第２号議案 監査役１名選任の件
監査役佐々木信彦氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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山嵜 正利新任社外取締役候補者独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1955年８月25日生 取締役会への出席状況 ― 監査役会への出席状況 ― 所有する当社株式の数 ―株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） 1986年4月 警察庁警備局警備課2000年9月沖縄県警察本部警備部長2002年7月経済産業省原子力保安院原子力防災専門官2004年8月警察庁長官秘書室長2007年9月警察庁警備局上席警備指導専門官2008年7月警察庁警備局警衛室長2011年3月広島県警察本部警務部長 広島市警察部長2013年2月鳥取県警察本部長2015年3月警察庁警察大学校警備教養部長2016年3月退官2016年7月西日本旅客鉄道株式会社 東京本部担当部長2019年10月株式会社日本シークレット・サービス
代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）
株式会社日本シークレット・サービス 代表取締役社長社外監査役候補者とした理由等 警備部門における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営監視機能の充実に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員とする予定であります。
(注)
- 監査役候補者山嵜正利氏は、株式会社日本シークレット・サービス代表取締役社長を兼務し、当社は同社との間に警備料の支払がありますが、連結売上高の1％未満です。
- 山嵜正利氏は、新任の社外監査役候補者であります。
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当社定款においては、会社法第427条第１項の規定により、当社と監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨の規定を設けております。当社は当該定款規定に基づき、山嵜正利氏の選任が承認された場合、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額といたします。 -
当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が当社及び当社子会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることになります。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。