現取締役10名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため1名増員し、取締役11名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．三吉　暹、田村　彰、橋本法知、西山博一は、社外取締役候補者であります。

3．当社は三吉　暹、田村　彰、橋本法知との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、3名の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、西山博一の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

4．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の内容の概要は、招集ご通知44頁「Ⅲ会社役員の状況(5)役員等賠償責任保険契約内容の概要等」に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容の更新を予定しております。

5．三吉　暹、田村　彰、橋本法知は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。なお、3名の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、西山博一は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

6．当社は、西山博一とは2019年7月から顧問契約を締結しておりますが、取締役就任にともない契約を終了する予定であります。