第3号議案 監査役4名選任の件
監査役山口誠氏、磯部俊光氏、安永雅俊氏、秋山卓司氏の4名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。社外監査役2名を含む監査役4名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
1
磯部俊光
再任
生年月日 1956年3月7日生 所有する当社の株式数 1,000株 監査役在任年数 4年 取締役会出席状況 19/19回 監査役会出席状況 20/20回 略歴、地位 - 1979年4月
- 当社入社
- 2008年6月
- 当社ファルマネット営業本部企画担当部長
- 2009年6月
- 当社物流管理部長
- 2015年2月
- 岩城製薬㈱常勤監査役
- 2019年2月
- 岩城製薬㈱監査役（現任）
- 2019年2月
- 当社常勤監査役（現任）
- 2020年3月
- スペラファーマ㈱監査役（現任）
- 2020年7月
- 岩城製薬佐倉工場㈱監査役（現任）
- 2021年4月
- JITSUBO㈱監査役（現任）
- 2021年6月
- スペラネクサス㈱監査役（現任）
重要な兼職の状況 スペラファーマ㈱監査役
スペラネクサス㈱監査役
JITSUBO㈱監査役
岩城製薬㈱監査役
岩城製薬佐倉工場㈱監査役監査役候補者とした理由 長年にわたり当社の営業部門にて要職を務め、その後グループ会社の監査役に就任するなど、当社全体の業務に精通するとともに、監査役就任以降常勤監査役として、豊富な経験から中立的かつ客観的な視点により当社の経営の監視・監査を遂行していることから、引き続き監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
2
渡邉弘行
再任
生年月日 1956年5月14日生 所有する当社の株式数 36,378株 監査役在任年数 1年 取締役会出席状況 －回 監査役会出席状況 －回 略歴、地位 - 1983年4月
- メルテックス㈱入社
- 2005年6月
- 同社企画室長
- 2006年6月
- 同社研究部長
- 2006年8月
- 同社取締役研究部長
- 2008年8月
- 同社常務取締役技術研究所長
兼務研究部長 - 2009年6月
- 同社常務取締役研究部長
- 2009年12月
- 同社常務取締役
- 2015年6月
- 同社常務取締役管理部長
- 2015年12月
- 同社常務取締役技術開発部長
- 2016年12月
- 同社常務取締役
- 2018年2月
- 当社監査役
- 2019年2月
- 当社上級執行役員業務本部長
- 2020年2月
- 当社常務執行役員業務本部長
- 2021年2月
- 当社常務執行役員業務本部長
兼務管理部門担当 - 2021年6月
- 当社常務執行役員管理本部長
- 2021年12月
- アステナミネルヴァ㈱監査役（現任）
- 2022年1月
- 当社常務執行役員ガバナンス担当（現任）
重要な兼職の状況 アステナミネルヴァ㈱監査役 監査役候補者とした理由 当社グループ会社入社以来、企画・管理部門での経験を有しており、また、経営の意思決定を遂行してきたこと並びにグループガバナンスを担当するなど、その豊富な経験と実績に基づき、適切に監査をしていただけるものと判断し、監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
3
秋山卓司
再任
社外
独立
生年月日 1958年2月17日生 所有する当社の株式数 0株 監査役在任年数 4年 取締役会出席状況 19/19回 監査役会出席状況 20/20回 略歴、地位 - 1982年3月
- 等松・青木監査法人
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 - 1986年4月
- 公認会計士登録
- 2018年9月
- 公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
- 2019年2月
- 当社社外監査役（現任）
- 2019年2月
- アコム㈱取締役監査等委員（現任）
重要な兼職の状況 公認会計士秋山卓司事務所代表
アコム株式会社取締役監査等委員社外監査役候補者とした理由 社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる公認会計士としての経歴から、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を踏まえ、監査役就任以降社外監査役として、豊富な経験から中立的かつ客観的な視点により当社の経営の監視・監査を遂行していることから、引き続き社外監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
4
古川和典
新任
社外
独立
生年月日 1965年4月9日生 所有する当社の株式数 0株 監査役在任年数 －年 取締役会出席状況 －回 監査役会出席状況 －回 略歴、地位 - 1989年4月
- 三菱信託銀行㈱（現 三菱UFJ信託銀行㈱）入行
- 1995年10月
- 公認会計士2次試験合格
- 2002年10月
- 司法試験合格
- 2003年3月
- 三菱信託銀行㈱（現 三菱UFJ信託銀行㈱）退行
- 2004年8月
- 公認会計士3次試験合格
- 2004年12月
- 弁護士登録（東京弁護士会）
シティユーワ法律事務所入所 - 2016年1月
- シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
- 2017年5月
- SIA不動産投資法人（現 Oneリート投資法人）
補欠監督役員（現任）
重要な兼職の状況 シティユーワ法律事務所パートナー
Oneリート投資法人補欠監督役員社外監査役候補者とした理由 社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる公認会計士・弁護士としての豊富な経験と専門的知識に基づき、中立的かつ客観的な視点から当社の経営を監視・監査していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者渡邉弘行氏は、監査役であった期間は2018年2月から2019年2月までのため、前年の取締役及び監査役会出席状況は0回であります。
3. 監査役候補者秋山卓司氏、古川和典氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は秋山卓司氏、古川和典氏の選任が承認可決された場合、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は、秋山卓司氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときの責任を、法令に定める限度までとする旨の責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との契約を継続する予定であります。また、古川和典氏の選任が承認可決された場合、当社は、同氏と同様の責任限定契約を締結する予定です。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を当該保険契約によって塡補することとしております。なお、保険料は全額当社負担としております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
