取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会において意思決定の迅速化を進めるため、1名減員し、社外取締役3名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．取締役候補者選任にあたっては、当社コーポレートガバナンス基本方針「優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに高い倫理観を有している者であること」および「社外取締役については、東京証券取引所が定める独立性の要件を有している者であること」に基づき、人事委員会において公正かつ厳正な審査を実施しております。

2．取締役候補者と当社との間の特別な利害関係は以下のとおりであります。

(1) 取締役候補者田口義隆氏は、関東運輸株式会社の代表取締役会長、四国西濃運輸株式会社、セイノーロジックス株式会社の代表取締役を兼務し、当社は3社との間で業務委託等の競業関係があります。

(2) 取締役候補者田口義隆氏は、公益財団法人田口福寿会の会長を兼務し、同法人は当社株式の13.94％を保有する筆頭株主であります。

(3) 取締役候補者丸田秀実氏は、セイノーロジックス株式会社の監査役を兼務し、当社は同社との間で業務委託等の競業関係があります。

(4) その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

3．取締役候補者のうち、山田メユミ、髙井伸太郎および一丸陽一郎の3氏は、社外取締役候補者であります。

4．当社と山田メユミ、髙井伸太郎および一丸陽一郎の3氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、20百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。3氏の再任が承認可決された場合は、当該契約を継続する予定であります。

5．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟等における損害を当該保険契約により塡補することとしております。各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

6．当社は、山田メユミ、髙井伸太郎および一丸陽一郎の3氏を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。なお、3氏の再任が承認可決された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

7．山田メユミ、髙井伸太郎および一丸陽一郎の3氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって山田メユミ氏が5年、髙井伸太郎氏が4年、一丸陽一郎氏が3年となります。

8．山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、山田芽由美（やまだめゆみ）であります。以後も同様に表記しております。