第４号議案 監査等委員である取締役６名選任の件
現任監査等委員である取締役全員（６名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了しますので、監査等委員である取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査等委員である取締役候補者の指名にあたっては、社外取締役が過半数を占める指名・報酬等に関する諮問委員会での審議を経て取締役会で決定しております。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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山内 洋介再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年１月３日生 所有する当社の株式数 3,918株 取締役会への出席状況 11／11回（100％） 在任年数 １年 略歴及び地位 1982年4月 当社(旧西部瓦斯株式会社)入社2016年4月当社執行役員営業計画部長2018年4月当社執行役員長崎地区支配人2019年4月当社常務執行役員長崎地区支配人2020年4月当社常務執行役員長崎地区総括2021年3月当社常務執行役員退任2021年4月西部瓦斯株式会社監査役 （現任）2021年6月当社取締役 監査等委員（常勤） （現任）取締役候補者とした理由 1982年に入社以来、主に営業関連業務や地区事業部統轄業務に従事し、2021年6月から当社監査等委員である取締役を務めております。これまでの当社における経験、能力、見識等により、当社の監査・監督機能の強化が期待できることから、引き続き監査等委員である取締役候補者として選任をお願いするものであります。 -
下田 正浩再任略歴を開く閉じる生年月日 1961年８月18日生 所有する当社の株式数 3,700株 取締役会への出席状況 11／11回（100％） 在任年数 １年 略歴及び地位 1986年4月 当社(旧西部瓦斯株式会社)入社2019年4月当社執行役員生産部長2021年3月当社執行役員退任2021年4月西部瓦斯株式会社監査役 （現任）2021年6月当社取締役 監査等委員（常勤） （現任）取締役候補者とした理由 1986年に入社以来、主に生産関連業務に従事し、2021年6月から当社監査等委員である取締役を務めております。これまでの当社における経験、能力、見識等により、当社の監査・監督機能の強化が期待できることから、引き続き監査等委員である取締役候補者として選任をお願いするものであります。 -
丸林 信幸再任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1946年12月11日生 所有する当社の株式数 1,900株 取締役会への出席状況 13／13回（100％） 在任年数 ９年 略歴及び地位 1969年4月 奥公認会計士事務所入所1975年4月監査法人中央会計事務所入所1985年8月同監査法人社員1993年9月中央監査法人代表社員2003年7月中央青山監査法人福岡事務所長2007年8月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所社員2012年1月丸林公認会計士事務所開設 所長 (現任)2013年6月当社(旧西部瓦斯株式会社)取締役2018年6月当社取締役 監査等委員 (現任)重要な兼職の状況 丸林公認会計士事務所 所長 社外取締役候補者とした理由等 公認会計士としての専門的見地、豊富な経験及び幅広い見識を有しております。これらの経験と見識により、当社の経営全般に対し独立的な立場から助言・提言をいただくとともに、当社の監査・監督機能の強化が期待できることから、引き続き監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は現在当社の社外取締役でありますが、同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって９年であります。
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光富 彰再任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1953年10月14日生 所有する当社の株式数 300株 取締役会への出席状況 13／13回（100％） 在任年数 ２年 略歴及び地位 1976年4月 株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行2002年6月同行総合企画部付部長兼経営管理室長兼総合企画部統合準備室副室長2003年6月同行総合企画部長兼経営管理室長2004年6月同行執行役員総合企画部長2007年6月同行取締役2008年6月同行常務取締役2010年6月同行専務取締役2010年10月同行代表取締役専務取締役2011年6月同行代表取締役 取締役専務執行役員2012年6月同行常任監査役（常勤）2016年6月株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング代表取締役社長2018年6月株式会社エフエム福岡代表取締役社長 (現任)2020年6月当社(旧西部瓦斯株式会社)取締役 監査等委員 （現任）重要な兼職の状況 株式会社エフエム福岡代表取締役社長 社外取締役候補者とした理由等 地場大手企業の代表取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を有しております。これらの経験と見識により、当社の経営全般に対し独立的な立場から助言・提言をいただくとともに、当社の監査・監督機能の強化が期待できることから、引き続き監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は現在当社の社外取締役でありますが、同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年であります。
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部谷 由二新任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1957年１月10日生 所有する当社の株式数 0株 略歴及び地位 1979年4月 西日本鉄道株式会社入社2003年7月同社経理部付部長2004年7月同社都市開発事業本部ビル事業部長2006年7月同社流通ストア計画室長2007年6月同社経理部長2008年6月同社取締役執行役員経理部長2010年2月株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長2012年6月西日本鉄道株式会社取締役常務執行役員2013年6月同社取締役常務執行役員経営企画本部長2014年6月同社取締役専務執行役員経営企画本部長2015年6月黒崎播磨株式会社監査役 (現任)2016年6月西日本鉄道株式会社代表取締役副社長執行役員2021年4月同社取締役2021年6月
株式会社西鉄ストア取締役会長西日本鉄道株式会社取締役退任2022年4月学校法人西鉄学園理事長 (現任)重要な兼職の状況 黒崎播磨株式会社監査役
学校法人西鉄学園理事長社外取締役候補者とした理由等 地場大手企業の代表取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を有しております。これらの経験と見識により、当社の経営全般に対し独立的な立場から助言・提言をいただくとともに、当社の監査・監督機能の強化が期待できることから、今回、監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。 -
池内 比呂子新任社外取締役独立役員女性略歴を開く閉じる生年月日 1959年４月２日生 所有する当社の株式数 0株 略歴及び地位 1981年4月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社1996年9月花村咲開業 代表1999年7月有限会社ドウイット(現株式会社テノ．コーポレーション)設立代表取締役2015年12月株式会社テノ．ホールディングス代表取締役社長 (現任)2016年2月株式会社テノ．サポート代表取締役 (現任)2020年12月オフィス・パレット株式会社代表取締役 (現任)2022年1月株式会社フォルテ代表取締役 (現任)重要な兼職の状況 株式会社テノ．ホールディングス代表取締役社長 社外取締役候補者とした理由等 地場企業の代表取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を有しております。これらの経験と見識により、当社の経営全般に対し独立的な立場から助言・提言をいただくとともに、当社の監査・監督機能の強化が期待できることから、今回、監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
(注)
- 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 丸林信幸、光富彰、部谷由二及び池内比呂子の各氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、丸林信幸及び光富彰の両氏を東京証券取引所等の定めに基づき独立役員として届け出ております。また、部谷由二及び池内比呂子の両氏につきましても、選任が承認された場合、東京証券取引所等の定めに基づき独立役員として届け出る予定であります。
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当社は、丸林信幸及び光富彰の両氏と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の規定する額であります。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
また、部谷由二及び池内比呂子の両氏につきましても、選任が承認された場合、当社は両氏との間で上記と同内容の責任限定契約を締結する予定であります。 - 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
