第2号議案｜取締役9名選任の件｜キムラユニティー株式会社証券コード(9368)

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

1

木村(きむら)幸夫(ゆきお)

再任

生年月日	1951年12月14日生
所有する当社の株式数	496,200株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1973年10月当社取締役 1991年4月当社代表取締役専務 1991年6月当社代表取締役社長 2016年4月当社代表取締役会長現在に至る
取締役候補者とした理由	木村幸夫氏は、長年に亘り、当社グループを拡大・牽引するとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。

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2

成瀬(なるせ)茂広(しげひろ)

再任

生年月日	1960年8月30日生
所有する当社の株式数	65,700株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1983年4月トヨタ自動車㈱入社 2010年8月トヨタ自動車㈱生産部品物流部部長 2015年1月トヨタ自動車㈱物流管理部部長 2016年1月トヨタ自動車㈱サービスパーツ物流部部長 2019年3月当社顧問 2019年6月当社常務取締役 2020年6月当社取締役副社長 2021年6月当社代表取締役社長現在に至る
取締役候補者とした理由	成瀬茂広氏は、当社グループを拡大・牽引するとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。

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3

木下(きのした)毅司(たけし)

再任

生年月日	1959年3月6日生
所有する当社の株式数	29,600株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	2007年4月当社執行役員 2017年6月当社取締役 2020年6月当社常務取締役 2021年6月当社取締役副社長 2024年4月当社取締役副社長物流サービス事業・情報サービス事業担当現在に至る
取締役候補者とした理由	木下毅司氏は、長年に亘り、物流サービス事業を拡大・牽引するとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。

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4

小山(こやま)幸弘(ゆきひろ)

再任

生年月日	1958年12月18日生
所有する当社の株式数	48,700株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	2007年4月当社執行役員 2014年6月当社取締役 2018年6月当社常務取締役 2020年6月当社専務取締役 2021年6月当社取締役副社長 2024年4月当社取締役副社長モビリティサービス事業・管理本部担当、女性活躍推進担当、KIMURA，Inc．CEO 現在に至る
取締役候補者とした理由	小山幸弘氏は、長年に亘り、財務、法務、人事や管理全般に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。

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5

木村(きむら)忠昭(ただあき)

再任

生年月日	1980年11月5日生
所有する当社の株式数	130,600株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	2004年4月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年12月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）退所 2008年1月㈱アドライト　代表取締役CEO（現任） 2008年5月公認会計士登録 2020年6月当社取締役現在に至る
取締役候補者とした理由	木村忠昭氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験及び会社経営に関する高い見識を有しており、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。

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6

平野(ひらの)善得(よしのり)

社外取締役候補者

独立役員候補者

再任

生年月日	1952年2月2日生
所有する当社の株式数	0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1976年11月監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1982年3月公認会計士登録 1995年6月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 2013年10月有限責任監査法人トーマツ執行役員（中京エリア統括） 2015年9月有限責任監査法人トーマツ退所 2015年10月公認会計士平野善得事務所開設 2017年6月当社社外取締役現在に至る
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	平野善得氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験及び株式会社の監査に関する高い見識を有しており、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など､取締役としての適切な役割を果たしております｡また、同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見を活かして、特に各事業に係る収益や投資案件について、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場に基づく経営監視機能の強化をいただくことを期待したためであります。上記の理由により、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任をお願いするものであります。

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7

江山(えやま)純(じゅん)

社外取締役候補者

独立役員候補者

再任

生年月日	1961年11月12日生
所有する当社の株式数	0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1984年4月豊田通商㈱入社 2007年4月豊田通商㈱海外事業部　海外事業1グループリーダー（部長級） 2008年4月豊田通商㈱海外事業企画部長 2009年6月豊田通商インドネシア　社長 2012年4月豊田通商㈱執行役員 2017年4月豊田通商㈱常務執行役員 2019年4月豊田通商㈱グローバル部品・ロジスティクス本部（現サプライチェーン本部）CEO 2021年6月当社社外取締役現在に至る
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	江山　純氏は、長年に亘り、豊田通商株式会社において国内外で経営に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。また、同社との関係の強化や同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見を活かして、特に物流サービス事業の事業戦略について、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場に基づく経営監視機能の強化をいただくことを期待したためであります。上記の理由により、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任をお願いするものであります。

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8

鈴木(すずき)ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ()絵里子(えりこ)

社外取締役候補者

独立役員候補者

再任

生年月日	1986年3月20日生
所有する当社の株式数	0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	2008年6月モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社 2010年4月 UBS証券㈱入社 2013年10月コーチ・ジャパン(同)（現タペストリー・ジャパン(同)）入社 2015年6月 Skycatch,Inc. カントリーマネージャー 2016年5月 Mistletoe㈱投資部ディレクター 2018年5月 Fresco Capital ゼネラルパートナー 2018年7月㈱Kind Capital 代表取締役（現任） 2021年4月㈱M Power マネージングディレクター 2023年6月当社社外取締役現在に至る
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	鈴木ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ絵里子氏は、国内外の金融機関などに従事され、金融・テクノロジー及びインパクト投資などに関して業界や分野を超えた高い見識を有しており、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など､取締役としての適切な役割を果たしております｡また、同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見を活かして、今後更に経営上必要となるESG分野への事業戦略や、女性活躍の組織風土醸成などに対し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場に基づく経営監視機能の強化をいただくことを期待したためであります。上記の理由により、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任をお願いするものであります。

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9

苅谷(かりや)公平(こうへい)

社外取締役候補者

独立役員候補者

新任

生年月日	1969年4月18日生
所有する当社の株式数	0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1996年10月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2000年5月公認会計士登録 2001年7月 Deloitte Touche Tohmatsu（現Deloitte）中国天津事務所　副総経理 2005年7月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）名古屋事務所国際部中国室　シニアマネージャー 2007年3月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）退所 2007年4月苅谷公認会計士事務所（現苅谷公認会計士・税理士事務所）開設（現任） 2009年5月 (株)カリヤ・アンド・アソシェーツ　代表取締役（現任）現在に至る
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	苅谷公平氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験及び株式会社の監査に関する高い見識を有しております｡また、同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見を活かして、特に各事業に係る収益や投資案件について、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場に基づく経営監視機能の強化をいただくことを期待したためであります。上記の理由により、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任をお願いするものであります。

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（注1）取締役候補者の木村忠昭氏は株式会社アドライトの代表取締役CEOを兼務し、当社は同社とコンサルティング契約を行うことを2023年6月の取締役会で決議しております。上記以外に各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

（注2）平野善得氏、江山純氏、鈴木ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ絵里子氏及び苅谷公平氏は、社外取締役候補者であります。

（注3）平野善得氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。

（注4）江山純氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。

（注5）鈴木ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ絵里子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

（注6）当社は、平野善得氏、江山純氏、鈴木ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ絵里子氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、三氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。また、苅谷公平氏が原案どおり選任されますと当社との間で同様の契約を締結する予定であります。

（注7）当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の28頁に記載のとおりであります。各取締役候補者が選任されますと当該保険の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

（注8）当社は、平野善得氏、江山純氏及び鈴木ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ絵里子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。また、苅谷公平氏が原案どおり選任されますと東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。

（注9）2024年度より、自動車サービス事業をモビリティサービス事業に改称しております。

（ご参考）社外役員の独立性に関する基準

キムラユニティー株式会社（以下、「当社」という。）は、合理的に可能な範囲で調査した結果、当社の社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という。）又は社外役員候補者が以下に定める項目のいずれにも該当しない場合、当社に対する十分な独立性を有しているものと判断する。

1.現在及び過去10年間において、当社及び当社の関係会社（以下、併せて「当社グループ」という。）の業務執行者（＊）であった者

（＊）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。なお、社外監査役の独立性を判断する場合は、非業務執行取締役を含む。

2.当社グループを主要な取引先（＊）とする者もしくはその業務執行者及び当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者

（＊）主要な取引先とは、直近の事業年度における当社グループとの取引の支払額又は受取額が当社グループ又は相手方の年間連結売上高の5％以上の取引先をいう。なお、直近の事業年度末における当社の連結総資産の5％以上の額を当社に融資している金融機関等もしくはその業務執行者を含む。

3.当社の大株主（＊）もしくはその業務執行者及び当社グループが大株主である会社の業務執行者

（＊）大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を保有する者をいう。

4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（＊）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（＊）多額の金銭その他の財産とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。なお、法人又は組合等の団体である場合は、当社グループの年間連結売上高の5％以上とする。

5.当社グループから多額の寄付（＊）を受けている者（当該寄付を受けている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（＊）多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。なお、法人又は組合等の団体である場合は、当社グループの年間連結売上高の5％以上とする。

6.当社グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者

7.最近3年間において、上記2から6までの項目に該当する者

8.上記1から7までのいずれかに該当する者（重要な者（＊）に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族

（＊）重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び重要な使用人並びに同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

9.社外役員としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由又は当該判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者

10.上記1から8までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有する社外役員としてふさわしいと当社が判断する者については、独立性を有する社外役員としてふさわしいと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立性を有する社外役員とすることができるものとする。

（ご参考）役員スキルマトリックス

本定時株主総会において、第2号議案が原案どおり承認された場合、各取締役及び監査役に特に期待する分野を最大4つ記載しており、記載していない分野の知見を持たないことを表すものではありません。