1．定款変更の理由

(1) 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、迅速かつ機動的な経営体制の構築によりコーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、関連する規定の新設、変更及び削除を行うものであります。

(2) 本店の所在地を本社機能のある千代田区へ変更するものであります。

(3) 事業推進、コーポレートガバナンス、監督機能の強化等により今まで以上の経営体制の構築を図ることを目的に、有為な人材の登用を可能とするため、取締役の員数を増加するものであります。

(4) 取締役会における招集手続き、議長選任について柔軟な対応を可能とするため、あらかじめ取締役会で定めた取締役が取締役会を招集し、議長となることができるよう変更を行うものであります。

(5) 上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更を行うとともに、その他所要の変更を行うものであります。

2．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本定款変更は本定時株主総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。