第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役4名のうち3名が任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
1
杉山光宏
生年月日 1960年1月2日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1982年4月
- 株式会社愛知銀行入行 人事部付
- 1997年10月
- 同行 国際部副長
- 2010年1月
- 同行 業務監査部監査G 業務監査役
- 2011年4月
- 同行 八事支店支店長
- 2013年10月
- 同行 東京支店支店長
- 2017年6月
- 同行 証券外国部副部長
- 2020年6月
- 同行 人事部人事G 嘱託役席
- 2024年2月
- 当社入社
総務部付理事（現任）
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-
2
杉浦恵祐
生年月日 1965年8月26日生 所有する当社の株式数 7,200株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1988年4月
- 日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社
- 1993年2月
- 株式会社名南経営コンサルタンツ（現株式会社名南経営コンサルティング）入社
- 2000年6月
- 株式会社平成エフピー事務所（現株式会社OSP）設立 代表取締役社長（現任）
- 2002年4月
- 株式会社東洋 社外取締役
- 2008年6月
- 当社監査役
- 2016年6月
- 当社社外取締役【監査等委員】（現任）
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-
3
寺澤和哉
生年月日 1974年11月7日生 所有する当社の株式数 1,200株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1998年10月
- 監査法人 伊東会計事務所入所
- 2002年3月
- 公認会計士試験合格
- 2007年8月
- あずさ監査法人
（現有限責任 あずさ監査法人）入所 - 2010年7月
- 寺澤会計事務所開設 代表（現在）
- 2011年3月
- 当社一時監査役
- 2011年6月
- 当社監査役
- 2015年6月
- テクノホライゾン・ホールディングス株式会社（現テクノホライゾン株式会社）社外取締役（現任）
- 2016年6月
- 当社社外取締役【監査等委員】（現任）
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（注）
1．※印は新任の監査等委員である取締役候補者であります。
2．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3．候補者3名は、いずれも社外取締役候補者であります。
4．（1）杉山光宏氏を社外取締役候補者とした理由は、金融機関での長年の経験および幅広い知識を有していることから、直接企業経営に関与された経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、新任の取締役候補者としました。
同氏には、経験と知識を活かし、客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
（2）杉浦恵祐氏を社外取締役候補者とした理由は、コンサルタント会社の経営者であり、豊富な経験と専門的知見を有し、その職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、引き続き取締役候補者としました。
同氏には、経験と知識を活かし、客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
（3）寺澤和哉氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての豊富な経験と専門的知見を有していることから、直接企業経営に関与された経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、引き続き取締役候補者としました。
同氏には、経験と知識を活かし、客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
5．当社は再任の候補者である杉浦恵祐氏、寺澤和哉氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約の締結をしております。杉浦氏、寺澤氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、新任の候補者である杉山氏の選任が承認された場合は、当該契約の締結を予定しております。尚、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
6．杉浦恵祐氏、寺澤和哉氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、在任期間は本総会終結の時をもって8年となり、また、過去に当社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。
7．当社は杉浦恵祐氏、寺澤和哉氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各候補者の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。
8．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる、取締役・執行役員としての業務につき行った行為（不作為を含む）に起因する損害につき、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者の再任が承認された場合および杉山光宏氏の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
【ご参考】選任後の取締役会の構成とスキル・マトリックス
第1号・第2号議案が原案どおり可決されますと、取締役会の構成は以下のとおりとなります。
