主に当社グループ内のリテール部門において店舗運営に携わった後、物流・販促・取引先管理等の営業バックオフィス部門責任者を歴任し、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を新たに取締役候補者といたしました。

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8

丸山(まるやま)哲治(てつじ)

生年月日	1973年4月11日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1997年10月当社入社 2013年12月株式会社ドン・キホーテ執行役員 2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役 2017年4月株式会社ドン・キホーテ経営サポート本部長 2017年9月当社取締役 2017年11月ユニー株式会社監査役 UDリテール株式会社監査役 2018年3月株式会社ドン・キホーテ人財戦略本部長 2019年2月株式会社ドン・キホーテリテールサポート本部長 2019年4月ユニー株式会社取締役執行役員 2019年7月株式会社パン・パシフィックリテールサポート代表取締役社長 2019年9月当社取締役兼執行役員社長室長株式会社ドン・キホーテ取締役（現任） 2020年7月当社取締役兼執行役員CMO（PB）社長室長（現任）
所有する当社の株式数	1,800株
取締役候補者とした理由	丸山哲治氏は、主に当社グループ内のリテール部門において、店舗運営や店舗業務効率改善など、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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9

石井(いしい)祐司(ゆうじ)

生年月日	1972年8月17日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2008年9月当社入社 2013年1月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス業務本部主計部部長 2015年7月同社業務本部副本部長株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役 2016年7月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス業務本部長 2017年9月当社取締役株式会社ドン・キホーテシェアードサービス取締役 2017年10月同社経理本部長 2018年2月同社代表取締役 2019年5月同社代表取締役社長 2019年9月当社取締役兼執行役員（現任） 2019年11月当社経理財務本部長（現任）
所有する当社の株式数	1,500株
取締役候補者とした理由	石井祐司氏は、主に当社グループ内で経理財務部門を統括するなど、会計・税務や経営企画の豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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10

久保(くぼ)勲(いさお)

※

生年月日	1958年10月19日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1982年4月伊藤忠商事株式会社入社 2005年4月同社ブランドマーケティング第三部長 2008年4月同社繊維カンパニー経営企画部長 2011年4月伊藤忠インターナショナル会社CAO（兼）伊藤忠カナダ会社社長 2013年4月伊藤忠商事株式会社執行役員業務部長 2016年4月同社常務執行役員監査部長 2017年4月旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長（兼）リスクマネジメント・コンプライアンス委員長（兼）社会・環境委員長（兼）総合企画部長補佐 2017年5月ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐 2017年9月同社常務執行役員経営企画本部長 2018年3月同社専務執行役員経営企画本部長旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長（兼）海外事業本部長 2018年5月ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）取締役専務執行役員経営企画本部長 2019年5月同社取締役専務執行役員CSO（兼）経営企画本部長（現任）
所有する当社の株式数	－株
社外取締役候補者とした理由	久保勲氏は、伊藤忠商事株式会社において海外含め多部門の部門長を務めた後、旧株式会社ファミリーマートの取締役として同社要職を歴任するとともに、2017年9月からは現株式会社ファミリーマート経営企画本部長として、また2019年5月から同社CSOとして、同社グループの経営戦略を策定、実行されております。これらの経営に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行されると判断して、同氏を新たに社外取締役候補者といたしました。

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11

安田(やすだ)隆夫(たかお)

生年月日	1949年5月7日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1980年9月株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立　代表取締役社長 2005年9月当社代表取締役会長兼CEO 2005年12月公益財団法人安田奨学財団理事長（現任） 2013年4月当社代表取締役会長兼社長兼CEO 2013年8月株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ）代表取締役社長 2013年12月株式会社ドン・キホーテ代表取締役会長 2014年7月当社代表取締役会長兼CEO 2015年7月当社創業会長兼最高顧問（現任） Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd.） Director（Chairman, President & CEO） 2018年12月 Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. President（現任） 2019年1月当社取締役（非常勤）（現任） 2019年4月 Pan Pacific Retail Management (Asia) Pte. Ltd. President（現任） 2020年7月 Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd. Director（Chairman & CEO）（現任）
所有する当社の株式数	－株
取締役候補者とした理由	安田隆夫氏は、当社の創業者であり、新しいディスカウンターとしての業態を創造し、当社グループの発展を牽引してまいりました。また、現在はシンガポールを拠点に海外事業において陣頭指揮をとっております。海外へのさらなる進出を加速させるため、創業者の知見を活用すべく、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

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（注）

1．※印は、新任の取締役候補者であります。

2．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3．榊󠄀原健氏の役職「取締役兼常務執行役員CMO（非食品）」の「（非食品）」は、非食品部門の商品責任者であることを表しております。また、丸山哲治氏の役職「取締役兼執行役員CMO（PB）」の「（PB）」は、プライベートブランドの商品責任者であることを表しております。

4．久保勲氏は、社外取締役候補者であります。

5．久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年9月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。

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