第3号議案 監査役2名選任の件
監査役杉浦克典氏及び古澤哲氏は本総会の終結の時をもって辞任により退任されますので、その補欠として監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
候補者加納敬司氏は社外監査役以外の補欠として、候補者疋田鏡子氏は社外監査役の補欠として、それぞれ選任をお願いするものであります。
なお、補欠として選任される監査役の任期は当社定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了する時までとなります。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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※ 加納 敬司略歴を開く閉じる
生年月日 1959年11月19日生 所有する当社の株式の数 －株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1982年4月 昭和リース株式会社入社2011年4月同社執行役員専門営業部門長2015年12月当社入社 業務部長2017年2月
当社法務部長（現在）当社内部監査室長2017年12月当社経営企画室長（現在）2020年3月当社執行役員（現在）監査役候補者とした理由 同氏は、昭和リース株式会社における豊富な経験を通じて高い見識を有しており、当社入社後も法務、内部監査、経営企画等、様々な部門を経験し、これらの見識と経験を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かしていただく観点から、監査役候補者といたしました。 -
※ 疋田 鏡子略歴を開く閉じる
生年月日 1964年12月19日生 所有する当社の株式の数 －株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1991年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所1995年8月公認会計士登録2019年7月疋田公認会計士事務所を開設（現在）（重要な兼職の状況）疋田公認会計士事務所 所長社外監査役候補者とした理由 同氏は、長年にわたる公認会計士として豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識を有しております。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、客観的かつ独立した立場から、その専門知識及び見識を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かしていただける観点から、社外監査役候補者といたしました。
- ※は新任の候補者であります。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 疋田鏡子氏は、社外監査役候補者であります。
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社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
社外監査役候補者である疋田鏡子氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。 - 疋田鏡子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
<ご参考>
当社の社外取締役及び社外監査役の独立性の判断基準について
次に掲げる各号のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役及び社外監査役は、当社からの独立性を有するものと判断しております。
a.当社の10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者
b.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
c.当社の主要な取引先（その取引額が当社の直近事業年度における年間連結売上高の2％を超える金額となる取引先）又はその業務執行者
d.当社又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として、当社又は連結子会社の監査業務を担当している者
e.当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等、但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2％を超える団体に所属する者
f.当社の主要な借入先（当社の直近事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先）又は業務執行者
g.当社から年間1,000万円を超える寄付を受けている者、但し、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2％を超える団体の業務執行者
h.過去3年間において、上記a.からg.までのいずれかに該当していた者
i.上記a.からh.のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族
j.就任前10年間のいずれかの時期に、当社又は連結子会社の業務執行者
k.過去3年間において、当社又は連結子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む）のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族
l.前各号のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員として職務を果たすことができない特段の事由を有している者