取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　当社は、取締役会の機能の明確化や、より迅速な執行意思決定などを目的として、本総会終結後に執行役員制度を導入することを、2022年5月20日付取締役会において決議いたしました。これに伴い、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

【ご参考】取締役候補者の指名の方針・手続き

　取締役候補者については、高い倫理観、品格、誠実さを有し、豊富な経験や専門的な知識、経営判断能力等、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するための資質を備えていることなどを前提として、適任者を指名しております。

　取締役候補者は取締役会で審議し、株主総会議案として決定しております。

（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．各候補者を取締役候補者とした理由は、以下のとおりです。

（1）前田有幾氏につきましては、当社入社以来、営業部門の業務に従事し、2019年4月から常務取締役として営業戦略部、営業部門統括を担当しておりました。2021年4月から当社の代表取締役社長に就任し、これまでの経験を活かした経営手腕とリーダーシップを発揮できる適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者としました。

（2）前田博史氏につきましては、当社の経営者として長年にわたる豊富な経験と実績を有していることから、経営全般に関する卓越した知見を活かしていただくため、引き続き取締役候補者としました。

（3）小池伊知郎氏につきましては、2014年6月から2021年3月まで当社の代表取締役社長を務めました。左記の経験と経営全般に関する知見を有しているため、引き続き取締役候補者としました。

（4）岡山浩二氏につきましては、当社入社以来、主に営業部門の業務に従事し、現在は常務取締役として管理部門の統括をしております。営業部門における豊富な経験と実績に加え、経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

3．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる、取締役としての業務につき行った行為（不作為を含む）に起因する損害につき、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。候補者4名は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。