本総会終結の時をもって、現在の取締役全員（11名）の任期が満了となります。つきましては、取締役会において意思決定の迅速化を図るため1名減員し、取締役10名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(注)

1. ※は新任取締役候補者を示します。

2. 当社は、取締役候補者 敦井榮一、敦井一友、小林宏一、殖栗道郎および古俣祐輔の各氏が代表となっている各社と取引関係があります。なお、その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 小林宏一、鶴巻克恕および殖栗道郎の3氏は社外取締役候補者であります。また、小林宏一および鶴巻克恕の両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

4. 小林宏一氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって28年、鶴巻克恕氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となり、社外監査役を含めた通算の在任期間は17年、殖栗道郎氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

5. 当社は、取締役候補者 阿達宏通、小林宏一、鶴巻克恕および殖栗道郎の各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、各氏の再任が承認された場合には、当社は各氏との間で当該契約を継続する予定であります。

6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して、株主、投資家、従業員その他第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによって被る損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7. 古俣祐輔氏は、2024年6月14日をもって蒲原ガス株式会社の代表取締役社長を退任される予定であります。

8. 議案が承認可決された場合の当社取締役のスキル・マトリックスは下表のとおりです。