取締役全員（6名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．※印は、新任の取締役候補者であります。

2．石井稔晃氏、上田千秋氏、木村達夫氏、久本和彦氏の略歴における2018年3月の取締役就任は、当社を存続会社、旧株式会社ナルミヤ・インターナショナルを消滅会社とする吸収合併に伴うものであります。

3．候補者上山健二氏は、株式会社ワールドの代表取締役社長執行役員であります。株式会社ワールドは、2020年2月29日現在、当社株式の25.00％を所有する筆頭株主であります。また当社は株式会社ワールドの連結子会社との間に、当社商品の販売及びシステム構築支援等の取引関係があります。その他の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

4．木村達夫氏、久本和彦氏、宅間頼子氏、上山健二氏は社外取締役候補者であります。

5．木村達夫氏、久本和彦氏、宅間頼子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって木村達夫氏が3年10か月、久本和彦氏が2年8か月、宅間頼子氏が1年11か月となります。

6．当社は、社外取締役候補者である木村達夫氏、久本和彦氏及び宅間頼子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。木村達夫氏、久本和彦氏及び宅間頼子氏の選任が承認された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また上山健二氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

7．当社は、久本和彦氏、宅間頼子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。