第2号議案 監査役１名選任の件
監査役中川幸三氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任されますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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津田 良洋新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1962年7月25日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 1985年３月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所1988年３月公認会計士登録（現任）1993年７月米国デロイト＆トウシュ デトロイト1998年６月
事務所出向監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員2002年９月英国デロイト＆トウシュ ロンドン事務所出向2007年６月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員2016年７月日本公認会計士協会 常務理事2019年８月津田良洋公認会計士事務所長（現任）社外監査役候補者とした理由 津田良洋氏は、当社事業との関連性が高い企業会計や金融商品取引法に精通しており、国際会計に関する幅広い知識と経験を有しております。その高い見識や豊富な国際経験にもとづき、当社の経営監視機能の強化が期待できることから、社外監査役候補者といたしました。
(注)
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 津田良洋氏は、社外監査役候補者であります。
- 津田良洋氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、選任理由に記載のとおり社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- 津田良洋氏が選任された場合、当社は同氏との間に、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。また、当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
- 当社は保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じ得る損害を当該保険契約によって塡補することとしております。津田良洋氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 本議案をご承認いただいた場合には、津田良洋氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定する予定であります。なお、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしております。
- 津田良洋氏は、有限責任監査法人トーマツの社員でありましたが、2019年７月に退所しております。同監査法人と当社の間における取引額は、当社連結売上収益の0.2%未満となっております。