株主総会参考書類

議案

第1号議案　
剰余金処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1．期末配当に関する事項

　当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営の重要事項と認識しており、財務面の健全性を維持しつつ、安定的な配当を継続していくことを会社の基本方針としております。
　当事業年度の期末配当につきましては、株主の皆さまの日頃のご支援に感謝の意を表するとともに、将来の業績向上に向けた事業展開などを踏まえ、以下のとおり1株につき68円（通期では前期に比べ13円増配の130円）とさせていただきたいと存じます。

① 配当財産の種類
　金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式1株につき金68円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は1,859,230,568円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2019年6月14日といたしたいと存じます。

2．その他の剰余金の処分に関する事項

　内部留保につきましては、将来の業績向上に向けた事業展開に備えて経営基盤の強化を図るため、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

① 増加する剰余金の項目とその額
　別途積立金　5,600,000,000円
② 減少する剰余金の項目とその額
　繰越利益剰余金　5,600,000,000円

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第2号議案　
定款一部変更の件

1．提案の理由

　当社の事業内容の多角化及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目 的）に事業目的を追加するものであります。

2．変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。

第3号議案　
取締役8名選任の件

　取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって、任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 湯淺(ゆあさ)　英雄(ひでお)

    再任

    生年月日 1955年8月3日
    所有する当社の株式数 3,600株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2009年6月
    当社取締役
    2010年6月
    KDDI株式会社取締役執行役員常務
    2011年4月
    中部テレコミュニケーション株式会社代表取締役社長
    2015年6月
    当社代表取締役副社長
    2016年6月
    当社代表取締役社長（現在に至る）
    2016年6月
    沖縄通信ネットワーク株式会社取締役（現在に至る）
    2017年6月
    沖縄電力株式会社社外取締役（現在に至る）
    選任の理由等 湯淺 英雄氏は、2016年に代表取締役社長に就任し、株主の皆さまからの負託に応え経営全般に関して手腕を発揮し、職務・職責を適切に果たしております。
    これまでの実績を踏まえ、当社の中長期的な企業価値向上に貢献できると考えられることから、引き続き取締役候補者としました。
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  • 仲地(なかち)　正和(まさかず)

    再任

    生年月日 1957年12月22日
    所有する当社の株式数 3,200株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2004年4月
    当社営業部長
    2006年6月
    当社理事
    2007年6月
    当社取締役
    2013年6月
    当社常務取締役営業部門担当
    2016年6月
    沖縄通信ネットワーク株式会社代表取締役社長（現在に至る）
    2017年4月
    当社常務取締役 営業本部長
    2017年6月
    当社代表取締役専務 営業本部長（現在に至る）
    選任の理由等 仲地 正和氏は、営業部門を中心とした通信事業全般における豊富な経験を有しており、当社の主要事業である通信事業の持続的な成長に必要な優れた識見を有することから、引き続き取締役候補者としました。
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  • 山森(やまもり)　誠司(せいじ)

    再任

    生年月日 1962年2月1日
    所有する当社の株式数 －株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2012年4月
    KDDI株式会社理事建設本部長
    2014年4月
    同社理事技術企画副本部長
    2017年4月
    当社執行役員常務技術本部長
    2017年6月
    当社常務取締役 技術本部長
    2017年10月
    当社常務取締役 技術本部長兼事業活性化推進室長（現在に至る）
    2018年6月
    沖縄通信ネットワーク株式会社取締役（現在に至る）
    選任の理由等 山森 誠司氏は、技術全般における豊富な経験を有しており、通信事業の基盤となるネットワークの構築・運用をはじめ、技術に関わる多様なオペレーションを着実に遂行する等、通信事業の安定運営・高度化に必要な識見を有することから、引き続き取締役候補者としました。
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  • 友利(ともり)　克輝(かつき)

    再任

    生年月日 1960年1月21日
    所有する当社の株式数 2,500株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2012年6月
    株式会社沖縄銀行執行役員審査部長
    2013年7月
    当社執行役員リスク管理部担当
    2014年6月
    当社取締役管理部門担当兼CS部門担当
    2015年6月
    当社取締役コーポレート部門担当
    2017年4月
    当社取締役 経営管理本部長
    2018年3月
    当社取締役 経営管理本部長兼アセットソリューション推進室長（現在に至る）
    選任の理由等 友利 克輝氏は、経営管理部門における豊富な経験を有し、同部門の責任者として企業価値向上に向けた社員の働き方改革、コンプライアンスの向上等の実績があり、事業運営に関する優れた識見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。
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  • 小禄(おろく)　邦男(くにお)

    再任

    独立役員

    社外役員

    生年月日 1935年9月20日
    所有する当社の株式数 －株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1982年5月
    琉球放送株式会社代表取締役社長
    1991年6月
    当社取締役（現在に至る）
    1997年6月
    琉球放送株式会社代表取締役会長
    1999年6月
    沖縄電力株式会社社外取締役（現在に至る）
    2011年6月
    琉球放送株式会社代表取締役最高顧問
    2017年6月
    同社取締役最高顧問（現在に至る）
    選任の理由等 小禄 邦男氏は、県内企業の経営者として豊富な経験並びに優れた識見を有しており、これらの経験と識見を当社の事業活動の監督及び意思決定に生かしていただく観点から、引き続き社外取締役候補者としました。
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  • 田中(たなか)　孝司(たかし)

    再任

    生年月日 1957年2月26日
    所有する当社の株式数 －株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2007年6月
    KDDI株式会社取締役執行役員常務
    2010年6月
    同社代表取締役執行役員専務
    2010年12月
    同社代表取締役社長
    2018年4月
    同社代表取締役会長（現在に至る）
    2018年6月
    当社取締役（現在に至る）
    選任の理由等 田中 孝司氏は、2010年から2018年まで当社親会社であるKDDI株式会社で代表取締役社長として経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。その実績及び企業経営者としての豊富な経験並びに優れた識見を当社の事業活動の意思決定に生かしていただく観点から、引き続き取締役候補者としました。
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  • 阿波連(あはれん)　光(ひかる)

    新任

    独立役員

    社外役員

    生年月日 1964年8月26日
    所有する当社の株式数 －株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1994年4月
    沖縄弁護士会弁護士登録
    2000年3月
    ひかり法律事務所所長（現在に至る）
    2011年6月
    沖縄電力株式会社社外監査役（現在に至る）
    2015年4月
    沖縄弁護士会会長
    2015年4月
    那覇市公平委員会委員長（現在に至る）
    2017年12月
    沖縄県公安委員会委員長（現在に至る）
    選任の理由等 阿波連 光氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い識見を有するとともに、企業法務に精通しており、これらを当社のコーポレートガバナンスの強化に生かしていただく観点から、社外取締役候補者としました。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
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  • 東海林(しょうじ)　崇(たかし)

    新任

    生年月日 1958年9月26日
    所有する当社の株式数 －株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2014年4月
    KDDI株式会社執行役員常務
    2016年6月
    同社取締役執行役員常務
    2018年6月
    同社取締役執行役員専務（現在に至る）
    2019年4月
    同社コンシューマ事業本部長兼グローバルコンシューマ事業本部担当兼商品・CS統括本部長（現在に至る）
    選任の理由等 東海林 崇氏は、コンシューマ事業向け通信事業をはじめ、ネットワーク、クラウドサービス等、法人向けビジネスにおける豊富な経験を有しており、これらの経験及び優れた識見を当社の事業活動の意思決定に生かしていただく観点から、取締役候補者としました。
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（注）

  • 取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
    田中孝司、東海林崇の両氏は、親会社であるKDDI株式会社の代表取締役会長及び取締役執行役員専務であり、当社と同社との関係は株主総会招集ご通知添付書類の事業報告、1．企業集団の現況に関する事項（9）重要な親会社及び子会社の状況に記載のとおりであります。
  • その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  • 小禄邦男、阿波連光の両氏は、社外取締役候補者であります。
  • 当社は、小禄邦男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、阿波連光氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合は、独立役員として届け出る予定であります。
  • 山森誠司、田中孝司及び東海林崇の各氏は、過去5年間に当社親会社であるKDDI株式会社の業務執行者であり、その地位及び担当は略歴に記載のとおりです。
  • 小禄邦男、田中孝司の両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める限度額としており、両氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、阿波連光、東海林崇の両氏が選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
  • 小禄邦男氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって28年であります。
  • 各候補者が所有する当社株式数は、当期末（2019年3月31日）現在の株式数を記載しております。

第4号議案　
監査役3名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役長尾毅、安里昌利及び金城棟啓の各氏は任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 安里(あさと)　昌利(まさとし)

    再任

    独立役員

    社外役員

    生年月日 1948年3月16日
    所有する当社の株式数 －株
    略歴及び当社における地位（重要な兼職の状況）
    2002年6月
    株式会社沖縄銀行代表取締役頭取
    2003年6月
    当社監査役（現在に至る）
    2011年6月
    株式会社沖縄銀行代表取締役会長
    2017年6月
    同社相談役（現在に至る）
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  • 金城(きんじよう)　棟啓(とうけい)

    再任

    独立役員

    社外役員

    生年月日 1954年8月2日
    所有する当社の株式数 －株
    略歴及び当社における地位（重要な兼職の状況）
    2012年4月
    株式会社琉球銀行代表取締役頭取
    2014年6月
    当社監査役（現在に至る）
    2017年4月
    株式会社琉球銀行代表取締役会長（現在に至る）
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  • 三井(みつい)　智(さとる)

    新任

    社外役員

    生年月日 1958年9月5日
    所有する当社の株式数 －株
    略歴及び当社における地位（重要な兼職の状況）
    2011年4月
    KDDI株式会社ソリューション営業本部電力・運輸営業部長
    2013年2月
    KDDIまとめてオフィス東日本株式会社代表取締役社長
    2016年4月
    KDDI株式会社理事九州総支社長
    2019年4月
    同社常勤顧問（現在に至る）
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（注）

  • 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  • 安里昌利、金城棟啓及び三井智の各氏は、社外監査役候補者であります。
  • 当社は、安里昌利及び金城棟啓の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
  • 安里昌利及び金城棟啓の両氏は、いずれも経営者としての豊富な経験と幅広い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として引き続き選任をお願いするものであります。
  • 三井智氏は、経営に関する実行的な目線及びこれまでの豊富な経験と幅広い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
  • 三井智氏は、過去5年間に当社親会社であるKDDI株式会社の業務執行者であり、その地位及び担当は略歴に記載のとおりです。
    なお、同氏は2019年6月に同社常勤顧問を退任する予定です。
  • 安里昌利、金城棟啓の両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める限度額としており、両氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、三井智氏が選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
  • 社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、安里昌利氏は16年、金城棟啓氏は5年であります。

第5号議案　
役員賞与支給の件

　当事業年度末時点の取締役（社外取締役を除く。）3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額19百万円支給することといたしたいと存じます。なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることといたしたいと存じます。

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