第３号議案 監査役1名選任の件
監査役4名のうち、船木信克氏が本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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有田 浩士新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1961年４月18日生 所有する当社の株式数 0株 略歴及び当社における地位 2010年４月 株式会社みずほ銀行 事務サービス推進部長2012年４月株式会社みずほフィナンシャルグループ事務企画部長2013年４月
株式会社みずほ銀行 事務企画部長株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員事務企画部長2015年４月
株式会社みずほ銀行
執行役員事務企画部長株式会社みずほフィナンシャルグループ2019年４月
常務執行役員事務グループ副担当役員
株式会社みずほ銀行
常務執行役員事務グループ副担当役員株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員事務グループ副グループ長2020年10月
株式会社みずほ銀行
常務執行役員事務グループ副グループ長株式会社日本カストディ銀行 理事2021年１月同社 代表取締役副社長（現任）重要な兼職の状況 株式会社日本カストディ銀行 代表取締役副社長
（2023年6月26日付で退任予定）選任理由 有田浩士氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループならびに株式会社みずほ銀行において、長年にわたり事務企画部門の責任者として豊富な経験を有しております。また、株式会社日本カストディ銀行の代表取締役副社長として、経営全般に係る経験と高度な知見を有しております。
これらの知見や経験を、多様化、高度化が求められる当社の監査業務に活かしていただくとともに、当社のコーポレートガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役候補者といたしました。候補者と当社との間の特別の利害関係 特別の利害関係はありません。
(注)
- 監査役候補者有田浩士氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
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当社は、保険会社との間で、取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2023年7月に更新する予定です。本議案において監査役候補者有田浩士氏の選任が承認された場合には、同氏は被保険者となる予定です。
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①填補の対象となる保険事故の概要
被保険者が職務の執行に関し負担することによって生じる法律上の損害賠償金および訴訟費用を保険会社が填補するものです。 -
②当該保険契約により被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
犯罪行為に起因する損害や法令違反を認識して行った行為に起因する損害は填補されないなど一定の免責事由があります。 -
③保険料
保険料は全額当社が負担しております。
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①填補の対象となる保険事故の概要
- 監査役候補者有田浩士氏は社外監査役候補者です。また、有田浩士氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。なお、当社における社外役員の独立性判断基準は、後掲のとおりです。
- 株式会社日本カストディ銀行は、監査役候補者有田浩士氏が同社の取締役として在任中に、同社の「元取締役による不正行為」があった旨を2023年6月9日に公表しました。本件につきましては、有田氏は不正行為に関与しておらず、不正行為発覚前より不正行為防止等のため内部監査計画の策定および運用を統括し、取締役会や経営会議等においても内部監査的視点を含めて積極的に発言を行っており、また、不正行為発覚後は調査委員会への全面的な協力とともに、再発防止に向けリスク管理セクションとともに内部統制強化策立案に尽力している旨、同社より説明を受けております。以上の理由から、当社は有田氏について監査役候補者としての適格性に欠けるものではないと判断しております。