第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、体制強化のため2名増員し、取締役12名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しまして当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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石川 俊彦再任略歴を開く閉じる
生年月日 1951年9月6日生 所有する当社株式の数 86,100株 取締役在任年数 29年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1977年4月 昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所1981年3月当社入社1991年6月当社取締役1997年6月当社常務取締役2001年6月当社取締役（非常勤）2002年10月当社常務取締役2004年6月当社専務取締役2005年4月当社専務取締役営業本部長2008年6月当社取締役副社長営業本部長2009年4月当社代表取締役社長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 当社及び当社グループ会社の取締役として長年にわたりグループ全体の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。その実績、能力、経営コンサルティング業界における長い経験と企業経営者としての豊富な経験と見識は、当社の経営に欠かせないものとして、引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
野﨑 正幸再任略歴を開く閉じる
生年月日 1960年4月9日生 所有する当社株式の数 56,440株 取締役在任年数 17年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1983年4月 昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所1985年7月当社入社2003年4月当社理事コンサルティング事業部長2003年6月当社取締役2005年4月当社取締役コンサルティング本部長2010年4月当社取締役執行役員コンサルティング本部長2011年4月当社取締役執行役員グループ管理統括兼管理本部長2014年4月当社取締役常務執行役員グループ管理統括兼管理本部長2017年4月当社取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長2018年6月当社代表取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長2020年4月当社代表取締役専務執行役員グループ戦略統括兼グループコンサルティング 統括（現任）重要な兼職の状況 日本ペイメント・テクノロジー株式会社代表取締役 取締役候補者とした理由 当社及び当社グループ会社の取締役として経営に携わり、コンサルティング事業に加え、人事総務、経理、法務、企画等、管理部門における豊富な経験を有しております。また、公認会計士として財務やM&Aに関する専門的な知見を有し、これからの成長戦略に貢献できるものとして引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
小宮 一浩再任略歴を開く閉じる
生年月日 1962年9月29日生 所有する当社株式の数 12,040株 取締役在任年数 7年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1990年7月 井上監査法人入所1998年3月当社入社2003年4月当社CPA室長2006年4月当社理事2008年4月当社アカウンティングコンサルティング本部長2011年4月当社執行役員コンサルティング統括本部長2013年6月当社取締役執行役員コンサルティング統括本部長2015年4月当社取締役常務執行役員コンサルティング統括本部長2017年4月当社取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長2018年6月当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長2019年4月当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括2020年4月当社代表取締役専務執行役員（現任）重要な兼職の状況 グローバルセキュリティエキスパート株式会社代表取締役 取締役候補者とした理由 当社及び当社グループ会社の取締役として経営に携わり、コンサルティング事業、海外事業領域における豊富な経験を有しております。また、公認会計士としての専門知識を有し、経営・会計分野におけるコンサルティング事業の拡大に貢献できるものとして引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
松井 雅史再任略歴を開く閉じる
生年月日 1962年4月18日生 所有する当社株式の数 15,760株 取締役在任年数 6年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1984年4月 当社入社2009年4月当社理事ソリューション本部副本部長2010年4月当社理事ソリューション本部長2011年4月当社執行役員ソリューション本部長2014年4月当社執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長2014年6月当社取締役執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長2017年4月当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼TRL事業部長2017年8月当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼西日本統括本部長兼名古屋支店長2020年4月当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼ソリューション研究本部長（現任）重要な兼職の状況 株式会社PLMジャパン代表取締役 取締役候補者とした理由 当社及び当社グループ会社の取締役として経営に携わり、ソリューション事業を中心とした製造部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。製造統括責任者として、当社及び当社グループ各社の技術開発の推進及び品質向上の推進に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
井上 典久再任略歴を開く閉じる
生年月日 1963年8月3日生 所有する当社株式の数 8,460株 取締役在任年数 5年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1986年4月 コンピューターサービス株式会社（現SCSK株式会社）入社2003年7月ハイペリオン株式会社入社2010年8月当社入社2013年4月当社理事営業企画推進本部長2014年4月当社執行役員営業企画推進本部長2015年6月当社取締役執行役員営業企画推進本部長2016年4月当社取締役執行役員ソリューション統括副本部長兼営業企画推進本部長2017年4月当社取締役執行役員ソリューション本部長2017年6月当社取締役執行役員グループBPO統括兼ソリューション本部長兼マネージメントサービス本部長2018年4月当社取締役常務執行役員グループBPO統括兼マネージメントサービス本部長2020年4月当社取締役常務執行役員グループBPO統括兼営業本部長（現任）重要な兼職の状況 株式会社BBSアウトソーシング熊本代表取締役 取締役候補者とした理由 当社及び当社グループ会社の取締役として経営に携わり、営業部門に加え、マネージメントサービス（BPO）事業における豊富な経験と幅広い見識を有しております。現在は営業本部長として営業部門全体を牽引しており、当社事業のさらなる拡大・推進に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
田中 衛再任略歴を開く閉じる
生年月日 1964年7月26日生 所有する当社株式の数 8,400株 取締役在任年数 3年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1987年4月 当社入社2001年7月株式会社ギャブコンサルティング転籍2004年4月当社転籍2010年4月当社理事戦略ソリューション営業本部長2012年4月当社執行役員戦略営業本部長2016年4月当社執行役員第3SL事業部長2017年4月当社執行役員ソリューション副本部長兼第3SL事業部長2017年6月当社取締役執行役員ソリューション副本部長兼第3SL事業部長2018年4月当社取締役執行役員コンサルSI本部長2019年4月当社取締役執行役員プロダクトコンサルティング本部長2020年4月当社取締役執行役員クライアントサービス本部長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 当社の取締役として経営に携わり、営業及びソリューション事業を牽引するなど豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の特徴であるコンサルティングからシステム開発、定着化というワンストップサービスの事業拡大に貢献できるものとして引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
渡辺 保男再任略歴を開く閉じる
生年月日 1965年8月18日生 所有する当社株式の数 9,600株 取締役在任年数 3年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1989年4月 富士通株式会社入社2001年4月株式会社ギャブコンサルティング入社2011年1月当社転籍2012年4月当社理事グループマネージメントコンサルティング本部長2014年4月当社執行役員ビジネス&ITデザインコンサルティング本部長2016年4月当社執行役員ビジネスコンサルティング事業部長2017年4月当社執行役員コンサルティング副本部長兼ビジネス・コンサルティング事業部長2017年6月当社取締役執行役員コンサルティング副本部長兼ビジネス・コンサルティング事業部長2018年4月当社取締役執行役員クライアントイノベーション本部長兼ビジネスコンサルティング事業部長2019年4月当社取締役執行役員クライアントイノベーション本部長2020年4月当社取締役執行役員マネージメントサービス本部長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 当社の取締役として経営に携わり、コンサルティング事業及びマネージメントサービス(BPO)事業を牽引するなど豊富な経験と幅広い見識を有しております。マネージメントサービス(BPO)事業の強化・推進に貢献できるものとして引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
新田 孝治再任略歴を開く閉じる
生年月日 1961年9月30日生 所有する当社株式の数 14,510株 取締役在任年数 1年 当期における取締役会への出席状況 10/10（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1984年3月 当社入社2011年4月当社理事大阪支店副支店長2014年4月当社執行役員大阪支店長2019年4月当社執行役員西日本統括副本部長兼大阪支店長2019年6月当社取締役執行役員西日本統括副本部長兼大阪支店長2020年4月当社取締役執行役員西日本統括本部長兼大阪支店長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 当社の取締役として経営に携わり、支店経営に加え、ソリューション事業を牽引するなど豊富な経験と幅広い見識を有しております。ソリューション事業の強化・推進に貢献できるものとして引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
中村 裕仁新任略歴を開く閉じる
生年月日 1965年8月18日生 所有する当社株式の数 5,800株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1988年3月 当社入社2011年4月当社理事ソリューション本部副本部長2017年4月当社執行役員第5SL事業部長2018年4月当社執行役員コンサルSI本部副本部長2019年4月当社執行役員ソリューションコンサルティング本部長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 長きにわたり、当社においてソリューション事業を牽引し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、執行役員として経営的視点を十分に持ち合わせており、取締役会の強化を図るため、新たに取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
上原 仁新任略歴を開く閉じる
生年月日 1966年9月10日生 所有する当社株式の数 600株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1988年12月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所2008年7月新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員2016年3月当社入社2017年4月当社理事グローバルコンサルティング事業部長2018年4月当社執行役員管理本部副本部長2020年4月当社執行役員グループ管理統括兼管理本部長（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、現在は管理本部長として人事・経理・経営企画・情報システムといった会社の基幹となる分野の推進・強化にあたっております。また、執行役員として経営的視点を十分に持ち合わせており、取締役会の強化を図るため、新たに取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
梅澤 惠二再任略歴を開く閉じる
生年月日 1958年11月12日生 所有する当社株式の数 14,988株 取締役在任年数 7年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1983年4月 株式会社三洋ソフトウェアサービス入社1997年12月株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ入社1999年4月同社管理本部長2003年6月同社常務取締役営業本部長2007年4月同社常務取締役開発本部長2008年6月同社専務取締役2009年6月同社代表取締役専務2013年6月当社取締役（現任）2013年6月株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ代表取締役社長（現任）重要な兼職の状況 株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ代表取締役 取締役候補者とした理由 当社グループ会社の代表取締役社長を務め経営に携わっております。その経営全般に亘る豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映することができると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
塚崎 貴之再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1960年7月26日生 所有する当社株式の数 0株 取締役在任年数 1年 当期における取締役会への出席状況 8/10（80％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1984年4月 株式会社日立製作所入社2002年4月同社情報・通信グループクロスマーケットソリューション事業部ビジネス企画本部ソリューション事業企画部長2003年4月同社情報・通信グループクロスマーケットソリューション事業部全国統括本部ボリュームゾーンマーケティング部長2004年1月同社情報・通信グループ産業システム事業部産業第二本部第六営業部チーフマーケティングマネージャ2004年10月同社情報・通信グループ産業システム事業部産業第二本部第七営業部長2006年10月同社情報・通信グループ産業・流通システム営業統括本部営業企画部長2007年10月同社情報・通信グループ産業・流通システム営業統括本部流通第二営業本部長2011年4月同社中部支社副支社長2014年4月同社横浜支社長2018年4月株式会社日立ソリューションズ執行役員営業統括本部副統括本部長2019年4月同社取締役常務執行役員営業統括本部長（現任）2019年6月当社社外取締役（現任）重要な兼職の状況 株式会社日立ソリューションズ取締役常務執行役員営業統括本部長 社外取締役候補者とした理由 システム会社の役員としての豊富な経験と見識を有し、一般投資家保護の観点で、経営陣から独立して提言・監督することができると判断し、社外取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。
(注)
- 塚崎貴之氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社と塚崎貴之氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。また、同氏の再任が承認された場合には、同様の内容の契約を継続する予定であります。
- 当社は、塚崎貴之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合は、改めて同氏を独立役員として届け出る予定であります。