第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役3名が任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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岩渕 信夫再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1953年2月28日生 所有する当社株式の数 0株 社外取締役在任年数 4年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 監査等委員会への出席状況 13/13（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1975年2月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所1997年7月太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員2014年7月当社常勤監査役2015年1月株式会社ウイルプラスホールディングス社外監査役（現任）2016年6月当社社外取締役（監査等委員）（現任）2016年6月株式会社コーセー社外監査役（現任）重要な兼職の状況 公認会計 社外取締役候補者とした理由 過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、長年の公認会計士としての高い見識と専門的能力と経験を踏まえ、一般投資家保護の観点で、経営陣から独立して提言・監督することができると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
長谷川 洋一再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1948年10月2日生 所有する当社株式の数 0株 社外取締役在任年数 5年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 監査等委員会への出席状況 13/13（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1975年10月 ダイワ精工株式会社入社1995年10月コブラゴルフジャパン株式会社社長1998年3月リンクスゴルフジャパン株式会社社長2001年4月株式会社東京ロジテック顧問（現任）2013年9月株式会社エミー顧問2015年6月当社社外取締役2016年6月当社社外取締役（監査等委員）（現任）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 社外取締役候補者とした理由 経営者としての豊富な経験と東南アジアに関する見識があり、当社のグローバル展開にあたって、経営陣から独立してリスク管理を含めた助言・監督をすることができると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
鈴木 真一郎新任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1960年1月6日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1985年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所2006年6月新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員2010年4月アジア市場上場支援室副室長2012年9月企業成長サポートセンター長(IPO責任者)2013年7月日本ベンチャー学会理事2017年7月日本ベンチャーキャピタル協会監事（現任）重要な兼職の状況 公認会計士 社外取締役候補者とした理由 直接会社経営に関与したことはありませんが、長年の公認会計士としての高い見識と専門的能力と経験及びアジアに関する深い見識を踏まえ、経営陣から独立して提言・監督することができると判断し、監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。
(ご参考)
「社外役員の独立性に関する基準」
当社は、金融商品取引所の定める独立基準に加え、原則として、以下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。
①候補者又は候補者が執行役員である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で5％を超えないこと。
②直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社の連結売上高の1％未満であること。
(注)
- 岩渕信夫氏、長谷川洋一氏、鈴木真一郎氏は、社外取締役候補者であります。また、鈴木真一郎氏の選任が承認された場合、就任予定日は2020年7月1日であります。
- 当社は、岩渕信夫氏、長谷川洋一氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、鈴木真一郎氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
- 岩渕信夫氏、長谷川洋一氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、新任の鈴木真一郎氏を含めた3氏の就任が承認された場合は、改めて3氏を独立役員として届け出る予定であります。