取締役6名全員は、本総会終結のときをもって任期満了となります。つきましては、1名増員し、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(注)

1. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

2. 候補者中本修氏および村上佳代氏は新任の取締役候補者であります。

3. 候補者大江伸治氏および加藤郁郎氏の「所有する当社の株式数」には、三陽商会役員持株会における持分を含めた実質的株数を記載しております。

4. 候補者椎名幹芳氏、二橋千裕氏、安田育生氏、中本修氏、および村上佳代氏は社外取締役候補者であります。

5. 候補者中本修氏は、2015年6月に八木通商株式会社を、2018年5月にインターブリッジ株式会社をそれぞれ退任しております。

6. 当社は、会社法第427条第1項に基づき、候補者椎名幹芳氏、二橋千裕氏、および安田育生氏との間で、法令の定める限度まで、社外取締役の責任を限定する契約を締結しており、各氏の再任が本総会において承認された場合には、各氏との間の当該契約を継続する予定であります。

7. 当社は、候補者中本修氏、および村上佳代氏の選任が本総会において承認された場合には、会社法第427条第1項に基づき、当社と各氏との間で、法令の定める限度まで社外取締役の責任を限定する契約を締結する予定であります。

8. 当社は、候補者椎名幹芳氏、二橋千裕氏、および安田育生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏の再任が本総会において承認された場合には、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。

9. 当社は、候補者中本修氏、および村上佳代氏の選任が本総会において承認された場合には、各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

10. 当社は、当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員および管理職従業員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者であるすべての取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しています。