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  的場(まとば) 佳子(よしこ)

  新任
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  生年月日	1963年11月28日生
  所有する当社の株式数	48,745株 (注) 執行役員在任中に付与された株式報酬ポイントのうち、2023年６月に株式として交付される予定の2,100株が含まれています。
  略歴、当社における地位	1986年4月 当社入社 2019年4月 当社執行役員 調査・情報部長 2021年4月 当社人事・総務部長 2023年4月 当社理事（現任）
  監査役候補者とした理由	入社以来、主に繊維関連事業に従事し、大阪秘書室長、関西業務室長、調査・情報部長を経て、2021年４月より女性初の人事・総務部長として、女性の役職者への登用を積極的に推し進めました。また、朝型勤務の進化や新たな女性活躍支援策の導入により、労働生産性・企業価値の向上に寄与する等、業務経験・実績に加え、専門知識及び卓越した見識を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、新たに監査役候補者としました。

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  瓜生(うりゅう) 健太郎(けんたろう)

  再任

  社外

  独立
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  生年月日	1965年１月２日生
  取締役会出席回数	15／15回（100％）
  監査役会出席回数	14／14回（100％）
  所有する当社の株式数	8,500株
  略歴、当社における地位	1995年4月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所 1996年1月 松尾綜合法律事務所入所 1999年2月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券㈱）入社 2000年4月 国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）長期専門家（日本弁護士連合会からベトナム司法省等派遣） 2002年8月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所代表弁護士・マネージングパートナー（現任） 2008年8月 ＳＵＩアドバイザリーサービス㈱（現U&Iアドバイザリーサービス㈱）代表取締役（現任） 2014年6月 ㈱フルッタフルッタ社外取締役 2014年9月 ＧＭＯ ＴＥＣＨ㈱社外取締役 2015年3月 協和発酵キリン㈱（現協和キリン㈱）社外監査役 2015年6月 当社社外監査役（現任） 2018年3月 協和発酵キリン㈱（現協和キリン㈱）社外取締役 2021年6月 ㈱ロッテホールディングス取締役（現任）
  重要な兼職の状況	弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所　代表弁護士・マネージングパートナー U&Iアドバイザリーサービス㈱　代表取締役 ㈱ロッテホールディングス　取締役
  社外監査役候補者とした理由	瓜生健太郎氏を社外監査役候補者とした理由は、2015年６月に当社の社外監査役に就任して以来、長年にわたる弁護士としての経歴から、法律に関する高度な専門知識と豊富な経験をもとに、その職務を適切に遂行しており、引続き中立的・客観的な視点で適切な監査をしていただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、ガバナンス・指名・報酬委員会オブザーバーとして、当社の役員報酬等の決定及び当社の役員候補者の選任等に対し、専門的知見からの助言をいただく予定です。
  社外監査役候補者に関する特記事項	・瓜生健太郎氏は、現在当社の社外監査役であり、就任してからの年数は、本株主総会終結のときをもって８年であります。同氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」（27ページご参照）における独立性の要件を満たしており、(株)東京証券取引所に独立役員として届出ています。 ・瓜生健太郎氏が代表弁護士・マネージングパートナーを務める弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所に対し過去２年間、当社及び当社の特定関係事業者（子会社）である伊藤忠ロジスティクス(株)、(株)エドウイン、(株)ファミリーマートより弁護士報酬の支払実績がありますが、その額は過去２年間の平均で同法律事務所の総収入及び当社の連結売上高のそれぞれ１%に満たない僅少なものであり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。

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  藤田(ふじた) 勉(つとむ)

  新任

  社外

  独立
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  生年月日	1960年３月２日生
  所有する当社の株式数	０株
  略歴、当社における地位	1982年4月 山一證券㈱入社 1997年10月 メリルリンチ投資顧問㈱入社 2000年9月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券㈱）入社 2010年11月 シティグループ証券㈱取締役副会長 2016年6月 同社顧問（現任） 2017年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科（現経営管理研究科）特任教授 2017年7月 一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム代表（現任） 2019年9月 ㈱ハウスドゥ（現㈱And Doホールディングス）社外取締役 2020年6月 ＲＩＺＡＰグループ㈱社外取締役（現任） 2021年6月 ㈱ドリームインキュベータ社外取締役（現任） ㈱ＺＵＵ社外取締役（現任、2023年６月退任予定） 2022年4月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
  重要な兼職の状況	ＲＩＺＡＰグループ㈱　社外取締役 ㈱ドリームインキュベータ　社外取締役
  社外監査役候補者とした理由	藤田勉氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる金融業界における経歴から、高度な専門知識と豊富な実務経験をもとに、中立的・客観的な視点で適切な監査をしていただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、女性活躍推進委員会委員として、当社の女性従業員の活躍推進に向けた施策に係る議論に対して、キャリアや知見を踏まえた新しい視点を通じて関与いただくことにより、委員会の更なる活性化への貢献を期待しています。
  社外監査役候補者に関する特記事項	藤田勉氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」（27ページご参照）における独立性の要件を満たしており、(株)東京証券取引所に独立役員として届出る予定です。

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  小林(こばやし) 久美(くみ)

  （戸籍上の氏名：野尻久美）

  新任

  社外

  独立
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  生年月日	1979年11月２日生
  所有する当社の株式数	０株
  略歴、当社における地位	2002年10月 新日本監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年3月 公認会計士登録 2006年9月 ＧＣＡ㈱（現フーリハン・ローキー㈱）入社 2015年9月 小林公認会計士事務所代表（現任） 2016年12月 税理士登録 2017年4月 Tokyo Athletes Office㈱代表取締役（現任） 2019年6月 ㈱スポカチ取締役（現任） 2020年6月 ㈱コーセー社外監査役（現任） 2022年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）監事（現任） 2022年6月 オイシックス・ラ・大地㈱社外監査役（現任）
  重要な兼職の状況	小林公認会計士事務所　代表 Tokyo Athletes Office㈱　代表取締役 ㈱コーセー　社外監査役 オイシックス・ラ・大地㈱　社外監査役
  社外監査役候補者とした理由	小林久美氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての金融・会計の経歴から、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な実務経験をもとに、中立的・客観的な視点で適切な監査をしていただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、女性活躍推進委員会委員として、当社の女性従業員の活躍推進に向けた施策に係る議論に対して、キャリアや知見を踏まえた新しい視点を通じて関与いただくことにより、委員会の更なる活性化への貢献を期待しています。
  社外監査役候補者に関する特記事項	・小林久美氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」（27ページご参照）における独立性の要件を満たしており、(株)東京証券取引所に独立役員として届出る予定です。 ・現在、小林公認会計士事務所の代表として、同事務所の業務執行に携わっていますが、直近の事業年度において、同事務所と当社との間に取引関係はありません。

なお、本議案が原案通り承認可決されますと、監査役会の構成は、次のとおりとなります。