第4号議案 補欠監査役1名選任の件
2019年11月22日開催の第73回定時株主総会において、選任いただきました補欠監査役 片桐正雄氏の選任の効力は本総会開始の時をもって、失効いたします。つきましては法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出に関しては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。
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片桐 正雄社外略歴を開く閉じる
生年月日 1950年1月29日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1974年4月 日本生命保険相互会社入社1995年3月同社融資業務部財務業務グループ担当課長1999年3月同社東日本財務部次長2001年3月同社北海道総合法人部次長2002年3月同社財務検査室長2005年6月丸三証券株式会社社外監査役2007年3月日本生命保険相互会社退社2012年6月丸三証券株式会社社外監査役退任2018年9月薬樹株式会社監査役（現任）補欠の社外監査役候補者とした理由 金融、財務に関する専門的な知識と豊富な経験を持ち、当社の社外監査役の職務を適切に遂行できるものと判断したため。
(注)
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 片桐正雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 片桐正雄氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものとして判断しております。
- 片桐正雄氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認され、監査役に就任した場合は、独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。
- 片桐正雄氏が監査役に就任した場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。