第38期
定時株主総会
 招集ご通知

開催概要

1. 日時 2022年6月22日（水曜日）午前10時
※受付開始は午前9時
2. 場所

東京都港区高輪四丁目10番30号
品川プリンスホテル アネックスタワー5階｢プリンスホール」

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3. 目的事項

報告事項

  • 第38期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第38期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役12名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件
第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件
第6号議案 監査役の報酬額改定の件
4. その他

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が少なくなります。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほどお願い申し上げます。

※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

本定時株主総会においては、インターネットによるライブ中継を行うとともに、インターネットにて事前にご質問をお受けいたします。詳細は同封の「第38期定時株主総会における新型コロナウイルスの感染防止対応及びライブ中継・事前質問について」をご覧下さい。

議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2022年６月21日(火曜日) 午後５時30分まで

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2022年６月21日(火曜日)
午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（期限までに到着するようご返送ください。）

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2022年6月22日（水曜日）午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。