第２号議案 取締役９名選任の件
現在の取締役全員（古賀博文、中山信夫、木納 裕、郷原 健、糸居祐二、桐山智明、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子、月岡 隆の10名）は、本株主総会終結の時をもってその任期が満了いたします。
つきましては、経営体制の効率化のため１名減員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次の通りであります。
- ※「略歴」欄に記載の「当社」とは、三井倉庫ホールディングス株式会社（2014年10月1日付変更前の商号は三井倉庫株式会社）を指します。
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古賀 博文再任略歴を開く閉じる担当 グループCEO兼取締役会議長 生年月日 1958年8月15日 所有する当社株式の数 11,970 株 略歴及び地位 1981年4月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行2013年4月同行常務執行役員2014年5月当社入社2014年6月当社取締役2016年1月三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長2016年6月当社常務取締役2017年6月当社代表取締役社長、現在に至る2022年4月
三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長、現在に至る三井倉庫トランスポート株式会社代表取締役会長重要な兼職の状況 三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長 選任理由 経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有し、当社グループ経営トップとしてリーダーシップを発揮しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 -
中山 信夫再任略歴を開く閉じる担当 財務経理管掌兼
最高財務責任者生年月日 1950年9月1日 所有する当社株式の数 9,604 株 略歴及び地位 1975年4月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行2007年4月当社入社2015年6月当社常務取締役2016年1月三井倉庫エクスプレス株式会社監査役2016年4月
三井倉庫トランスポート株式会社監査役、現在に至る三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役2017年6月当社代表取締役専務取締役、現在に至る2018年4月三井倉庫株式会社取締役、現在に至る2024年4月
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社監査役、現在に至る重要な兼職の状況 三井倉庫株式会社取締役、三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社監査役、三井倉庫トランスポート株式会社監査役 選任理由 当社入社以来、海外事業部門、リスク管理部門、財務経理部門及び不動産事業部門など、幅広く当社グループの経営に携わり、取締役として相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 -
郷原 健再任略歴を開く閉じる担当 法務総務・リスク管理管掌兼
コンプライアンス責任者生年月日 1964年9月18日 所有する当社株式の数 6,057 株 略歴及び地位 1987年4月 当社入社2013年4月三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役専務取締役2017年6月当社取締役上級執行役員2018年4月
三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役
三井倉庫株式会社取締役2022年4月三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役、現在に至る2022年 6月
三井倉庫エクスプレス株式会社監査役、現在に至る当社常務取締役、現在に至る重要な兼職の状況 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役、三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 選任理由 経営企画部門、戦略営業部門、事業開発部門、航空事業部門及び事業子会社の役員を務めるなど、幅広く当社グループの経営に携わり、取締役として相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 -
糸居 祐二再任略歴を開く閉じる担当 情報システム管掌 生年月日 1958年3月25日 所有する当社株式の数 3,840 株 略歴及び地位 1981年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社2009年5月日本オラクル株式会社入社2012年8月当社入社2013年4月当社情報システム部長2016年4月当社執行役員2022年4月当社上級執行役員2022年6月当社取締役上級執行役員、現在に至る重要な兼職の状況 － 選任理由 IT、デジタル業界での豊富な職務経験と専門的な知識を有しており、また当社グループを横断する情報システム部門の責任者として、幅広く当社グループの経営に携わり、取締役として相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 -
桐山 智明再任略歴を開く閉じる担当 戦略営業・事業開発管掌 生年月日 1966年12月20日 所有する当社株式の数 8,541 株 略歴及び地位 1990年4月 当社入社2013年4月当社事業開発室長2018年4月当社執行役員2022年4月当社上級執行役員2022年6月
三井倉庫株式会社取締役、現在に至る
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役、現在に至る当社取締役上級執行役員、現在に至る2024年4月三井倉庫トランスポート株式会社取締役、現在に至る重要な兼職の状況 三井倉庫株式会社取締役、三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役、三井倉庫トランスポート株式会社取締役 選任理由 P&M（医薬品・医療機器等）をはじめとした物流オペレーションに関する広範かつ専門的な知識と経験を有しており、また当社グループを横断する戦略営業部門及び事業開発部門の責任者として、幅広く当社グループの経営に携わり、取締役として相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 -
中野 泰三郎再任社外独立略歴を開く閉じる担当 － 生年月日 1947年3月11日 所有する当社株式の数 － 株 略歴及び地位 1969年4月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行1973年6月東京コカ・コーラボトリング株式会社（現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社）入社1991年12月同社取締役1996年3月同社常務取締役2000年3月同社専務取締役2003年3月同社代表取締役副社長2009年1月同社取締役副社長執行役員2013年11月株式会社タイアップ代表取締役社長、現在に至る2018年6月当社社外取締役、現在に至る重要な兼職の状況 株式会社タイアップ代表取締役社長 選任理由及び期待される役割の概要 飲料会社の取締役を長年務められ、会社経営者としての豊富な経験を有しており、当該経験に基づき特に当社グループの経営方針について経営者の視点から監督、助言等いただいた実績から、今後も同様の活躍を期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 -
平井 孝志再任社外独立略歴を開く閉じる担当 － 生年月日 1965年2月24日 所有する当社株式の数 2,351 株 略歴及び地位 1989年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社1997年7月デル株式会社入社2000年3月株式会社クレイフィッシュ取締役チーフ・マーケティング・オフィサー2001年4月スターバックスコーヒージャパン株式会社経営企画部門長／オフィサー2003年9月株式会社ローランド・ベルガー執行役員シニアパートナー2014年9月慶応義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授2015年4月早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授2017年3月筑波大学大学院ビジネスサイエンス系国際経営プロフェッショナル専攻教授、現在に至る2017年6月株式会社キトー社外取締役2019年6月当社社外取締役、現在に至る重要な兼職の状況 筑波大学大学院ビジネスサイエンス系国際経営プロフェッショナル専攻教授 選任理由及び期待される役割の概要 多様な会社での経営実務の経験に加え､幅広い業界でのコンサルティングを行い､複数の大学院で企業戦略､事業戦略の研究をされ､その豊富な経験と識見に基づき特に当社グループの事業戦略について専門的な立場から監督､助言等いただいた実績から､今後も同様の活躍を期待できるため､引き続き社外取締役候補者といたしました。また､同氏が選任された場合は､指名･報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し､客観的･中立的立場で関与いただく予定です。 -
菊地 麻緒子再任社外独立略歴を開く閉じる担当 － 生年月日 1965年7月14日 所有する当社株式の数 800 株 略歴及び地位 1992年4月 法務省検察庁検察官任官1997年8月Paul Hastings LLP,Los Angeles Office入所1999年3月弁護士登録・米国ニューヨーク州弁護士登録2004年4月
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所公正取引委員会事務総局入局2006年5月ボーダフォン株式会社（現 ソフトバンク株式会社）業務執行役員 CCO2014年4月日本マイクロソフト株式会社執行役2016年6月当社常勤社外監査役2020年6月
三井倉庫株式会社監査役
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社監査役当社社外取締役、現在に至る2020年7月
株式会社KADOKAWA社外監査役日立建機株式会社社外取締役、現在に至る2023年11月株式会社良品計画社外監査役、現在に至る重要な兼職の状況 日立建機株式会社社外取締役、株式会社良品計画社外監査役 選任理由及び期待される役割の概要 日本及び米国ニューヨーク州の弁護士資格を有し､企業法務に携わるとともに､検察庁及び公正取引委員会での執務経験､さらに当社常勤社外監査役としての実績に基づく豊富な経験､識見に基づき､当社グループの企業活動全般に関する有意義な助言をいただいた実績から､今後も同様の活躍を期待できるため､引き続き社外取締役候補者といたしました。また､同氏が選任された場合は､指名･報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し､客観的･中立的立場で関与いただく予定です。 -
月岡 隆再任社外独立略歴を開く閉じる担当 － 生年月日 1951年5月15日 所有する当社株式の数 － 株 略歴及び地位 1975年4月 出光興産株式会社入社2009年6月同社取締役2010年6月同社常務取締役兼常務執行役員2011年4月同社常務取締役2012年6月同社代表取締役副社長2013年6月同社代表取締役社長2018年4月同社代表取締役会長2020年6月同社特別顧問2021年6月株式会社みずほフィナンシャルグループ社外取締役、現在に至る2022年7月出光興産株式会社名誉顧問、現在に至る2023年6月当社社外取締役、現在に至る重要な兼職の状況 株式会社みずほフィナンシャルグループ社外取締役、出光興産株式会社名誉顧問 選任理由及び期待される役割の概要 エネルギー会社の取締役を長年務められるとともに、代表取締役社長、同会長を歴任し、会社経営者としての豊富な経験を有しており、当該経験と幅広い識見に基づき、当社グループの経営方針及び事業戦略に関し幅広く監督、助言等いただいた実績から、今後も同様の活躍を期待できるため､引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
(注)
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 各候補者の所有する当社株式の数には、三井倉庫グループ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
- 候補者 中野泰三郎 氏、平井孝志 氏、菊地麻緒子 氏及び月岡 隆 氏は、社外取締役候補者であります。
- 中野泰三郎 氏は、2018年６月27日開催の第170回定時株主総会で社外取締役に選任され、その在任期間は本株主総会終結の時をもって６年となります。
- 平井孝志 氏は、2019年６月26日開催の第171回定時株主総会で社外取締役に選任され、その在任期間は本株主総会終結の時をもって5年となります。
- 菊地麻緒子 氏は2020年６月24日開催の第172回定時株主総会で社外取締役に選任され、その在任期間は本株主総会終結の時をもって４年となり、社外監査役も含めた通算の在任期間は8年となります。
- 月岡 隆 氏は2023年６月23日開催の第175回定時株主総会で社外取締役に選任され、その在任期間は本株主総会終結の時をもって1年となります。
- 中野泰三郎 氏、平井孝志 氏、菊地麻緒子 氏及び月岡 隆 氏は現在当社の社外取締役であり、当社は当該４名との間で、定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金15百万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、当該４名の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
- 菊地麻緒子 氏が2020年６月から2022年６月まで社外監査役を務めておりました、株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡでは、2019年６月に締結された契約に関して、2022年９月から同年１０月にかけて同社役職員が東京地方検察庁より贈賄の容疑で起訴された事実があります。当該契約は、菊地麻緒子 氏の社外監査役就任前に締結されたものであり、また同氏は本事実の判明時には社外監査役を退任しております。同氏は取締役会等において、日頃から法令等遵守等の視点に立った助言、注意喚起を行う等、その職責を果たしておりました。
- 月岡 隆 氏が2021年６月から社外取締役を務めております、株式会社みずほフィナンシャルグループでは、2021年２月から同年９月にかけて発生した同社子会社の株式会社みずほ銀行における一連のシステム障害等に関して、2021年11月に金融庁より業務改善命令を受けた事実があります。本事実は、月岡 隆 氏の社外取締役就任前から発生しておりますが、本事実の判明後、同氏は株式会社みずほフィナンシャルグループが設置した「システム障害対応検証委員会」の委員として、再発防止策に関する意見・提言等を行い、取締役会においては、同委員会における検証内容等に関する報告を行うとともに、監督機能強化の取り組みを行う等、その職責を果たしております。
- 当社は、当社及び当社のすべての子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しております。各候補者が取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
- 当社は、中野泰三郎 氏、平井孝志 氏、菊地麻緒子 氏及び月岡 隆 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。当該４名の再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。