第2号議案 取締役8名選任の件
現任取締役（11名）は、今回の株主総会終結のときをもって全員が任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
加留部 淳再任略歴を開く閉じる生年月日 1953年7月1日 取締役会出席回数 13／13回 在任年数 9年 当社における地位及び担当 取締役会長 略歴及び重要な兼職の状況 1976年4月 当社入社1999年6月当社物流部長2004年6月当社取締役2006年4月当社執行役員2008年6月当社常務執行役員2011年6月当社取締役社長2018年4月当社取締役会長就任現在に至る[重要な兼職の状況]三洋化成工業株式会社監査役
名港海運株式会社取締役
KDDI株式会社監査役（2020年6月就任予定）所有する当社株式の数 48,800株 取締役候補者とする理由 当社において2011年6月より約7年間にわたり取締役社長を務め、広く当社経営に携わり、その責任を果たし当社の成長に大いに貢献いたしました。2018年4月より取締役会長に就任し取締役会議長を務めておりますが、経営全般にわたる豊富な経験と幅広い知見を有していることから、引き続き取締役候補者としております。 -
貸谷 伊知郎再任略歴を開く閉じる生年月日 1959年4月25日 取締役会出席回数 13／13回 在任年数 2年 当社における地位及び担当 取締役社長
CEO略歴及び重要な兼職の状況 1983年4月 当社入社2005年3月当社自動車企画部（部長級）2011年6月当社執行役員2015年4月当社常務執行役員2016年6月当社常務取締役2017年4月当社取締役 専務執行役員2017年6月当社専務執行役員2018年4月当社社長2018年6月当社取締役社長就任現在に至る所有する当社株式の数 12,200株 取締役候補者とする理由 当社においてCFAO SAS副社長、自動車本部長を歴任し、2018年4月より社長を務めております。グローバルな経営全般にわたる豊富な経験と当社事業に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者としております。 -
柳瀬 英喜再任略歴を開く閉じる生年月日 1956年10月2日 取締役会出席回数 10／10回 在任期間 1年 当社における地位及び担当 副社長 極CEO
社長補佐、東京本社担当、 北米地域、欧州地域、新興地域統括略歴及び重要な兼職の状況 1979年4月 当社入社2001年3月当社非鉄金属部主査（部長級）2009年6月当社執行役員2012年4月当社常務執行役員2013年6月当社常務取締役2017年4月当社取締役専務執行役員2017年6月当社専務執行役員2019年4月当社副社長 極CEO就任現在に至る所有する当社株式の数 46,000株 取締役候補者とする理由 当社において主に非鉄金属分野、エレクトロニクス分野に従事した後、化学品・エレクトロニクス本部長、コーポレート本部長、シンガポール現地法人社長を経て、2019年4月より副社長を務めております。グローバルな経営全般にわたる豊富な経験と当社事業に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者としております。 -
近藤 隆弘新任略歴を開く閉じる生年月日 1958年1月1日 当社における地位及び担当 副社長 CCO
社長補佐、東京本社担当補佐
監査部担当略歴及び重要な兼職の状況 1981年4月 当社入社2006年3月当社繊維機械部長2009年6月当社執行役員2014年4月当社常務執行役員2018年4月当社専務執行役員2019年4月当社東アジア極CEO2020年4月当社副社長 CCO就任現在に至る所有する当社株式の数 23,250株 取締役候補者とする理由 当社において主に機械分野に従事した後、東アジア総代表、機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部長補佐等を経て、2020年4月より副社長を務めております。グローバルな経営全般にわたる豊富な経験と当社事業に関する高い知識を有していることから、取締役候補者としております。 -
藤沢 久美社外独立再任略歴を開く閉じる生年月日 1967年3月15日 取締役会出席回数 13／13回 在任年数 6年 当社における地位及び担当 取締役 略歴及び重要な兼職の状況 1995年4月 株式会社アイフィス代表取締役2000年6月株式会社ソフィアバンク取締役2004年6月一般社団法人投資信託協会理事就任現在に至る2005年4月法政大学大学院客員教授2006年6月トレンダーズ株式会社監査役2006年7月シンメトリー・ジャパン株式会社取締役2011年6月日本証券業協会公益理事就任現在に至る2012年2月株式会社東日本大震災事業者再生支援機構取締役2013年6月株式会社静岡銀行取締役就任現在に至るミュージックセキュリティーズ株式会社監査役2013年8月株式会社ソフィアバンク代表取締役就任現在に至る2014年6月当社取締役就任現在に至る株式会社サイネックス取締役2016年5月株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役就任現在に至る[重要な兼職の状況]株式会社ソフィアバンク代表取締役
株式会社静岡銀行取締役
株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役所有する当社株式の数 － 株 社外取締役候補者とする理由 投資信託評価会社を起業し代表取締役を務め、株式会社ソフィアバンクの設立に参画し現在その代表取締役を務めている他、経済産業省、金融庁等政府関係の多くの公職に就いております。投資、国際金融、ダイバーシティ等に関する豊富な経験と高度な専門的知見をもとに客観的視点から当社の経営への助言や業務執行の監督を行っていることから、引き続き社外取締役候補者としております。 -
河本 邦仁社外独立再任略歴を開く閉じる生年月日 1949年11月12日 取締役会出席回数 11／13回 在任年数 2年 当社における地位及び担当 取締役 略歴及び重要な兼職の状況 1979年3月 東京大学大学院工学研究科1986年9月
工業化学専門課程博士課程修了
工学博士（東京大学）東京大学工学部助教授1992年4月名古屋大学工学部教授1997年4月名古屋大学大学院工学研究科教授2002年4月秋田大学工学資源学部教授（併任）2011年4月名古屋大学材料バックキャストテクノロジー研究センター長2015年4月公益財団法人豊田理化学研究所フェロー2018年4月公益財団法人名古屋産業科学研究所上席研究員就任現在に至る2018年6月当社取締役就任現在に至る所有する当社株式の数 1,000株 社外取締役候補者とする理由 名古屋大学大学院工学研究科教授等を経て公益財団法人豊田理化学研究所フェローを務めた著名な研究者であります。当社が高度な技術革新に対応するにあたり、高い次元の学術的な視点から当社の経営への助言を行っていることから、引き続き社外取締役候補者としております。 -
Didier Leroy社外再任略歴を開く閉じる生年月日 1957年12月26日 取締役会出席回数 13／13回 在任年数 2年 当社における地位及び担当 取締役 略歴及び重要な兼職の状況 1982年4月 ルノー株式会社入社1998年9月トヨタモーターマニュファクチャリングフランス株式会社取締役副社長2005年1月同社取締役社長2007年6月トヨタ自動車株式会社常務役員2007年7月トヨタモーターヨーロッパ株式会社執行副社長2010年6月同社取締役社長2011年4月同社取締役社長兼CEO2012年4月トヨタ自動車株式会社専務役員2015年4月トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役会長就任 現在に至る2015年6月トヨタ自動車株式会社取締役副社長2018年6月当社取締役就任 現在に至る2020年4月トヨタ自動車株式会社取締役 現在に至る[重要な兼職の状況]トヨタ自動車株式会社取締役（2020年6月退任予定）所有する当社株式の数 － 株 社外取締役候補者とする理由 トヨタ自動車株式会社欧州本部本部長、第1トヨタPresident等を歴任し、2017年4月より同社取締役・副社長（事業・販売President）を務めています。現在大きな変革期にある自動車業界における豊富な経営経験とグローバルかつ高度な専門的知見をもとに、客観的視点から当社の経営への助言や業務執行の監督を行っていることから、引き続き社外取締役候補者としております。 -
井上 ゆかり社外独立新任略歴を開く閉じる生年月日 1962年4月4日 当社における地位及び担当 － 略歴及び重要な兼職の状況 1985年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社1995年10月P&G North America マーケティングディレクター1998年10月P&G Northeast Asia フェミニンケアマーケティングディレクター2000年3月同社フェミニンケアジェネラルマネージャー2003年3月ジャーディンワインズアンドスピリッツ株式会社（現MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社）常務取締役2005年11月キャドバリー・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社）代表取締役社長2013年7月日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長現在に至る[重要な兼職の状況]日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長
サントリー食品インターナショナル株式会社取締役
株式会社ジェーシー・コムサ取締役（2020年6月退任予定）所有する当社株式の数 － 株 社外取締役候補者とする理由 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長を務めております。特にBtoC分野でのグローバル且つ豊富な経営経験と高度な専門的知見をもとに、客観的視点から当社の経営への助言や業務執行の監督を行うことができると考え、社外取締役候補者としております。
(注)
- 柳瀬英喜氏は、2019年6月25日（第98回定時株主総会開催日）に就任したため、出席対象となる取締役会の回数が他の取締役候補者と異なっております。
- 候補者ディディエ・ルロワ氏は、トヨタ自動車株式会社の取締役であります。トヨタ自動車株式会社は当社の株式76,368千株を保有する大株主であり、当社との間には製品及び原材料の仕入・販売等の取引関係があります。なお、その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
-
社外取締役に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 藤沢久美氏、河本邦仁氏、ディディエ・ルロワ氏、井上ゆかり氏は、社外取締役候補者であります。当社は株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対して、藤沢久美氏、河本邦仁氏、井上ゆかり氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(2) 社外取締役候補者の藤沢久美氏につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は角田久美氏であります。
(3) 責任限定契約の概要
当社は、藤沢久美氏、河本邦仁氏、ディディエ・ルロワ氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任について同法第425条第1項に定める額を限度とする契約を締結しております。本議案において各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、当社と井上ゆかり氏との間につきましても、本議案において同氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。