本総会終結の時をもって、監査役西潟精一および能勢正敏の両氏の任期が満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

(注)

1．※は新任監査役候補者を示します。

2．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

3．西潟精一および島垣恭洋の両氏は社外監査役候補者であります。また、西潟精一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。なお、西潟精一氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

4．西潟精一氏の当社における社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。

5．島垣恭洋氏は2017年6月まで当社の特定関係事業者である敦井産業株式会社の取締役、2017年6月から2022年6月まで同社の常勤監査役でありました。また、同氏は2017年6月から2022年6月まで当社の子会社である北栄建設株式会社の監査役でありました。

6．当社は、監査役候補者 西潟精一氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、島垣恭洋氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

7．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約により、被保険者の業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を提起された場合における損害を填補することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。