本株主総会終結の時をもって、取締役全員（12名）は任期満了となります。つきましては、取締役12名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬等諮問委員会の答申を経ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。4氏が再任された場合は、当社は引き続き4氏を独立役員とする予定であります。

2.遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏は、当社定款に基づき、当社との間で法令に定める額を限度として損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、4氏が再任された場合、上記責任限定契約を継続する予定であります。

3.当社は、各候補者との間で、会社法第430条の2第1項第1号に規定する費用及び同項第2号に規定する損失に関する補償契約を締結する予定はありません。

4.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、個人被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金・訴訟費用の損害を当該保険契約により補償することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

5.遠藤典子氏の戸籍上の氏名は辻󠄁廣典子であります。

6.遠藤典子氏は当社と顧問契約を締結しておりましたが、2018年5月末をもって顧問契約は終了しており、充分に独立性を有していると判断しております。

7.伊藤順朗氏が2017年3月から2020年2月まで取締役を務めた株式会社イトーヨーカ堂と当社子会社との間には賃貸借取引がありますが、その取引高は僅少であることから、相互依存度は低く、充分に独立性を有していると判断しております。

8.山添茂及び栗山英樹の両氏につきましては、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身等に該当せず、高い独立性と中立性を有していると判断しております。

9.各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

10.遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本株主総会終結の時をもって、遠藤氏は5年、伊藤氏は4年、山添氏及び栗山氏の両氏は1年となります。

【ご参考】本総会後の取締役及び監査役の主なスキル

第2号議案が原案どおり承認可決された場合における、本総会後の取締役及び監査役の主なスキルは以下のとおりです。