第3号議案 監査役3名選任の件
今回の株主総会終結のときをもって監査役柚原一夫氏は辞任され、監査役豊田周平氏、桑野雄一郎氏は任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。なお、監査役候補者宮崎和政氏は、任期満了前に辞任される監査役柚原一夫氏の補欠として選任されることになりますので、その任期は当社定款第28条第2項の規定により前任者の任期満了時までとなります。また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
宮崎 和政新任略歴を開く閉じる生年月日 1961年3月2日 当社における地位 － 略歴及び重要な兼職の状況 1983年4月 当社入社2006年3月当社経営企画部（部長級）2016年4月当社理事就任現在に至る
[重要な兼職の状況]
株式会社トーメンデバイス専務取締役（2020年6月22日退任予定）所有する当社株式の数 － 株 監査役候補者とする理由 経理、財務ならびに経営戦略全般に関する分野において豊富な経験と高い知見を有しており、米国現地法人上級副社長・財務役を経験するなどグローバルな視点を備えておりますことから、常勤監査役として適切に当社取締役の職務の執行を監督することができると考え、監査役候補者としております。 -
豊田 周平社外再任略歴を開く閉じる生年月日 1947年6月25日 取締役会出席回数 12／13回 監査役会出席回数 14／14回 在任年数 2年 当社における地位 監査役 略歴及び重要な兼職の状況 1977年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社1998年6月トヨタ自動車株式会社取締役2001年6月同社常務取締役トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社取締役社長2001年9月トヨタ自動車株式会社取締役（常務待遇）2002年4月トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役社長2003年6月トヨタ自動車株式会社取締役（専務待遇）2004年6月豊田紡織株式会社代表取締役副社長（現 トヨタ紡織株式会社）2006年6月トヨタ紡織株式会社取締役社長2015年6月同社取締役会長現在に至る2018年6月当社監査役就任現在に至る
[重要な兼職の状況]
トヨタ紡織株式会社取締役会長所有する当社株式の数 152,100株 社外監査役候補者とする理由 トヨタ自動車株式会社取締役、トヨタ紡織株式会社取締役社長を経て、2015年6月より同社取締役会長を務めております。長年にわたり経営者として企業経営に携わり、経営全般にわたる豊富な経験と高い知見を有しております。現在、社外監査役として中立な立場から適切に当社取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き監査役候補者としております。 -
桑野 雄一郎社外独立再任略歴を開く閉じる生年月日 1966年5月18日 取締役会出席回数 13／13回 監査役会出席回数 14／14回 在任年数 4年 当社における地位 監査役 略歴及び重要な兼職の状況 1993年4月 弁護士登録2002年4月警察大学校講師就任 現在に至る2003年4月東京藝術大学音楽学部講師就任現在に至る2003年9月骨董通り法律事務所設立2005年6月株式会社昭文社監査役2006年4月最高裁判所司法研修所教官2009年4月島根大学大学院法務研究科教授2012年11月文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター特別委員就任 現在に至る2014年4月山梨学院大学法科大学院講師2015年4月成蹊大学法科大学院講師2016年6月株式会社昭文社取締役（監査等委員）就任現在に至る当社監査役就任 現在に至る2018年3月高樹町法律事務所代表弁護士就任現在に至る
[重要な兼職の状況]
株式会社昭文社取締役（監査等委員）
高樹町法律事務所代表弁護士所有する当社株式の数 － 株 社外監査役候補者とする理由 弁護士として長年にわたり従事し、企業法務及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門知識を有しております。現在社外監査役として独立中立な立場から適切に当社取締役の職務の執行を監督していることから、引き続き監査役候補者としております。
(注)
- 候補者豊田周平氏は、当社の取引先であるトヨタ紡織株式会社の取締役会長であります。なお、その他の候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
-
社外監査役に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 豊田周平氏と桑野雄一郎氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対して、桑野雄一郎氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
(2) 責任限定契約の概要
当社は、豊田周平氏、桑野雄一郎氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任について同法第425条第1項に定める額を限度とする契約を締結しております。本議案において両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
（ご参考）
本議案を原案どおりご承認いただいた場合、当社の監査役会の構成は以下のとおりとなります。
