第3号議案 監査役1名選任の件
監査役佐藤陽一は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
佐藤陽一
再任
社外
独立
生年月日 1951年7月29日 所有する当社株式の数 －株 在任年数 6年 取締役会出席状況 19／19回（100％） 監査役会出席状況 17／17回（100％） 略歴、当社における地位 - 1977年4月
- 東京地方裁判所判事補
- 1989年4月
- 東京地方裁判所判事
- 1996年4月
- 東京高等裁判所判事
- 2016年8月
- 弁護士登録
アルファパートナーズ法律事務所入所（現任） - 2018年6月
- 当社社外監査役（現任）
- 2021年11月
- ブイグ・アジア株式会社監査役（現任）
重要な兼職の状況 アルファパートナーズ法律事務所 弁護士（オブ・カウンセル）
ブイグ・アジア株式会社監査役
社外監査役候補者とした理由 判事および弁護士として長年培われた高度な法律知識を有しており、専門家としての見識・経験などを勘案して、当社にとり的確な監査・監督を実施いただけるものと考え、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．佐藤陽一氏は、社外監査役候補者であります。
3．佐藤陽一氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
4．当社は、佐藤陽一氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、佐藤陽一氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。佐藤陽一氏の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容の更新を予定しております。
6．佐藤陽一氏は、アルファパートナーズ法律事務所の弁護士（オブ・カウンセル）を兼務しております。当社はアルファパートナーズ法律事務所パートナー弁護士との間で顧問弁護士契約を締結しておりますが、同氏は同事務所パートナー弁護士ではなく、同事務所の経営および実務には関与していないことから、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしておりますので、再任が承認された場合には、引き続き同取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
