第3号議案 監査役1名選任の件
監査役飯村北氏は、本総会終結のときをもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
飯村北
再任
社外
独立
生年月日 1953年4月14日生 所有する当社の株式数 ―株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1986年4月
- 枡田・江尻法律事務所入所
- 1988年10月
- 米国Rogers Wells法律事務所（現 Clifford Chance法律事務所）出向
- 1992年1月
- 枡田・江尻法律事務所パートナー弁護士
- 2007年7月
- 西村あさひ法律事務所パートナー弁護士
- 2014年6月
- マルハニチロ株式会社社外取締役、現在に至る
- 2016年6月
- 株式会社ヤマダ電機（現 株式会社ヤマダホールディングス）社外監査役、現在に至る
- 2017年2月
- 株式会社不二越社外監査役
- 2020年1月
- 名取法律事務所（現 ITN法律事務所）入所 シニアパートナー
- 2020年5月
- 当社社外監査役、現在に至る
- 2020年6月
- 古河電池株式会社社外取締役、現在に至る
- 2020年12月
- ITN法律事務所代表弁護士、現在に至る
社外監査役候補者とした理由 飯村北氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的見地及び豊富な経験を持ち、人格・見識も申し分ないことから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役の候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
(注)
1. 候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
2. 飯村北氏は社外監査役候補者であります。
3. 当社は、会社法第427条第1項に基づき、候補者飯村北氏との間で、法令の定める限度まで、社外監査役の責任を限定する契約を締結しており、同氏の再任が本総会において承認された場合には、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、候補者飯村北氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が本総会において承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
5. 当社は、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者であるすべての監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、候補者が監査役に就任した場合は、引き続き当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しています。
