第3号議案 監査役２名選任の件
監査役下河照和氏及び村上眞治氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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阿保 敬吾新任略歴を開く閉じる生年月日 1967年４月16日生（男性） 所有する当社株式の数 2,373株 監査役会出席回数 ー回／ー回（ー%） 取締役会出席回数 ー回／ー回（ー%） 社外監査役在任期間 ―年 略歴、当社における地位、重要な兼職の状況 1990年4月 当社入社2015年6月執行役員 営業戦略本部 カード推進部長2018年4月執行役員 中国・四国エリア統括部長2021年6月財務部長（現任）監査役候補者とした理由 阿保氏は、長年にわたりカード業務を中心とした営業部門に従事し、豊富な経験と知見を有しております。現在は、財務部の責任者としてその役割を適切に果たしており、その経験と知見を当社グループの監査・監督に活かすことができるものと判断し、新たに監査役候補者といたしました。 -
小野 英樹新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1961年９月20日生（男性） 所有する当社株式の数 －株 監査役会出席回数 ー回／ー回（ー%） 取締役会出席回数 ー回／ー回（ー%） 社外監査役在任期間 ―年 略歴、当社における地位、重要な兼職の状況 1986年10月 サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所1990年6月公認会計士登録2000年5月監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）パートナー2013年10月同 執行役（人事担当）2020年6月同 IPO戦略統括室長2023年10月小野英樹公認会計士事務所開設（現任）重要な兼職の状況 小野英樹公認会計士事務所 社外監査役候補者とした理由 小野氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として豊富な経験と専門知識を有しております。これらの知識及び経験等を当社グループの監査体制の充実・強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
(注)
- 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 小野英樹氏は、社外監査役候補者であります。
- 小野英樹氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
- 当社は、現在の各監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額となります。各氏の選任が承認された場合は、当社と各氏との間で同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、現在の各監査役との間で会社法第430条の２第１項の規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意又は重過失がある場合には補償の対象としないこととしております。各氏の選任が承認された場合は、当社は各氏との間で同内容の補償契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその業務遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金等を当該保険契約によって補填することとしております。ただし、保険契約に定められた免責事由に該当するものを除きます。各氏の選任が承認された場合は、各氏においても被保険者に含まれる予定であります。なお、当該保険契約は2024年７月に更新を予定しております。
- 阿保敬吾氏が所有する当社株式の数は、職員持株会で所有する2024年３月末時点の株式の数を含めております。